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上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年半年度財務(wù)報告 2020 年 08 月 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過(guò)審計 □ 是 √ 否 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 二、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：元 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 187,643,008.25 237,772,691.03 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 12,657,082.23 衍生金... 詳細>>>

上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年半年度報告 2020 年 08 月 第一節 重要提示、目錄和釋義 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 公司負責人李慈雄、主管會(huì )計工作負責人宋源誠及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)楊明華聲明：保證本半年度報告中財務(wù)報告的真實(shí)、準確、完整。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會(huì )會(huì )議。 公司計... 詳細>>>

悅心健康:關(guān)于公司問(wèn)詢(xún)函的回復 深圳證券交易所中小板公司管理部 根據貴部中小板年報問(wèn)詢(xún)函【2020】第131號《關(guān)于對上海悅心健康集團股份有限 公司的問(wèn)詢(xún)函》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)問(wèn)詢(xún)函）之相關(guān)要求，信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合 伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）就相關(guān)事項回復如下： …… 詳細>>>

上海悅心健康集團股份有限公司 獨立董事關(guān)于會(huì )計估計變更的獨立意見(jiàn) 根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年 3 月修訂）》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》等相關(guān)法律、法規和規范性文件以及《上海悅心健康集團股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）、《獨立董事工作條例》等上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-029 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆監事會(huì )第三次會(huì )議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì )議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號會(huì )議室以現場(chǎng)... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-031 上海悅心健康集團股份有限公司 2020年半年度業(yè)績(jì)預告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jì)預計情況 1、業(yè)績(jì)預告期間：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日 2、預計的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)：□虧損 □扭虧為盈√同向上升 □同向下降 項 目 本報告期 上年同期 歸屬于上市公司 比上年同期增長(cháng)：51.53% - 79.09% 股東的凈利... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-030 上海悅心健康集團股份有限公司 關(guān)于會(huì )計估計變更的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 6 月 29 日召開(kāi) 了第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議和第七屆監事會(huì )第三次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司會(huì )計估計變更的議案》。根據《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020 年修... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-028 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì )議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號會(huì )議室以... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-027 上海悅心健康集團股份有限公司 關(guān)于深圳證券交易所2019年年報問(wèn)詢(xún)函的回復公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于近日收到深圳證券交易所中小板公司管理部發(fā)出的中小板年報問(wèn)詢(xún)函【2020】第 163 號《關(guān)于對上海悅心健康集團股份有限公司 2019 年年報的問(wèn)詢(xún)函》，公司已... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-023 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召開(kāi) 的 2019 年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第七屆董事會(huì )。經(jīng)第七屆董事會(huì )全體董事提議，第 七屆董事會(huì )第一次會(huì )議于 2020 年 4 月 2... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-025 上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年第一季度報告正文 2020 年 04 月 第一節 重要提示 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會(huì )會(huì )議。 公司負責人李慈雄、主管會(huì )計工作負責人宋源誠及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)楊明華聲明：保... 詳細>>>

上海悅心健康集團股份有限公司 2020 年第一季度報告 2020 年 04 月 第一節 重要提示 公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實(shí)、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 所有董事均已出席了審議本次季報的董事會(huì )會(huì )議。 公司負責人李慈雄、主管會(huì )計工作負責人宋源誠及會(huì )計機構負責人(會(huì )計主管人員)楊明華聲明：保證季度報告中財務(wù)報表的真實(shí)、準確、完整。 第二節 公司基本情... 詳細>>>

Jin Mao Partners 金 茂 凱德 律 師 事 務(wù) 所 13F, HongKongNewWorld Tower, No.300 HuaihaiZhongRd, Shanghai, 200021,P.R.C. 中國上?；春Ｖ新?300 號香港新世界大廈 13 層郵編：200021 Tel/電話(huà):(8621)63872000 Fax/傳真:(8621)63353272 上海金茂凱德律師事務(wù)所 關(guān)于上海悅心健康集團股份有限公司 2019 年度股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū) 致：上海悅心健康集團股份有限公司 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019 年度股東大會(huì ) （以下簡(jiǎn)稱(chēng)... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-024 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司于2020年4月21日召開(kāi)了2019年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第七屆監事會(huì )。經(jīng)第七屆監事會(huì )全體監事提議，第七屆監事會(huì )第一次會(huì ) 議于 2020 年 4 月 21 日發(fā)出通知，并于同日在上海市閔行... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-022 上海悅心健康集團股份有限公司 2019 年度股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會(huì )沒(méi)有否決提案的情形； 2、本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 （一）會(huì )議召開(kāi)情況 1、召開(kāi)時(shí)間 （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 4 月 21 日 14:00。 （2）網(wǎng)絡(luò )... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-008 上海悅心健康集團股份有限公司 關(guān)于2019年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)應收賬款壞賬的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 2 月 27 日召開(kāi) 了第六屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議和第六屆監事會(huì )第二十四次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)應收賬款... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-007 上海悅心健康集團股份有限公司 第六屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第二十八次 會(huì )議于 2020 年 2 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì )議于 2020 年 2 月 27 日在 上海市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號... 詳細>>>

證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 上海悅心健康集團股份有限公司 章程修訂對照表(2020 年 3 月) 修訂前 修訂后 第二十三條 公司在下列情況下，可以 第二十三條 公司在下列情況下，可以依 依照法律、行政法規、部門(mén)規章和本章程的規 照法律、行政法規、部門(mén)規章和本章程的規定， 定，收購本公司的股份: 收購本公司的股份: （一） 減少公司注冊資本； （一） 減少公司注冊資本； （二） 與持有本公司股票的其他公司合 （二） 與持有本公司股票的其... 詳細>>>

獨立董事候選人聲明 聲明人 牟煉 ，作為 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會(huì ) 獨立董事候選人，現公開(kāi)聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中華人民共和國公司法》第一百四十六條等規定不得擔任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，請詳細說(shuō)明：___________________... 詳細>>>

上海悅心健康集團股份有限公司 獨立董事2019年度述職報告（馬宏達） 各位股東及代表： 本人作為上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，根據《公司 法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《關(guān)于加強社會(huì )公眾股股東 權益保護的若干規定》、《公司章程》、《公司獨立董事工作條例》等相關(guān)法律法規和 規章制度的規定和要求，勤勉盡責、謹慎認真地行使公司所賦予的權利，履行了獨立董 事的職責，切實(shí)維護了公司和股... 詳細>>>