*ST融捷:第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
融捷股份有限公司公告（2020） 證券代碼：002192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：*ST 融捷 公告編號：2020-043 融捷股份有限公司 第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 1、本次董事會(huì )由董事長(cháng)呂向陽(yáng)先生召集，會(huì )議通知于 2020 年 8 月 11 日以 電子郵件和手機短信的方式同時(shí)發(fā)出。 2、本次董事會(huì )于 2020 年 8 月 21 日上午 10:00 在公司會(huì )議室以現場(chǎng)和通訊 相結合的方式召開(kāi)并表決。 3、本次董事會(huì )應到董事 6 人，實(shí)際出席 6 人，代表有表決權董事的 100%。 4、本次董事會(huì )由董事長(cháng)呂向陽(yáng)先生主持，全部監事、全部高級管理人員列席了本次董事會(huì )。 5、本次董事會(huì )的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國公司法》及《融捷股份有限公司章程》的規定。 二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 1、審議通過(guò)了《2020 年半年度報告》全文及摘要 董事會(huì )承諾向深圳證券交易所報送的載有公司 2020 年半年度報告及財務(wù)數 據的電子文件內容與同時(shí)報送的公司 2020 年半年度報告文稿一致。2020 年半年度報告全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），2020 年半年度報告摘要詳見(jiàn)同日披露在《中國證券報》、《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《2020 年半年度報告摘要》（公告編號：2020-044）。 表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 2、審議通過(guò)了《關(guān)于調整組織架構的議案》 董事會(huì )同意公司根據戰略發(fā)展和經(jīng)營(yíng)管理的需要，對組織架構進(jìn)行調整。本次組織架構調整事項經(jīng)董事會(huì )批準后生效。主要調整如下： （1）企劃部并入行政人力中心，職能不變。 （2）公司層面設立風(fēng)險管理部、經(jīng)營(yíng)管理中心。風(fēng)險管理部負責建立和完 融捷股份有限公司公告（2020） 善公司風(fēng)險管控體系，防范經(jīng)營(yíng)過(guò)程中可能發(fā)生的重大風(fēng)險，以及法務(wù)工作；經(jīng)營(yíng)管理中心負責公司各業(yè)務(wù)板塊的經(jīng)營(yíng)管理工作。 （3）公司層面撤銷(xiāo)采購部。 （4）公司層面設立投資開(kāi)發(fā)部，負責新項目開(kāi)發(fā)及投資實(shí)施管理。 （5）為加強總部營(yíng)銷(xiāo)管理職能，總部營(yíng)銷(xiāo)中心按產(chǎn)品類(lèi)別設立銷(xiāo)售部門(mén)，并設立國際業(yè)務(wù)部負責公司產(chǎn)品在國外市場(chǎng)的開(kāi)拓與銷(xiāo)售。 表決結果：6 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 三、備查文件 1、經(jīng)與會(huì )董事簽署的《融捷股份有限公司第七屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議》； 2、經(jīng)獨立董事簽署的《獨立董事關(guān)于 2020 年半年度相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》； 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 融捷股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 21 日
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