601168:西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告
證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-029 西部礦業(yè)股份有限公司 第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 （一）本次董事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規及《公司章程》的相關(guān)規定。 （二）本次董事會(huì )會(huì )議通知及議案于 2020 年 7 月 11日以郵件方式向全體董 事發(fā)出。 （三）本次董事會(huì )會(huì )議于 2020年 7月 16日在青海省西寧市以現場(chǎng)方式召開(kāi)。 （四）本次董事會(huì )會(huì )議應出席的董事 7人，實(shí)際出席會(huì )議的董事 7人，會(huì )議有效表決票數 7 票。 （五）本次董事會(huì )由董事長(cháng)張永利主持，公司全部監事和部分高級管理人員列席會(huì )議。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 （一）關(guān)于審議 2020 年半年度報告的議案 會(huì )議同意，批準公司編制的《2020 年半年度報告（全文及其摘要）》，并按相關(guān)規定予以披露（詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 www.sse.com.cn）。 公司全體董事及高級管理人員簽署了對公司《2020 年半年度報告（全文及其摘要）》的書(shū)面確認意見(jiàn)。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （二）關(guān)于擬注冊和發(fā)行中期票據的議案 會(huì )議同意，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結構，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，根據《公司法》《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》 等有關(guān)規定，公司向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊和發(fā)行總額不超過(guò)人民幣 30 億元（含 30 億元）的中期票據，提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)全權辦理本次中期票據發(fā)行的一切相關(guān)事宜，并提請公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （三）關(guān)于共同投資設立“陽(yáng)光采購”電商平臺項目的關(guān)聯(lián)交易議案 會(huì )議同意，為進(jìn)一步加強公司精細化管理，降低采購成本，加強監管力度，防范采購風(fēng)險，使采購業(yè)務(wù)統一、規范運行。由公司控股股東西部礦業(yè)集團有限公司（下稱(chēng)“西礦集團”）之控股子公司青海寶礦工程咨詢(xún)有限公司（下稱(chēng)“寶礦工程”）為發(fā)起人，聯(lián)合公司及西礦集團共同投資設立“陽(yáng)光采購”電商平臺項目，總投資 1,400 萬(wàn)元人民幣，其中寶礦工程出資 840 萬(wàn)元人民幣占投資總額 60%，公司出資 420 萬(wàn)元人民幣占投資總額 30%，西礦集團出資 140 萬(wàn)元人民幣 占投資總額 10%。 公司獨立董事的獨立意見(jiàn)： 1. 通過(guò)組建“陽(yáng)光采購”電商平臺，能夠進(jìn)一步加強公司精細化管理，降低采購成本，加強監管力度，防范采購風(fēng)險，使采購業(yè)務(wù)統一、規范運行； 2. 上述關(guān)聯(lián)交易事項均遵循了市場(chǎng)化原則和公允性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； 3. 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規定。 參會(huì )董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利、李義邦回避表決。 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0票。 （四）關(guān)于增加公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案 會(huì )議同意，增加公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易金額 2.08 億元（詳見(jiàn)臨時(shí)公告 2020-030 號）。 1. 公司獨立董事的獨立意見(jiàn)： （1）公司本次增加日常關(guān)聯(lián)交易事項，均與日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)，符合實(shí)際需要； （2）上述關(guān)聯(lián)交易事項的交易定價(jià)及擬簽訂協(xié)議遵循了市場(chǎng)化原則和公允 性原則，上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益未受損害； （3） 本議案的審議和表決程序合法，關(guān)聯(lián)董事回避表決，符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的規定。 2. 相關(guān)交易事項的表決 （1）與關(guān)聯(lián)方西部礦業(yè)集團有限公司及其關(guān)聯(lián)公司的交易 參會(huì )董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利、李義邦回避表決。 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0票。 （2）與關(guān)聯(lián)方西寧特殊鋼集團有限責任公司及其關(guān)聯(lián)公司的交易 參會(huì )董事中，關(guān)聯(lián)董事張永利回避表決。 表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0票。 （五）關(guān)于將第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉的議案 會(huì )議同意，根據公司合資格股東提名并經(jīng)第六屆董事會(huì )提名委員會(huì )審查的第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人名單為：王海豐、李義邦、羅已�、康巖勇等四人；并將第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人，提請公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉。 公司獨立董事的獨立意見(jiàn)： 1. 非獨立董事候選人的提名程序及會(huì )議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現有《公司法》第 146 條規定不得擔任董 事的情況，也未發(fā)現被中國證監會(huì )認定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 非獨立董事候選人具備相應的專(zhuān)業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責的要求； 4. 我們同意公司董事會(huì )將《關(guān)于將第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì )審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （六）關(guān)于將第七屆董事會(huì )獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉的議案 會(huì )議同意，根據公司合資格股東提名并經(jīng)第六屆董事會(huì )提名委員會(huì )審查的第 七屆董事會(huì )獨立董事候選人名單為：駱進(jìn)仁、黃大澤、邸新寧等三人；并將第七屆董事會(huì )獨立董事候選人，提請公司 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉。 