西藏礦業(yè):第六屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告
股票代碼：000762 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：西藏礦業(yè) 編號：2020-020 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司 第六屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議決議公告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監事會(huì )第二十七次會(huì )議于2020年8月26日以現場(chǎng)方式召開(kāi)。公司監事會(huì )辦公室于2020年8月17日以微信、專(zhuān)人送達的方式通知了全體監事。會(huì )議應到監事3人，實(shí)到監事2人（監事吳偉萍女士因私未能出席，委托監事拉巴江村先生出席會(huì )議并授權其表決）。符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由監事主席拉巴江村先生主持，經(jīng)與會(huì )監事認真討論，形成決議如下： 一、審議通過(guò)《公司關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》 監事會(huì )認為：本次會(huì )計政策變更是根據財政部頒布的規定進(jìn)行的合理變更和調整， 是依據 2017 年印發(fā)的《企業(yè)會(huì )計準則第 14 號---收入》（財會(huì )[2017]22 號）的相關(guān)規定 進(jìn)行的相應調整，本次變更不會(huì )導致公司收入確認方式發(fā)生重大變化，不存在損害公司及股東利益的情形。 （表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票） 二、審議通過(guò)《公司 2020 年半年度報告及摘要的議案》 監事會(huì )對公司 2020 年半年度報告出具了書(shū)面審核意見(jiàn)。監事會(huì )認為：董事會(huì )編制 和審議本公司 2020 年半年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會(huì )的規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 （表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票） 三、審議通過(guò)《公司 2020 年半年度募集資金存放于使用情況的報告》 在募集資金的使用管理上，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所主板股票上市規則》的要求對募集資金進(jìn)行使用和管理，監事會(huì )認為：報告期內，公司按照募集資金使用和存放，符合《公司募集資金使用管理制度》。 （表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票） 四、審議通過(guò)《公司關(guān)于使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 監事會(huì )認為： 本次公司擬使用閑置自有資金購買(mǎi)理財產(chǎn)品事項構成的關(guān)聯(lián)交易事項，符合 有關(guān)法律、法規及《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司董事會(huì )在審議此項關(guān)聯(lián)交易時(shí)，關(guān)聯(lián)董事實(shí)行回避原則，其表決程序符合有關(guān)法律法規及《公司章程》的規定。 因此：同意本次關(guān)聯(lián)交易事項，并需提交至股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。 （表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票） 特此公告。 西藏礦業(yè)發(fā)展股份有限公司監事會(huì ) 二�二�年八月二十六日
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