600390:五礦資本2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600390 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：五礦資本 公告編號：2020-056 五礦資本股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 8 月 14 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：北京市東城區朝陽(yáng)門(mén)北大街 3 號五礦廣場(chǎng) C202-C203 會(huì )議室 (三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 18 2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 2,412,356,418 3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權 53.6309 股份總數的比例（%） (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。 本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)任珠峰先生主持，以現場(chǎng)投票與網(wǎng) 絡(luò )投票相結合的方式進(jìn)行表決，會(huì )議召開(kāi)程序及表決方式符合《公司法》及《公 司章程》的規定。 (五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監事 5 人，出席 5 人； 3、董事會(huì )秘書(shū)郭澤林出席會(huì )議；部分高管列席會(huì )議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱(chēng)：《關(guān)于改聘 2020 年度財務(wù)報告審計機構及內控機構的議案》 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） A 股 2,412,260,418 99.9960 96,000 0.0040 0 0.0000 (二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） 1 《關(guān)于改聘 2020 年度財務(wù)報告審 295,196,376 99.9674 96,000 0.0326 0 0.0000 計機構及內控機構的議案》 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 無(wú) 三、 律師見(jiàn)證情況 1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京市嘉源律師事務(wù)所 律師：易建勝、周書(shū)瑤 2、 律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)： 本次股東大會(huì )的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議的股東或股東代理人的資格及表決程序符合相關(guān)法律法規和《公司章程》的規定。本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、 經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 2、 經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)； 3、 本所要求的其他文件。 五礦資本股份有限公司 2020 年 8 月 15 日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
