悅心健康:第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-028 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議 于 2020 年 6 月 24 日以電子郵件的方式發(fā)出通知，會(huì )議于 2020 年 6 月 29 日在上海 市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號會(huì )議室以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式召開(kāi)。 會(huì )議由董事長(cháng)李慈雄先生主持，應出席會(huì )議的董事 9 人，實(shí)際出席會(huì )議的董事 9 人，公司部分監事、高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司《章程》的規定，合法有效。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 經(jīng)審議表決，會(huì )議形成如下決議： 審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計估計變更的議案》； 公司董事會(huì )認為：公司本次針對建材業(yè)務(wù)應收款項“按信用風(fēng)險特征組合-賬齡組合計提壞賬準備的應收款項”中采用賬齡分析法計提壞賬準備的預期信用損失率進(jìn)行的會(huì )計估計變更是根據財政部修訂的《企業(yè)會(huì )計準則第 14 號―收入準則》要求的相關(guān)規定進(jìn)行的修訂及調整，符合相關(guān)規定和公司的實(shí)際情況。變更后的會(huì )計估計更加客觀(guān)公允地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，不存在損害公司及股東利益的情形，同意本次會(huì )計估計變更事項。 獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。 表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權 詳見(jiàn)已于同日披露于《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于會(huì )計估計變更的公告》（公告編號：2020-030）。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽字并加蓋董事會(huì )印章的第七屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議； 2、獨立董事關(guān)于會(huì )計估計變更的獨立意見(jiàn)； 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 董事會(huì ) 二○二○年六月三十日
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