日本a级按摩片,无码人妻少妇精品无码专区漫画,羞羞影院午夜男女爽爽影视大全,国内a级一片免费av

天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜材料 公告編號：2020-070 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 8 月 17 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第 五屆董事會(huì )第四次會(huì )議在廣州市黃埔區云埔工業(yè)區東誠片康達路公司辦公樓 1 樓大會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于 2020 年 8 月 7 日以電子郵件方式送 達各位董事，應參加本次會(huì )議表決的董事 9 人，實(shí)際參加本次會(huì )議表決的董事 9人。會(huì )議由董事長(cháng)徐金富先生主持，公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。 本次董事會(huì )審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于審議 2020 年半年度報告全文及摘要的議案》 公司董事、監事、高級管理人員對《2020 年半年度報告》簽署了書(shū)面確認意見(jiàn)，公司監事會(huì )提出了無(wú)異議的書(shū)面審核意見(jiàn)。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《2020 年半年度報告全文》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告，《2020 年半年度報告摘要》與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 二、審議通過(guò)了《關(guān)于審議<2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告>的議案》 公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)。 天賜材料（002709） 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《2020 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、審議通過(guò)了《關(guān)于調整 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃中事業(yè) 部部門(mén)層面及激勵對象個(gè)人層面考核結果對應標準系數的議案》 關(guān)聯(lián)董事顧斌、徐三善、韓恒、趙經(jīng)緯回避表決。 表決結果：同意 5 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于調整 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃中事業(yè)部部門(mén)層面及激勵對象個(gè)人層面考核結果對應標準系數的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 四、審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項目（一期）的議案》 同意全資子公司天賜材料捷克有限公司使用自籌資金投資建設“年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項目（一期）”，項目總投資為人民幣 27,500 萬(wàn)元，其中建設投資為 19,500 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 8,000 萬(wàn)元。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于投資建設捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項目（一期）的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、 天賜材料（002709） 《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 五、審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司九江天賜擬參與競拍國有土地使用權的議案》 同意授權公司全資子公司九江天賜高新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九江天賜”）在不超過(guò)人民幣 700 萬(wàn)元的范圍內使用自籌資金參與湖口縣金砂灣園區板塊二、龍山大道西側的金砂灣園區一宗工業(yè)用地（地塊編號：DGM2020015）土地使用權的競拍，并授權九江天賜法定代表人或其授權的人員簽署土地競拍過(guò)程中的相關(guān)法律文件。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于全資子公司九江天賜擬參與競拍國有土地使用權的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 六、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂 <公司章程> 的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 《 <公司章程> 修訂對照表》（2020 年 8 月）與本決議同日在公司指定信息 披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 七、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂 <定期報告編制和披露管理制度> 的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 《定期報告編制和披露管理制度》（2020 年 8 月）與本決議同日在公司指 定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 八、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于召開(kāi) 2020 年二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告》，與本決 議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、 天賜材料（002709） 《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議》； 2、《獨立董事關(guān)于公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》。 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 19 日