悅心健康:第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-023 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 4 月 21 日召開(kāi) 的 2019 年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第七屆董事會(huì )。經(jīng)第七屆董事會(huì )全體董事提議，第 七屆董事會(huì )第一次會(huì )議于 2020 年 4 月 21 日發(fā)出通知，并于同日在上海市閔行區浦 江鎮恒南路 1288 號會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊方式召開(kāi)。 會(huì )議由董事長(cháng)李慈雄先生主持，應出席會(huì )議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì )議的董事 9 人，公司部分監事、高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司《章程》的規定，合法有效。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 經(jīng)審議表決，會(huì )議形成如下決議： 1、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì )董事長(cháng)的議案》； 會(huì )議選舉李慈雄先生為第七屆董事會(huì )董事長(cháng)，任期為三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 2、審議通過(guò)《關(guān)于選舉第七屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員的議案》； 會(huì )議選舉戰略委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )、審計委員會(huì )、提名委員會(huì )四個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的人員組成名單如下表： 董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì ) 委員會(huì )人數 委員名單 主任委員 戰略委員會(huì ) 5 李慈雄、陳前、陳超、宋源誠、王文斌 李慈雄 提名委員會(huì ) 3 阮永平、牟煉、李慈雄 阮永平 審計委員會(huì ) 3 唐松蓮、馬宏達、阮永平 唐松蓮 薪酬與考核委員會(huì ) 3 馬宏達、唐松蓮、宋源誠 馬宏達 以上各委員會(huì )成員任期為三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì ) 任期屆滿(mǎn)時(shí)止。 公司專(zhuān)門(mén)委員會(huì )成員全部由董事組成，其中提名委員會(huì )、審計委員會(huì )、薪酬與考核委員會(huì )中獨立董事占多數并擔任主任委員，審計委員會(huì )的主任委員為會(huì )計專(zhuān)業(yè)人士，符合《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》的規定。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 3、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》； 會(huì )議同意聘任李慈雄先生為公司總裁，聘任陳前先生、陳超女士、劉暉先生、吳蕾先生為公司副總裁，聘任宋源誠先生為公司副總裁、財務(wù)負責人。上述人員任期為三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 公司獨立董事對第七屆高級管理人員的聘任情況發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)，詳見(jiàn) 2020 年 4 月 22 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《獨立董事關(guān)于聘任公 司高級管理人員的獨立意見(jiàn)》。 4、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內審負責人的議案》 會(huì )議同意聘任任保強先生為公司內審負責人，任期為三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 5、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表的議案》； 會(huì )議同意聘任程梅女士為公司董事會(huì )秘書(shū)，聘任馬冰帥先生為公司證券事務(wù)代表，任期為三年，自本次董事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 聯(lián)系方式如下： 電話(huà)：021-54333699 傳真：021-54331229 電子郵箱：zqb@cimic.com 通訊地址：上海市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第七屆董事會(huì )第一次會(huì )議決議； 2、獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見(jiàn)； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 董事會(huì ) 二○二○年四月二十二日 附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷 1、高級管理人員簡(jiǎn)歷 李慈雄：男，中國臺灣籍，1956 年 10 月生，臺灣大學(xué)電機系畢業(yè)，美國斯坦福 大學(xué)博士。1982 年在世界銀行任職，1984 年至 1987 年在 AT&T 公司任職，1987 年至 1989 年在波士頓咨詢(xún)公司任職，任職期間于 1988 年由波士頓咨詢(xún)公司派駐中國，擔任世界銀行委托貸款項目的國營(yíng)企業(yè)工業(yè)改造項目經(jīng)理；1989 年創(chuàng )辦斯米克有限公 司，1990 年 5 月起開(kāi)始中國的企業(yè)投資，于 1993 年設立了公司的前身上海斯米克建 筑陶瓷有限公司并擔任董事長(cháng)至今，2011 年 8 月至 2014 年 12 月期間、2018 年 7 月 至今任公司總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，李慈雄先生間接持有公司 42.81%的股份，為公司實(shí)際 控制人。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 陳前：男，中國國籍，1967 年 1 月生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程師。