悅心健康:第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
證券代碼：002162 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：悅心健康 公告編號：2020-024 上海悅心健康集團股份有限公司 第七屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 上海悅心健康集團股份有限公司于2020年4月21日召開(kāi)了2019年度股東大會(huì )選舉產(chǎn)生了第七屆監事會(huì )。經(jīng)第七屆監事會(huì )全體監事提議，第七屆監事會(huì )第一次會(huì ) 議于 2020 年 4 月 21 日發(fā)出通知，并于同日在上海市閔行區浦江鎮恒南路 1288 號會(huì ) 議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。 會(huì )議由倉華強先生主持，應出席會(huì )議監事 3 人，實(shí)際出席會(huì )議監事 3 人，董事 會(huì )秘書(shū)及證券事務(wù)代表列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司《章程》的規定。 二、監事會(huì )會(huì )議審議情況 會(huì )議以書(shū)面表決方式形成如下決議： 審議通過(guò)《關(guān)于選舉第七屆監事會(huì )主席的議案》； 經(jīng)與會(huì )監事表決，選舉倉華強先生為公司第七屆監事會(huì )主席，任期為三年，其任職從本次監事會(huì )審議通過(guò)之日起至第七屆監事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。 后附監事會(huì )主席倉華強先生簡(jiǎn)歷。 表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權 三、備查文件 經(jīng)與會(huì )監事簽字并加蓋監事會(huì )印章的監事會(huì )決議。 特此公告。 上海悅心健康集團股份有限公司 監 事 會(huì ) 二�二�年四月二十二日 附：監事會(huì )主席倉華強先生簡(jiǎn)歷 倉華強：男，中國國籍，1975 年 10 月生，本科學(xué)歷，1998 年任上海膠帶股 份 有限公司法律顧問(wèn)，2000 年任上海震旦家具有限公司法務(wù)主管，2001 年任上海愛(ài)之味食品有限公司法務(wù)經(jīng)理，2005 年任上海久誠律師事務(wù)所專(zhuān)職律師。2010 年起加入本公司，歷任法務(wù)部副經(jīng)理、法務(wù)部經(jīng)理、法務(wù)部副總監等，現任本公司法務(wù)部總監。自 2018 年 12 月至今擔任公司監事。 截至 2020 年 4 月 21 日，倉華強先生直接持有公司 50,000 股股份，與公司擬 聘任的其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規定的情形之一；（2）被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿(mǎn)；（3）被證券交易所公開(kāi)認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，期限尚未屆滿(mǎn)；（4）最近三年內受到中國證監會(huì )行政處罰；（5）最近三年內受到證券交易所公 開(kāi)譴責或者三次以上通報批評；（6）因涉嫌犯罪被司法機關(guān)立案偵查或者涉嫌違規被中國證監會(huì )立案調查，尚未有明確結論意見(jiàn)；（7）被中國證監會(huì )在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺公示或者被人民法院納入失信被執行人名單。
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