600390:五礦資本第八屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 編號：臨 2020-051 五礦資本股份有限公司 第八屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆監事會(huì )第四 次會(huì )議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議在保證公 司全體監事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達或傳真送達方式審議表決。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定，是合法、有效的。 本次會(huì )議共收回表決票 5 張，占有表決權總票數的 100%，與會(huì ) 監事經(jīng)過(guò)認真審議，表決通過(guò)以下議案： 一、審議通過(guò)《關(guān)于改聘2020年度財務(wù)報告審計機構及內控審計機構的議案》 監事會(huì )認為天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格，具有多年為上市公司進(jìn)行審計的經(jīng)驗和能力，能夠滿(mǎn)足公司財務(wù)審計和內控審計的工作需求。同意改聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務(wù)報告和內部控制的審計機構，聘期一年，2020 年度財務(wù)審計費用為 70 萬(wàn)元，內部控制審計費用為 35 萬(wàn)元。 本議案還需提交公司股東大會(huì )審議批準。 此項議案的表決結果是：五票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占監事會(huì )有效表決權的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司監事會(huì ) 二○二○年七月三十日
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