國光電器:關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
國光電器股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國光電器 編號：2018－38
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
2018年6月22日，國光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，同意2018年7月13日召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議事項通知如下：
一.會(huì )議召開(kāi)的基本情況
1.股東大會(huì )屆次：公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )。
2.會(huì )議召集人：公司董事會(huì )
3.會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議審議，決定召開(kāi)公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議召集程序符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的規定。
4.會(huì )議時(shí)間：
（1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2018年7月13日（星期五）14時(shí)00分
（2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間：2018年7月13日9:30―11:30,13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的時(shí)間為2018年7月12日15:00―2018年7月13日15:00。
5.會(huì )議召開(kāi)的方式：會(huì )議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票表決（現場(chǎng)表決可以委托代理人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)，公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
（1）現場(chǎng)投票：股東本人出席本次會(huì )議現場(chǎng)或者通過(guò)授權委托書(shū)委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議；
（2）網(wǎng)絡(luò )投票：本次股東大會(huì )通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向全體股
東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統形式表決權。
6.股權登記日：2018年7月9日（星期一）
7.會(huì )議出席對象
（1）截至2018年7月9日（星期一）下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司股東。全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以書(shū)面委托代理人出席現場(chǎng)會(huì )議并參加表決（該股東代理人不必是公司的股東），或在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內參加網(wǎng)絡(luò )投票。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8.現場(chǎng)會(huì )議地點(diǎn)：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號公司行政樓辦公室
二.會(huì )議審議事項
提案1.00《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》
提案2.00《關(guān)于選舉董事的議案》
提案3.00《關(guān)于選舉獨立董事的議案》
提案4.00《關(guān)于擬認購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
提案5.00《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》
提案6.00《關(guān)于修改
<公司章程>
的議案》
以上議案經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議和第九屆監事會(huì )第四次會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)2018年6月25日刊登于《證券時(shí)報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
獨立董事候選人的有關(guān)資料將報送深圳證券交易所，尚待深圳證券交易所對其任職資格和獨立性進(jìn)行審核無(wú)異議后，方可提交本次股東大會(huì )審議。
提案5.00和提案6.00應由股東大會(huì )以特別決議通過(guò)，即應當由出席股東大會(huì )的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
股東大會(huì )審議的上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將披露中小投資者表決單獨計票投票結果。中小投資者是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。
三.提案編碼
提案編碼 提案名稱(chēng) 備注
該列打
勾的欄
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案 √
2.00 關(guān)于選舉董事的議案 √
3.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 √
4.00 關(guān)于擬認購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案 √
5.00 關(guān)于增加公司注冊資本的議案 √
6.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
四、會(huì )議登記時(shí)間
1.登記方式
（1）法人股東：法定代表人出席的，應出示本人身份證、法定代表人身份證明、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、法定代表人授權委托書(shū)辦理登記手續。
（2）自然人股東親自出席的應出示本人身份證、證券賬戶(hù)卡、持股憑證辦理登記手續；委托代理人出席的，還應出示代理人身份證、授權委托書(shū)辦理登記手續。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記。
2.登記時(shí)間：2018年7月10日至7月12日上午8：30―12:00，下午14:00―17:00。采
用信函或傳真方式登記的須在2018年7月13日下午14時(shí)前送達或傳真至公司.
3.登記地點(diǎn)：廣州市花都區新雅街鏡湖大道8號國光電器股份有限公司董事會(huì )辦公室，郵編：510800，信函請注明“2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )”字樣。
4.注意事項
（1）出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì )前半小時(shí)到達會(huì )場(chǎng)；
（2）公司不接受電話(huà)登記。
（3）會(huì )議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：張金輝
聯(lián)系電話(huà)：020－28609688
傳真：020－28609396；
郵箱：ir@ggec.com.cn
（4）出席現場(chǎng)會(huì )議股東的食宿費及交通費自理
五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
本次股東大會(huì )向股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。六、備查文件：
1．提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的第九屆董事會(huì )第七次會(huì )議決議
國光電器股份有限公司
董事會(huì )
二�一八年六月廿五日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票的程序
1.普通股的投票代碼：362045；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“國光投票”。
2.填報表決意見(jiàn)或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見(jiàn)。股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。本次股東大會(huì )議案均為非累積投票議案，設有總議案。
二. 通過(guò)深交所交易系統投票的程序
1.投票時(shí)間：2018年7月13日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。
三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為2018年7月12日下午3：00，結束時(shí)間為2018年7月13日下午3：00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件二：
授權委托書(shū)
現授權 先生/女士代表本人出席國光電器股份有限公司于2018年7月13日召開(kāi)的
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本人對會(huì )議審議的各項議案按本授權委托書(shū)的指示行
使投票，代為簽署本次會(huì )議需要簽署的相關(guān)文件。本人未作指示的，受托人可代為行使表
決權，其行使表決權的后果均由本人承擔。
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打 同意 反對 放棄
勾的欄
目可以
投票
100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √
非累積投票提案
1.00 關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現 √
金管理的議案
2.00 關(guān)于選舉董事的議案 √
3.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 √
4.00 關(guān)于擬認購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資 √
基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案
5.00 關(guān)于增加公司注冊資本的議案 √
6.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案 √
備注：
1、如欲對議案投同意票，請在“同意”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內相應地方填上“√”；如欲對議案投棄權票，請在“棄權”欄內相應地方填
上“√”。
2、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人股東賬戶(hù)： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件三：
國光電器股份有限公司
2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )參會(huì )登記表
股東姓名或名稱(chēng) 身份證號或注冊號
股東賬號 持股數
聯(lián)系電話(huà) 郵政編碼
聯(lián)系地址
法人股東蓋章/自然人
股東簽字
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