600390:五礦資本第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
股票代碼：600390 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 編號：臨 2020-050 五礦資本股份有限公司 第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì )第四 次會(huì )議于 2020 年 7 月 29 日采取通訊表決的方式召開(kāi)。會(huì )議在保證公 司全體董事充分發(fā)表意見(jiàn)的前提下，以專(zhuān)人送達或傳真送達方式審議表決。本次會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及其他有關(guān)法律、法規以及《公司章程》的規定，是合法、有效的。本次會(huì )議共收回表決票 9 張，占有表決權總票數的 100%，經(jīng)與會(huì )董事表決，審議通過(guò)如下決議： 一、審議通過(guò)《關(guān)于改聘 2020 年度財務(wù)報告審計機構及內控審計機構的議案》 同意公司改聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020 年度財務(wù)報告和內部控制的審計機構，聘期一年，2020 年度財務(wù)審計費用為 70 萬(wàn)元，內部控制審計費用為 35 萬(wàn)元。 具體內容詳見(jiàn)公司于 2020 年 7 月 30 日在《中國證券報》、《上海 證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦資本股份有限公司關(guān)于變更會(huì )計師事務(wù)所的公告》（臨2020-052）。 本議案還須提交公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。 此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占董事會(huì )有效表決權的 100%。 二、審議通過(guò)《關(guān)于提請召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》； 根據公司工作安排，同意公司于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以 現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )。 具體內容詳見(jiàn)公司于 2020 年 7 月 30 日在《中國證券報》、《上海 證券報》、《證券時(shí)報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《五礦資本股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（臨 2020-053）。 此項議案的表決結果是：九票同意，零票反對，零票棄權，贊成票占董事會(huì )有效表決權的 100%。 特此公告。 五礦資本股份有限公司董事會(huì ) 二○二○年七月三十日
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