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證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號：臨2020-049 五礦資本股份有限公司 關(guān)于下屬控股子公司五礦信托、外貿租賃、五礦證券 披露2020年半年度未經(jīng)審計財務(wù)報表的提示性公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 風(fēng)險提示：本公告所載2020年半年度主要財務(wù)數據為初步核算數據，未經(jīng)會(huì )計師事務(wù)所審計，具體數據以公司2020年半年度報告... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號：2020-053 五礦資本股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2020年8月14日 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票 系統 一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 (一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次 202... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司獨立董事 關(guān)于第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)議案的 獨立意見(jiàn) 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》等相關(guān)規定，我們作為五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，對公司第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議的《關(guān)于改聘2020年度財務(wù)報告審計機構及內控審計機構的議案》發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 經(jīng)核查，天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有上... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 編號：臨 2020-051 五礦資本股份有限公司 第八屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第四 次會(huì )議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議在保證公 司全體監事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議文件 二 ○ 二 ○ 年 八 月 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議須知 為了維護全體股東的合法權益，確保本次股東大會(huì )公開(kāi)、公正、合法有效，保證會(huì )議順利進(jìn)行，根據《公司法》、《公司章程》以及《股東大會(huì )議事規則》等相關(guān)法律法規和規定，特制定本須知，請出席股東大會(huì )的全體人員遵照執行。 1、本次股東大會(huì )由董事會(huì )秘書(shū)負責會(huì )議的組織工作和處理相關(guān)事宜。 2、參加本次股東大會(huì )的股東或股東代表請按... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 編號：臨2020-055 五礦資本股份有限公司 關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股事宜獲得 中國證券監督管理委員會(huì )受理的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 2020年8月7日，五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“五礦資本”）收到中國證券監督管理委員會(huì )（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國證監會(huì )”）出具的《中國證監會(huì )行政許可申請受理單... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號：2020-056 五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 8 月 14 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市東城區朝陽(yáng)門(mén)北大街 3 號五礦廣場(chǎng) ... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號：臨 2020-058 五礦資本股份有限公司 關(guān)于全資子公司五礦資本控股有限公司 2020 年公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行完畢的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 2020年3月25日，五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第二十八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于子公司發(fā)行公司債券、超短... 詳細>>>

公司代碼：600390 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 五礦資本股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一 重要提示 1 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā) 展規劃，投資者應當到上海證券交易所網(wǎng)站等中國證監會(huì )指定媒體上仔細閱讀半年度報告全 文。 2 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 3 公... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號：臨2020-062 五礦資本股份有限公司 關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 該事項無(wú)需提交公司臨時(shí)股東大會(huì )審議。 公司及下屬子公司與關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易，有助于公司拓展融資渠道、業(yè)務(wù)渠道，并能為公司帶來(lái)較好的收益；同時(shí)本公司... 詳細>>>

公司代碼：600390 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 五礦資本股份有限公司 2020 年半年度報告 重要提示 一、 本公司董事會(huì )、監事會(huì )及董事、監事、高級管理人員保證半年度報告內容的真實(shí)、準確、完 整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個(gè)別和連帶的法律責任。 二、公司全體董事出席董事會(huì )會(huì )議。 三、本半年度報告未經(jīng)審計。 四、 公司負責人趙立功、主管會(huì )計工作負責人樊玉雯及會(huì )計機構負責人（會(huì )計主管人員）劉雁聲 明：保證半年度報告中財務(wù)報告的... 詳細>>>

600390:五礦資本第八屆董事會(huì )第五次會(huì )議相關(guān)議案的獨立董事意見(jiàn) 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 編號：臨 2020-060 五礦資本股份有限公司 第八屆監事會(huì )第五次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第五 次會(huì )議于 2020 年 8 月 28 日采取通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議在保證公 司全體監事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司 非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股申請文件反饋意見(jiàn)回復 聯(lián)席保薦機構（主承銷(xiāo)商） （廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座）（深圳市福田區金田路 4028號榮超經(jīng)貿中心辦公樓 47層 1 單元） 目 錄 目 錄......11、根據申請材料，申請人主營(yíng)業(yè)務(wù)按行業(yè)共分為四個(gè)板塊，相關(guān)子公司簡(jiǎn)稱(chēng)“五礦信托”、“外貿租賃”、“五礦證券”和“五礦經(jīng)易期貨”。請申請人：（1）披露上述四家子公司的業(yè)務(wù)內容，是否為人民銀行、銀保監會(huì )、... 詳細>>>

證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號：臨2020-052 五礦資本股份有限公司 關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 擬聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 原聘任的會(huì )計師事務(wù)所名稱(chēng)：致同會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 變更會(huì )計師事務(wù)所的簡(jiǎn)要原因及前任會(huì )計師的... 詳細>>>

五礦資本股份有限公司獨立董事 關(guān)于第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)議案的 事前認可意見(jiàn) 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬于2020年7月29日召開(kāi)公司第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議，會(huì )議將審議《關(guān)于改聘2020年度財務(wù)報告和內部控制審計機構的議案》。根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規的規定，作為公司獨立董事，公司在召開(kāi)董事會(huì )前已向我們提供了上述事項所涉及的相... 詳細>>>

股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 編號：臨 2020-050 五礦資本股份有限公司 第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第四 次會(huì )議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議在保證公 司全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達或傳真送達方式... 詳細>>>

600390:五礦資本:五礦國際信托有限公司2020年半年度未經(jīng)審計財務(wù)報表 詳細>>>

600390:五礦資本:中國外貿金融租賃有限公司2020年半年度未經(jīng)審計財務(wù)報表 詳細>>>

600390:五礦資本2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū) 詳細>>>