*ST江特:關(guān)于取消召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的公告
證券代碼：002176 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江特電機 公告編號：臨 2020-051 江西特種電機股份有限公司 關(guān)于取消召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 江西特種電機股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 8 月 31 日召開(kāi)的第 九屆董事會(huì )第十七次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于取消召開(kāi)公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大 會(huì )的議案》：公司原定于 2020 年 9 月 4 日召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議《關(guān) 于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線(xiàn)合作協(xié)議的議案》，鑒于公司近期還有修改《公司章程》等其他相關(guān)議案需要提交公司股東大會(huì )審議，為減少股東大會(huì )召開(kāi)次數，提高會(huì )議效率，公司董事會(huì )決定取消并延期召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，待其他相關(guān)事項在董事會(huì )審議完畢后，一并將本次擬審議的《關(guān)于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線(xiàn)合作協(xié)議的議案》提交下次股東大會(huì )審議，具體會(huì )議召開(kāi)時(shí)間公司董事會(huì )另行確定。 一、取消股東大會(huì )的有關(guān)情況 1、原股東大會(huì )屆次：公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) 2、原股東大會(huì )召集人：公司董事會(huì ) 3、原股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：江西省宜春市環(huán)城南路 581 號：公司辦公樓五樓會(huì )議室 4、原股東大會(huì )會(huì )議時(shí)間： （1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020 年 9 月 4 日（星期五）下午 14：00 開(kāi)始。 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：2020 年 9 月 4 日 通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 4 日上 午 9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2020 年 9 月 4 日上午 9：15 至下午 15：00。 5、原股東大會(huì )股權登記日：2020 年 8 月 28 日 6、原股東大會(huì )會(huì )議審議事項： 1．審議《關(guān)于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線(xiàn)合作協(xié)議的議案》 二、取消股東大會(huì )的原因及后續事項安排 鑒于公司近期還有修改《公司章程》等其他相關(guān)議案需要提交公司股東大會(huì )審議，為減少股東大會(huì )召開(kāi)次數，提高會(huì )議效率，公司董事會(huì )決定取消并延期召開(kāi)2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，待其他相關(guān)事項在董事會(huì )審議完畢后，一并將本次擬審議的《關(guān)于簽訂鋰鹽生產(chǎn)線(xiàn)合作協(xié)議的議案》提交下次股東大會(huì )審議。 公司董事會(huì )對由此而給投資者造成的不便深表歉意，敬請各位投資者諒解。 特此公告。 江西特種電機股份有限公司 董事會(huì ) 二 0 二 0 年九月一日
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