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證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：西部礦業(yè) 編號：臨 2020-036 西部礦業(yè)股份有限公司 第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 （一）本次監事會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規和《公司章程》的相關(guān)規定。 （二）本次監事會(huì )會(huì )議通知及議案于 2020 年 8 月 3 日向全體監事發(fā)出。 （三）本次監事會(huì )會(huì )議于 2020 年 8 月 3 日在青海省西寧市以現場(chǎng)結合通訊的 方式召開(kāi)。 （四）本次監事會(huì )會(huì )議應出席的監事 3 人，實(shí)際出席會(huì )議的監事 3 人，會(huì )議 有效表決票數 3 票。 （五）本次監事會(huì )由監事會(huì )主席李威主持。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 （一）關(guān)于豁免本次監事會(huì )會(huì )議通知期限的議案 會(huì )議同意，豁免《公司章程》及《監事會(huì )議事規則》規定的監事會(huì )會(huì )議通知期限和會(huì )議材料提交時(shí)間的要求限制，召開(kāi)第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 （二）關(guān)于選舉公司第七屆監事會(huì )主席的議案 會(huì )議選舉李威先生為公司第七屆監事會(huì )主席。 表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。 特此公告。 西部礦業(yè)股份有限公司 監事會(huì ) 2020 年 8 月 5 日 備查文件： 西部礦業(yè)第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議