贛鋒鋰業(yè):第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告
證券代碼：002460 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：贛鋒鋰業(yè) 編號：臨2020-083 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議決議公告 本公司及其董事會(huì )全體成員保證公告內容真實(shí)、準確和完整，無(wú)虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第十次會(huì )議于2020年8月10日以電話(huà)或電子郵件的形式發(fā)出會(huì )議通 知，于 2020 年 8 月 14 日下午以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式舉行。 會(huì )議應出席董事 10 人，實(shí)際出席董事 10 人。會(huì )議符合《公司法》及《公司章程》的規定。會(huì )議審議了所有議案， 一致通過(guò)以下決議： 一、會(huì )議以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》； 同意公司使用公開(kāi)發(fā)行可轉換公司債券的募集資金 1,284,179,945 元置換預先已投入募投項目的自籌資金，并授權公司經(jīng)營(yíng)層辦理置換預先投入資金的具體手續。 安永華明會(huì )計師事務(wù)所出具了安永華明（2020）專(zhuān)字第61390246_B06 號《關(guān)于江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的專(zhuān)項鑒證報告》，公司獨立董事、監事會(huì )、 保 薦 機 構 出 具 了 明 確 同 意 意 見(jiàn) ， 詳 見(jiàn) 同 日 巨 潮 資 訊 網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。 臨2020-085贛鋒鋰業(yè)關(guān)于使用募集資金置換預先投入募投項目 自 籌 資 金 的 公 告 刊 登 于 同 日 《 證 券 時(shí) 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。 二、會(huì )議以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于使用 自有資金投資理財產(chǎn)品的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議； 為提高自有資金使用效率，在確保不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和生產(chǎn)建設的情況下，同意公司及納入公司合并報表范圍的子公司使用自有資金不超過(guò)10億元人民幣投資安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，該等資金額度在決議有效期內可滾動(dòng)使用。 公司獨立董事、監事會(huì )、保薦機構出具了明確同意意見(jiàn)，詳見(jiàn)同日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 臨2020-086贛鋒鋰業(yè)關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的公告刊登于同日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 三、會(huì )議以10票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議； 為準確的反映公司上中下游鋰生態(tài)業(yè)務(wù)的多元化，清晰闡述公司致力于全球領(lǐng)先鋰生態(tài)企業(yè)的戰略定位，擬將公司中文名稱(chēng)由“江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司”變更為“贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司”，公司英文名稱(chēng)由“Ganfeng Lithium Co., Ltd.”變更為“Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.”。公司相關(guān)規章制度、證照和資質(zhì)等涉及公司名稱(chēng)的，均一并做相應修改。公司名稱(chēng)變更后，公司股票簡(jiǎn)稱(chēng)與證券代碼保持不變。 獨 立 董 事 對 該 事 項 發(fā) 表 了 獨 立 意 見(jiàn) ， 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 臨2020-087贛鋒鋰業(yè)關(guān)于擬變更公司名稱(chēng)的公告刊登于同日《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。 四、會(huì )議以 10 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過(guò)《關(guān)于修 訂
<公司章程>
的議案》，該議案尚需提交公司股東大會(huì )審議。 為配合公司更名，反映公司的業(yè)務(wù)范圍和經(jīng)營(yíng)情況的調整，董 事會(huì )同意對《公司章程》中部分條款進(jìn)行修訂, 詳情見(jiàn)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司章程修訂對照表》。 授權經(jīng)營(yíng)層辦理本次公司工商變更登記及備案相關(guān)事宜。 獨 立 董 事 對 該 事 項 發(fā) 表 了 獨 立 意 見(jiàn) ， 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 8 月 15 日
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