天賜材料:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告
證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜材料 公告編號：2020-086 廣州天賜高新材料股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的提示性公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 廣州天賜高新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020年8月17日召開(kāi)的第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，決定于2020年9月7日（星期一）召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并于2020年8月19日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )通知的公告》（2020-77）。公司現將召開(kāi)本次股東大會(huì )的有關(guān)安排提示如下： 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1、股東大會(huì )屆次：2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) 2、會(huì )議召集人：公司董事會(huì )。公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議于 2020 年 8 月 17 日召開(kāi)，審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。 3、會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )的召開(kāi)程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的相關(guān)規定。 4、會(huì )議召開(kāi)時(shí)間： （1）現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 14：30 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： 通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 7 日上午 9:15―9:25,9:30―11:30 和下午 13:00―15:00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 9 月 7 日上午 9:15 至 2020 年 9 月 7 日下午 15:00 的任意時(shí)間。 5、會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。 公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)深圳證券交易所的交易系統或互聯(lián)網(wǎng)投票系統行使表決權。 同一股份只能選擇現場(chǎng)投票或網(wǎng)絡(luò )投票中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。 6、會(huì )議的股權登記日：2020 年 9 月 2 日 7、會(huì )議出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 于股權登記日 2020 年 9 月 2 日下午收市時(shí)，在中國證券登記結算有限責任 公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的見(jiàn)證律師。 8、現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廣州市黃埔區云埔工業(yè)區東誠片康達路 8 號公司辦公樓 二樓培訓廳 二、會(huì )議審議事項 1、《關(guān)于調整 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃中事業(yè)部部門(mén)層面及 激勵對象個(gè)人層面考核結果對應標準系數的議案》 2、《關(guān)于投資建設捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項目（一期）的議案》 3、《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 4、《關(guān)于修訂
<監事會(huì )議事規則>
的議案》 議案 1-議案 3 已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，議案 1-議案 2 與議案 4 已經(jīng)第五屆監事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)公司于 2020 年8 月 19 日在《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮 資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。 上述議案中，議案 1 與議案 3 為特別決議事項，需經(jīng)出席本次會(huì )議的股東（包 括股東代理人）所持表決權的 2/3 以上通過(guò)；議案 2 與議案 4 為普通決議事項， 需經(jīng)出席本次會(huì )議的股東（包括股東代理人）所持表決權的 1/2 以上通過(guò)。 根據《上市公司股東大會(huì )規則》的規定，議案 1 及議案 3 屬于涉及影響中小 投資者利益的重大事項，應對中小投資者（指以下股東以外的其他股東：1、上 市公司董事、監事、高級管理人員；2、單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東） 的表決票單獨計票，公司將根據計票結果進(jìn)行公開(kāi)披露。 三、議案編碼 本次股東大會(huì )議案編碼表如下： 備注 議案編碼 議案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 100 總議案：所有議案 √ 《關(guān)于調整 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃中 1.00 事業(yè)部部門(mén)層面及激勵對象 個(gè)人 層 面 考 核結果對應標 √ 準系數的議案》 2.00 《關(guān)于投資建設捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項目 √ （一期）的議案》 3.00 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 √ 4.00 《關(guān)于修訂
<監事會(huì )議事規則>
的議案》 √ 四、現場(chǎng)股東大會(huì )會(huì )議登記方法 1、登記手續： （1）法人股東登記：符合出席條件的法人股東，法定代表人出席會(huì )議的， 須持股票賬戶(hù)卡、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)和本人有效 身份***登記；委托代理人出席會(huì )議的，代理人須持書(shū)面授權委托書(shū)（請見(jiàn) 附件 2）、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、本人有效身份證件，法人股票賬戶(hù)卡辦 理登記。 （2）自然人股東登記：符合出席條件的自然人股東，須持本人有效身份證 件、股票賬戶(hù)卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會(huì )議的，代理人須持 代理人有效身份證件、書(shū)面授權委托書(shū)（請見(jiàn)附件 2）、委托人股票賬戶(hù)卡、委 托人有效身份***登記。 （3）擬出席本次會(huì )議的股東須憑以上有關(guān)證件及經(jīng)填寫(xiě)的登記表（請見(jiàn)附件 3）采取直接送達、電子郵件、信函或傳真送達方式于規定的登記時(shí)間內進(jìn)行確認登記。上述登記材料均需提供復印件一份，個(gè)人材料復印件須個(gè)人簽字，法人股東登記材料復印件須加蓋公章。 （4）出席會(huì )議時(shí)請股東出示登記證明材料原件。 2、登記時(shí)間：2020 年 9 月 7 日（上午 8:30～12:00） 3、登記地點(diǎn)：廣州市黃埔區云埔工業(yè)區東誠片康達路 8 號公司辦公樓二樓 證券法務(wù)部 采用信函方式登記的，信函請寄至：廣州市黃埔區云埔工業(yè)區東誠片康達路8 號廣州天賜高新材料股份有限公司證券法務(wù)部，郵編：510760，信函請注明“2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )”字樣。 4、聯(lián)系方式： 聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠 聯(lián)系電話(huà)：020-66608666 聯(lián)系傳真：020-66608668 聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。 六、其他事項 1、聯(lián)系方式： 聯(lián) 系 人： 韓恒 盧小翠 聯(lián)系電話(huà)：020-66608666 聯(lián)系傳真：020-66608668 聯(lián)系郵箱：IR@tinci.com 2、出席現場(chǎng)會(huì )議的股東食宿、交通費用自理。 備查文件： 1、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會(huì )第四次會(huì )議決議》 2、《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆監事會(huì )第三次會(huì )議決議》 特此公告。 附件 1：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 附件 2：授權委托書(shū) 附件 3：2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議登記表 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 9 月 4 日 附件 1： 參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1. 投票代碼：362709，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜投票。 2. 議案設置及意見(jiàn)表決。 （1）議案設置 表 1：股東大會(huì )議案對應“議案編碼”一覽表 議案序號 議案名稱(chēng) 議案編碼 總議案 總議案：所有議案 100 議案 1 《關(guān)于調整 2019 年股票期權與限制性股票激勵計劃中事業(yè)部部門(mén)層 1.00 面及激勵對象個(gè)人層面考核結果對應標準系數的議案》 議案 2 《關(guān)于投資建設捷克年產(chǎn) 10 萬(wàn)噸鋰電池電解液項目（一期）的議案》 2.00 議案 3 《關(guān)于修訂
<公司章程>
的議案》 3.00 議案 4 《關(guān)于修訂
<監事會(huì )議事規則>
的議案》 4.00 本次股東大會(huì )對上述議案設置“總議案”，對應的議案編碼為 100。1.00 元 代表議案 1，2.00 元代表議案 2。每一議案應以相應的委托價(jià)格分別申報。 （2）填報表決意見(jiàn)或選舉票數 填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達相同意見(jiàn)。 股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對 具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意 見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決， 再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
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