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云南海合律師事務(wù)所 關(guān)于云南鋁業(yè)股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )的 見(jiàn) 證 意 見(jiàn) 書(shū) 海合綜（2012）第 37 號 云南鋁業(yè)股份有限公司： 依照貴公司與本所簽訂的《常年法律顧問(wèn)協(xié)議書(shū)》，本 所指派郭曉龍、王洪律師出席貴公司于 2020 年 5 月 19 日召 開(kāi)的 2019 年年度股東大會(huì )（下稱(chēng)：本次大會(huì )）。本所律師基于對本次大會(huì )的現場(chǎng)見(jiàn)證，依據《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規的規定，按照《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)... 詳細>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司 2019 年度股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì )未出現否決提案的情形。 2.本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 （一）召開(kāi)時(shí)間 1.現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00 2.網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通過(guò)深圳... 詳細>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司 以自籌資金預先投入募集資金 投資項目情況報告的鑒證報告 瑞華核字[2020]53100002 號 目 錄 1、鑒證報告......1 2、以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告......3 通訊地址： 北京市東城區永定門(mén)西濱河路8 號院7 號樓中海地產(chǎn)廣場(chǎng)西塔 5-11 層 OfficeAddress:5-11/F,West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8,Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 郵政編碼（Post Code）： 1... 詳細>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司監事會(huì )關(guān)于使用 募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的審核意見(jiàn) 根據《上市公司監管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監管要求》 及深圳證券交易所《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》等規定，云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監事會(huì )對《關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》進(jìn)行審核后認為： 公司使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金事項符合中國證券監督管理委員會(huì )《... 詳細>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方 占用公司資金及公司對外擔保的專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意見(jiàn) 按照中國證監會(huì )《關(guān)于規范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對外擔保若干問(wèn)題的通知》（證監發(fā)[2003]56 號）、《關(guān)于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發(fā)[2005]120 號）規定，作為云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，我們對公司 2020 年半年度關(guān)聯(lián)方資金占用及對外擔保情況進(jìn)行了核查，出具專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意... 詳細>>>

證券代碼：000807 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號：2020-044 云鋁股份 云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 2020 年半年度報告摘要 2020 年 08 月 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報告摘要 一、重要提示 本半年度報告摘要來(lái)自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規劃，投資者應當到證監會(huì )指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。 除下列董事外，其他董事親自出席了審議本... 詳細>>>

民生證券股份有限公司關(guān)于 云南鋁業(yè)股份有限公司調整和新增 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計金額 的核查意見(jiàn) 根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票上市規則》”）、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法律法規的規定，民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構”）作為云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）... 詳細>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年半年度 財務(wù)報告 （未經(jīng)審計） 日期：2020 年 8 月 24 日 一、審計報告 半年度報告是否經(jīng)過(guò)審計。 □ 是 √ 否 公司半年度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 二、財務(wù)報表 財務(wù)附注中報表的單位為：人民幣元。 1、合并資產(chǎn)負債表 編制單位：云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年 06 月 30 日 單位：元 項目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 1,669,402,253.50 4,052,271,314.99 結算備付金 拆出資金 交易性金融... 詳細>>>

