天賜材料:第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議的公告
天賜材料（002709） 證券代碼：002709 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天賜材料 公告編號：2020-059 廣州天賜高新材料股份有限公司 第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2020 年 7 月 6 日，廣州天賜高新材料股份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）第五 屆董事會(huì )第三次會(huì )議在廣州市黃埔區云埔工業(yè)區東誠片康達路公司辦公樓一樓 大會(huì )議室以現場(chǎng)與通訊相結合的方式召開(kāi)。會(huì )議通知已于 2020 年 6 月 30 日以電 子郵件方式送達各位董事。應參加本次會(huì )議表決的董事 9 人，實(shí)際參加本次會(huì )議表決的董事 9 人，會(huì )議由董事長(cháng)徐金富先生主持，公司全體監事和高級管理人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)程序均符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的規定。 本次董事會(huì )審議并通過(guò)了相關(guān)議案，形成決議如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權的議案》 同意公司控股子公司浙江天碩氟硅新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浙江天碩”）在不超過(guò)人民幣 900 萬(wàn)元的范圍內使用自籌資金參與競拍購買(mǎi)衢州市高新園區緯北路以南、園區大道以西 A-7-4 號地塊（地塊編號：衢集網(wǎng)字[2020]6 號）的國有建設用地使用權，并授權浙江天碩法定代表人或其授權的人員簽署土地競拍過(guò)程中的相關(guān)法律文件。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于控股子公司浙江天碩擬參與競拍國有土地使用權的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 天賜材料（002709） 二、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 根據《企業(yè)會(huì )計準則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》和公司相 關(guān)規定的要求，為真實(shí)、準確反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的財務(wù)狀況、資產(chǎn) 價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，基于謹慎性原則，公司對各類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測試， 同意對公司截至2020 年6 月 30 日合并報表范圍內的有關(guān)資產(chǎn)計提 6,825 萬(wàn)元減 值準備（數據未經(jīng)審計）。 公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見(jiàn)，董事會(huì )審計委員會(huì )對該議案發(fā)表了合理性的說(shuō)明。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 具體內容詳見(jiàn)《關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》，與本決議同日在公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 《獨立董事關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的獨立意見(jiàn)》、《第五屆董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于 2020 年半年度計提資產(chǎn)減值準備合理性的說(shuō)明》與本決議同日在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公告。 三、審議通過(guò)了《關(guān)于制定
<對外捐贈管理制度>
的議案》 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 公司《對外捐贈管理制度》詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 備查文件： 《廣州天賜高新材料股份有限公司第五屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議》 特此公告。 廣州天賜高新材料股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 7 月 7 日
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