云鋁股份:2019年度股東大會(huì )決議公告
云南鋁業(yè)股份有限公司 2019 年度股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 1.本次股東大會(huì )未出現否決提案的情形。 2.本次股東大會(huì )不涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 （一）召開(kāi)時(shí)間 1.現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間為：2020 年 5 月 19 日（星期二）上午 10:00 2.網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間為：2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00 其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為： 2020 年 5 月 19 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為： 2020 年 5 月 19 日上午 09:15-下午 15:00。 （二）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：公司三樓會(huì )議室。 （三）會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。公司通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 （四）會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) （五）會(huì )議主持人：董事長(cháng)張正基先生 （六）會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》《證券法》與證監會(huì )、深交所相關(guān)規章、指引及《公司章程》的規定和要求。 （七）會(huì )議出席情況 1.出席本次股東大會(huì )的股東及股東授權委托代表 49 人，持有（代表）公司股份1,654,243,108 股，占公司總股份的 52.8815%，符合《公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律、法規的規定。其中，參加現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東授權委托代表 14 人，代表股份 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 1,449,920,264 股，占公司總股份的 46.3499%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東 35 人，代表股份204,322,844 股，占公司總股份的 6.5316%。 2.公司董事、監事、律師出席會(huì )議，高級管理人員列席會(huì )議。 二、提案審議表決情況 本次會(huì )議采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式審議表決了以下議案： （一）《關(guān)于公司增加注冊資本的議案》 表決結果： 同意 1,654,116,508 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9923%； 反對 126,600 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0077%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,178,644 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9450%； 反對 126,600 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0550%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 該議案為特別決議事項，已獲得出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 2/3 以上表決通過(guò)。 （二）《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 表決結果： 同意 1,654,116,508 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9923%； 反對 126,600 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0077%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,178,644 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9450%； 反對 126,600 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 的 0.0550%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 該議案為特別決議事項，已獲得出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 2/3 以上表決通過(guò)。 （三）《關(guān)于 2019 年度董事會(huì )工作報告的議案》 表決結果： 同意 1,654,098,008 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9912%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0088%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 （四）《關(guān)于 2019 年度監事會(huì )工作報告的議案》 表決結果： 同意 1,654,098,008 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9912%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0088%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 （五）《關(guān)于 2019 年年度報告及摘要的議案》 表決結果： 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 同意 1,654,098,008 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9912%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0088%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 （六）《關(guān)于 2019 年度利潤分配的議案》 表決結果： 同意 1,654,098,008 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9912%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0088%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 （七）《關(guān)于 2020 年度預計日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決結果： 同意 230,214,150 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,160,144 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 總數的 99.9370%； 反對 145,100 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.0630%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 關(guān)聯(lián)方股東分別為：云南冶金集團股份有限公司（公司控股股東）、中國鋁業(yè)股份有限公司、丁吉林、焦云，所持表決權股份數量分別為：1,109,818,170 股、314,050,688 股、10,000股、5,000 股；關(guān)聯(lián)方股東及股東授權代表均已回避表決。 （八）《關(guān)于續聘普華永道中天會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務(wù) 審計機構和內部控制審計機構的議案》 表決結果： 同意 1,653,973,354 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.9837%； 反對 269,754 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.0163%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 230,035,490 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.8829%； 反對 269,754 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 的 0.1171%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 （九）《關(guān)于公司與中鋁財務(wù)有限責任公司簽訂金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 表決結果： 同意 229,439,650 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的99.6008%； 反對 919,600 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0.3992%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0%。 其中，中小投資者投票情況： 同意 229,385,644 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份 總數的 99.6007%； 反對 919,600 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數 國家環(huán)境友好企業(yè) 云鋁股份？中國綠色鋁 的 0.3993%； 棄權 0 股，占出席會(huì )議持股 5%以下股東及股東授權代表所持有效表決權股份總數的 0 %。 關(guān)聯(lián)方股東分別為：云南冶金集團股份有限公司（公司控股股東）、中國鋁業(yè)股份有限公司、丁吉林、焦云，所持表決權股份數量分別為：1,109,818,170 股、314,050,688 股、10,000股、5,000 股；關(guān)聯(lián)方股東及股東授權代表均已回避表決。 （十）《關(guān)于公司及部分子公司繼續向云南慧
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