603799:華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告
華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 股票代碼：603799 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華友鈷業(yè) 公告編號：2020-072 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議于2020年8月28日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì )議通知于2020年8月18日以書(shū)面、電子郵件、電話(huà)等方式通知全體董事、監事、高級管理人員。會(huì )議由董事長(cháng)陳雪華先生召集并主持，會(huì )議應參會(huì )董事7人，實(shí)際參會(huì )董事7人。公司監事、高級管理人員列席會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議合法有效。 董事會(huì )會(huì )議審議情況 一、審議通過(guò)《關(guān)于 2020 年半年度報告及摘要的議案》 同意公司編制的《2020 年半年度報告》及摘要。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 二、審議通過(guò)《關(guān)于<2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告>的議 案》 同意公司編制的《2020 年半年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告》。內容詳見(jiàn)公司 2020-074 號公告。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 華友鈷業(yè)第五屆董事會(huì )第六次會(huì )議決議公告 特此公告。 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 28 日
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