云鋁股份:關(guān)于中鋁財務(wù)有限責任公司2020年6月30日風(fēng)險評估報告 云南鋁業(yè)股份有限公司： 我們接受委托，審核了中鋁財務(wù)有限責任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中鋁財務(wù)公司”）管理層截至 2020年06月30日與財務(wù)報表相關(guān)的風(fēng)險管理設計的合理性與執行的有效性作出的評價(jià)與認定。 建立健全并合理設計風(fēng)險管理并保持其有效性，風(fēng)險管理政策與程序的真實(shí)性和完整性是中鋁 財務(wù)公司管理當局的責任。我們的責任是對中鋁財務(wù)公司與會(huì )計報表有關(guān)的風(fēng)險管理執行情況 發(fā)表意... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號：2020-042 云南鋁業(yè)股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十八次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會(huì )第三 十八次會(huì )議通知于 2020 年 8 月 14 日（星期五）以書(shū)面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會(huì )議于 2020 ... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號：2020-041 云南鋁業(yè)股份有限公司 關(guān)于公司及下屬子公司獲得政府補助的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重 大遺漏。 一、獲取補助的基本情況 2020 年 5 月―6 月，云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）及下 屬子公司獲得與收益相關(guān)的政府補助資金合計 39,357,952.45 元，具體情況如下： 是否與 是否已 是... 詳細>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司獨立董事對 《關(guān)于使用 募集資金置換已預先投入募 投項目自籌資金的議案 》 的獨立意見(jiàn) 根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等有關(guān)規定，我們作為云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，本著(zhù)審慎、負責的工作態(tài)度，認真審閱了《關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，基于獨立判斷，我們對該事項發(fā)表如下意見(jiàn)： 公司以募集資... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號：2020-040 云南鋁業(yè)股份有限公司 2020 年半年度業(yè)績(jì)預告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、本期業(yè)績(jì)預計情況 1.業(yè)績(jì)預告期間：2020 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 30 日 2.預計的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)：□虧損 □扭虧為盈 √同向上升 □同向下降 項目 本報告期 上年同期 盈利：約 24,000 萬(wàn)元左右 歸屬于上市公司股東的凈利潤 盈利... 詳細>>>

民生證券股份有限公司 關(guān)于云南鋁業(yè)股份有限公司使用募集資金置換先期投入的自籌資金 的核查意見(jiàn) 根據《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》等相關(guān)法律法規的規定，民生證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“保薦機構”）作為云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）2019 年非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的保薦機構，對公司使用募集... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號：2020-039 云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換 已預先投入募投項目自籌資金的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）于 2020 年 6 月 18 日召開(kāi) 第七屆董事會(huì )第三十七次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號：2020-038 云南鋁業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì ) 第三十七次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會(huì )第三 十七次會(huì )議通知于 2020 年 6 月 8 日（星期一）以書(shū)面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會(huì )議于 2020 ... 詳細>>>

證券代碼：000807 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號：2020-029 云南鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于擬參與競拍 山東華宇合金材料有限公司 13.5 萬(wàn)噸電解鋁產(chǎn)能指標暨關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、競拍產(chǎn)能指標概述 （一）基本情況 云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）為加快實(shí)施水電鋁材一體化發(fā)展戰略，進(jìn)一步增強產(chǎn)業(yè)競爭力，公司需要購買(mǎi)電解鋁... 詳細>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司 章 程 （經(jīng) 2019 年度股東大會(huì )審議通過(guò)） 2020 年 5 月 19 日 目 錄 第一章 總則 第二章 經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第三章 股份 第一節股份發(fā)行 第二節股份增減和回購 第三節股份轉讓 第四章 股東和股東大會(huì ) 第一節股東 第二節股東大會(huì )的一般規定 第三節股東大會(huì )的召集 第四節股東大會(huì )的提案與通知 第五節股東大會(huì )的召開(kāi) 第六節股東大會(huì )的表決和決議 第五章 黨組織及黨的工作機構 第六章 董事會(huì ) 第一節董事 第二節董事會(huì ) 第三節公司董... 詳細>>>

云南鋁業(yè)股份有限公司獨立董事對 《關(guān)于公司董事調整的預案》的獨立意見(jiàn) 云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2019 年 5 月 19 日（星期二）召開(kāi)了第七屆董事會(huì )第三十六次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事調整的預案》，根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關(guān)規定，我們作為公司的獨立董事，在認真審閱了有關(guān)資料的基礎上，就董事候選人鄭利海先生... 詳細>>>

云鋁股份 證券代碼：000807 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：云鋁股份 公告編號：2020-037 云南鋁業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì ) 第三十六次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 （一）云南鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“云鋁股份”或“公司”）第七屆董事會(huì )第三 十六次會(huì )議通知于 2020 年 5 月 8 日（星期五）以書(shū)面、傳真或電子郵件的方式發(fā)出。 （二）會(huì )議于 2020 ... 詳細>>>