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五礦資本股份有限公司獨立董事 關(guān)于第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)議案的 獨立意見(jiàn) 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司治理準則》以及《公司章程》等相關(guān)規定，我們作為五礦資本股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）獨立董事，對公司第八屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議的《關(guān)于改聘2020年度財務(wù)報告審計機構及內控審計機構的議案》發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 經(jīng)核查，天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養，能夠滿(mǎn)足公司未來(lái)財務(wù)審計、內部控制審計工作的要求。我們認為，本次會(huì )計師事務(wù)所變更能更好適應公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，不會(huì )影響公司會(huì )計報表審計質(zhì)量，不存在損害公司及全體股東利益的情形。該事項的提議、審核、表決程序均符合法律法規、規范性文件及《公司章程》的相關(guān)規定，會(huì )議形成的決議合法、有效。綜上，我們同意改聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財務(wù)報告和內部控制審計機構，聘期一年，2020年度財務(wù)審計費用為70萬(wàn)元，內部控制審計費用為35萬(wàn)元。