公司獨立董事的獨立意見(jiàn)： 1. 獨立董事候選人的提名程序及會(huì )議審議程序符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)規定； 2. 經(jīng)審閱候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現有《公司法》第 146 條規定不得擔任董 事的情況，也未發(fā)現被中國證監會(huì )認定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況； 3. 獨立董事候選人具備相應的專(zhuān)業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責的要求； 4. 我們同意公司董事會(huì )將《關(guān)于將第七屆董事會(huì )獨立董事候選人名單提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )換屆選舉的議案》提交公司股東大會(huì )審議。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （七）關(guān)于提請召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案 會(huì )議同意，于 2020 年 8 月 3 日召開(kāi)公司 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )（詳見(jiàn) 臨時(shí)公告 2020-031 號）。 表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0票。 （八）審閱公司董事離職報告 會(huì )議審閱了董事張永利，獨立董事劉放來(lái)、張韶華提交的《董事離職報告》，并對其在任期間的工作表示感謝。 三、上網(wǎng)公告附件 西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )獨立董事對第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議相關(guān)議案的獨立意見(jiàn) 特此公告。 附件：1. 第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷 2. 第七屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷 西部礦業(yè)股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 7月 18 日 備查文件： （一）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議決議 （二）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )獨立董事關(guān)于第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議相關(guān)關(guān)聯(lián)交易的事前認可聲明 （三）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )審計與內控委員會(huì )關(guān)于公司關(guān)聯(lián)交易議案的審核意見(jiàn) （四）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )戰略與投資委員會(huì )對第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議相關(guān)議案的審閱意見(jiàn) （五）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )運營(yíng)與財務(wù)委員會(huì )對第六屆董事會(huì )第二十五次會(huì )議相關(guān)議案的審閱意見(jiàn) （六）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì )提名委員會(huì )對第七屆董事會(huì )董事候選人的資格審查意見(jiàn) 第七屆董事會(huì )非獨立董事候選人簡(jiǎn)歷 1. 王海豐簡(jiǎn)歷 王海豐，男，1973 年 11月出生，黑龍江籍，中共黨員，西安理工大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)，碩士研究生學(xué)歷，地質(zhì)高級工程師。 王先生自 2019 年 1 月至 2019年 11 月任本公司總裁；2017年 7 月至 2019 年 11 月任本公司第六屆董事會(huì )董事；2017 年 7 月至 2019 年 1 月任本公司副總裁； 2015年 9 月至 2017 年 6 月任西部礦業(yè)股份有限公司錫鐵山分公司黨委書(shū)記、總 經(jīng)理?，F任西部礦業(yè)集團有限公司副總裁。 2. 李義邦簡(jiǎn)歷 李義邦，男，1968 年 6 月出生，青海籍，中共黨員，中國地質(zhì)大學(xué)礦床地 質(zhì)專(zhuān)業(yè)，研究生學(xué)歷，教授級高級工程師。 李先生自 2019 年 1 月至今任本公司第六屆董事會(huì )副董事長(cháng)；2017年 7月至 今任本公司第六屆董事會(huì )董事；2015 年 10月至 2017年 7 月任本公司第五屆董事 會(huì )董事；2017 年 7 月至 2018 年 12 月任本公司總裁；2014年 4月至 2017 年 7 月 任本公司副總裁（級）-總地質(zhì)師?，F任西部礦業(yè)集團有限公司副總裁。 3. 羅已�簡(jiǎn)歷 羅已�，男，1967 年 10 月出生，湖南籍，中共黨員，湖南岳陽(yáng)高等師范專(zhuān) 科學(xué)院中文專(zhuān)業(yè)，大學(xué)專(zhuān)科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。 羅先生自 2019 年 11 月任本公司第六屆董事會(huì )董事、總裁；2019 年 10月至 2019年 11月任青海銅業(yè)有限責任公司黨委書(shū)記、執行董事；2017年 2月至 2019 年 10 月任青海銅業(yè)有限責任公司黨委書(shū)記、董事長(cháng)；2015 年 9 月至 2017 年 2 月任青海銅業(yè)有限責任公司董事長(cháng)。 4. 康巖勇簡(jiǎn)歷 康巖勇，男，1970 年 5 月出生，河北籍，中共黨員，中央廣播電視大學(xué)會(huì ) 計學(xué)專(zhuān)業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟師。 康先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六屆董事會(huì )董事、副總裁；2015 年 9 月至 2017 年 7 月任本公司第五屆董事會(huì )董事；2015 年 8月至 2017年 7 月任本公 司副總裁。 第七屆董事會(huì )獨立董事候選人簡(jiǎn)歷 1. 駱進(jìn)仁簡(jiǎn)歷 駱進(jìn)仁，男，1964 年 8 月出生，甘肅籍，中共黨員，高級會(huì )計師，中國注 冊會(huì )計師，中國注冊資產(chǎn)評估師。西北農林科技大學(xué)經(jīng)濟管理碩士，蘭州大學(xué)管理博士。甘肅省領(lǐng)軍人才，甘肅省專(zhuān)業(yè)碩士專(zhuān)家委員會(huì )委員、碩士研究生指導教師。 駱先生自 2017 年 7 月至今任本公司第六屆董事會(huì )獨立董事；2015年 10月至 2017 年 7 月任本公司第五屆董事會(huì )獨立董事；1999 年 6 月至今任蘭州交通大學(xué) 經(jīng)濟管理學(xué)院副教授、教授，兼任經(jīng)濟管理研究所所長(cháng)。 駱先生現兼任甘肅省正高級會(huì )計師和甘肅省高級審計師評審委員、蘭州大學(xué)政府績(jì)效評價(jià)中心專(zhuān)家、甘肅省創(chuàng )新基金財務(wù)專(zhuān)家、多個(gè)地方政府經(jīng)濟顧問(wèn)及甘肅省宏觀(guān)經(jīng)濟學(xué)會(huì )副會(huì )長(cháng)；曾獲甘肅省青年教師成才獎、甘肅省“四個(gè)一批人才”等榮譽(yù)；曾任蘭州交
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