悅心健康:第六屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-007 上海悅心健康集團股份有限公司 第六屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì )第二十八次 會(huì )議于 2020 年 2 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì )議于 2020 年 2 月 27 日在 上海市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號會(huì )議室以通訊的方式召開(kāi)。 會(huì )議由董事長(cháng)李慈雄先生主持，應出席會(huì )議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì )議的董事 9 人，公司部分監事、高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的通知、召集和召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司《章程》的規定，合法有效。二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 經(jīng)審議表決，會(huì )議形成如下決議： 審議通過(guò)《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)應收賬款壞賬的議案》。 依據《企業(yè)會(huì )計準則》和公司相關(guān)會(huì )計政策的規定，公司 2019 年度計提應收款 項、存貨、固定資產(chǎn)減值準備共計 25,180,580.16 元。本次計提各項資產(chǎn)減值準備， 將減少公司 2019 年度合并凈利潤 22,375,347.30 元，相應減少公司 2019 年末所有 者權益22,375,347.30元。公司本次計提的資產(chǎn)減值準備尚需經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計，最終數據以會(huì )計師事務(wù)所審計的財務(wù)數據為準。 根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《關(guān)于進(jìn)一步提高上市公司財務(wù)信息披露質(zhì)量的通知》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規范運作指引（2015 年修訂）》等相關(guān)規定，為真實(shí)反映公司財務(wù)狀況，按照依法合規、規范操作、逐筆審批、賬銷(xiāo)案存的原則。 經(jīng)審議決定對截至 2019 年 12 月 31 日長(cháng)期掛賬、追收無(wú)果的 109 筆，合計人民幣 13,072,465.26 元的應收賬款予以核銷(xiāo)，但公司對上述應收賬款仍將保留繼續追索的權利。公司本次核銷(xiāo)的應收賬款已全額計提壞賬準備，不會(huì )對公司 2019 年度合并凈利潤及 2019 年末所有者權益產(chǎn)生影響。 獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 詳見(jiàn)已于同日披露于中國證券報、證券時(shí)報、證券日報、上海證券報及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于 2019 年度計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)應收賬款壞賬的公告》（公告編號：2020-008）。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第六屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議決議； 2、獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 董事會(huì ) 二○二○年二月二十八日
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