1989 年參加工 作，任上海東明電子陶瓷廠(chǎng)工程師，1995 年加入本公司，歷任生產(chǎn)技術(shù)部工程師、制造一部部長(cháng)、制造二部部長(cháng)、生產(chǎn)技術(shù)部副部長(cháng)、?；瘡S(chǎng)副廠(chǎng)長(cháng)、市場(chǎng)部副總監、產(chǎn)品中心副總監、市場(chǎng)中心產(chǎn)銷(xiāo)總監。2012 年 12 月至今任本公司之全資子公司江西斯米克陶瓷有限公司總經(jīng)理。2017 年 7 月至今任本公司之全資子公司上海斯米 克建筑陶瓷有限公司總經(jīng)理。2014 年 10 月至今任公司執行副總裁，2018 年 12 月至 今任公司董事。 截至 2020 年 4 月 21 日，陳前先生持有公司 100,000 股股份,與公司其他董事、 監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 陳超：女，中國國籍，1970 年 8 月生，研究生學(xué)歷，華東師范大學(xué)金融學(xué)畢業(yè) 獲經(jīng)濟學(xué)學(xué)士，上海交通大學(xué)工商管理碩士及傳播學(xué)文學(xué)碩士。歷任上海盛大家庭文化傳播有限公司總經(jīng)理、馨月匯母嬰專(zhuān)護服務(wù)（上海）有限公司總裁、上海新東苑投資集團有限公司副總裁兼養老事業(yè)部總經(jīng)理，2019 年 8 月至今任職于本公司，現任公司全資子公司上海悅心健康醫療科技集團有限公司董事、總裁，2020 年 1 月至今任公司執行副總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，陳超女士未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 劉暉：男，中國籍，1970年3月生，碩士學(xué)歷，擁有美國 CPA 證書(shū)。歷任華一 銀行客戶(hù)經(jīng)理、上海斯米克建筑陶瓷有限公司外貿部經(jīng)理、華新（中國）投資有限公司管制長(cháng)、百超（上海）精密機械設備有限公司財務(wù)總監，2012年4月至今任職于本公司，歷任銷(xiāo)售財務(wù)部總監、市場(chǎng)部總監，現任公司全資子公司上海斯米克建筑陶瓷有限公司執行副總經(jīng)理。2018年7月25日起至今任公司副總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，劉暉先生直接持有公司股份 107,000 股，與公司其他 董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 吳蕾：男，中國籍，1963 年 6 月生，本科學(xué)歷，中國人民大學(xué)法學(xué)本科畢業(yè)。 歷任上海歐樂(lè )-B 有限公司人事總監、上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司銷(xiāo)售人事部長(cháng)、上海華東電腦股份有限公司人力資源部經(jīng)理、上海斯米克控股股份有限公司人力資源中心副總經(jīng)理、上海炫動(dòng)傳播股份有限公司人力資源部主任。2014 年 3 月至 今任職于本公司，任總裁助理兼組織人事部總監。2019 年 2 月 26 日起至今任公司副 總裁。 截至 2020 年 4 月 21 日，吳蕾先生直接持有公司股份 10,000 股，與公司其他董 事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 宋源誠：男，中國臺灣籍，1962 年 8 月生，臺灣政治大學(xué)會(huì )計系畢業(yè)，中國注 冊會(huì )計師及臺灣注冊會(huì )計師。1988 年起在臺灣安達信會(huì )計師事務(wù)所擔任審計，1993年起在上海安達信會(huì )計師事務(wù)所擔任審計，1995 年起在上海斯米克有限公司歷任審 計經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理。2002 年 1 月至 2012 年 12 月、以及 2014 年 3 月至今任公司董事， 2004 年 1 月至 2014 年 3 月任公司董事會(huì )秘書(shū)，并于 2009 年 4 月至 2009 年 10 月期 間任公司財務(wù)總監，2012 年 12 月至今任公司副總裁，2019 年 6 月至今任公司財務(wù) 負責人。 截至 2020 年 4 月 21 日，宋源誠先生直接持有公司股份 150,000 股，間接持有 公司 0.31%的股份，兼任公司控股股東斯米克工業(yè)有限公司、第二大股東太平洋數碼有限公司以及間接控股股東斯米克工業(yè)集團有限公司董事。與公司其他董事、監事、高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 2、內審負責人簡(jiǎn)歷 任保強：男，中國國籍，1982 年 4 月生，本科學(xué)歷，中國注冊會(huì )計師，2010 年 1 月至 2018 年 12 月任職于信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙），歷任高級業(yè)務(wù) 員、項目經(jīng)理、審計經(jīng)理等。2019 年 1 月至 2020 年 3 月?lián)紊虾＝痍姿姑卓四茉纯?技有限公司風(fēng)控部總監。2020 年 4 月加入本公司內部審計部。 截至 2020 年 4 月 21 日，任保強先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 3、董事會(huì )秘書(shū)簡(jiǎn)歷 程梅：女，中國國籍，1980 年 6 月生，本科學(xué)歷。2002 年 2 月加入本公司，2007 年 7 月至 2014 年 3 月任公司證券事務(wù)代表。于 2007 年 9 月取得深圳證券交易所頒 發(fā)的《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》。2014 年 4 月至今任公司董事會(huì )秘書(shū)。 截至 2020 年 4 月 21 日，程梅女士持有公司股份 25,000 股，與公司其他董事、 監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。 4、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷 馬冰帥：男，中國國籍，1990 年 10 月生，大學(xué)本科學(xué)歷，法學(xué)學(xué)士。2017 年 5 月加入本公司證券部工作，2018 年 11 月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會(huì )秘書(shū)資格證書(shū)》。2019 年 9 月至今任公司證券事務(wù)代表。 截至 2020 年 4 月 21 日，馬冰帥先生未持有公司股份，與公司其他董事、監事、 高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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