國光電器:關(guān)于公司董事、獨立董事辭職的公告
國光電器股份有限公司
關(guān)于公司董事、獨立董事辭職的公告
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國光電器 編號：2018-30
本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
國光電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于近日收到公司董事房曉焱先生、獨立董事郭�r先生提交的書(shū)面辭職報告。
房曉焱先生因職務(wù)調整，申請辭去公司董事職務(wù)，仍擔任公司副總裁職務(wù)，房曉焱先生辭職申請自送達公司董事會(huì )之日起生效。
郭�r先生因個(gè)人原因，申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去董事會(huì )下設專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職務(wù)，辭職后不在公司擔任任何職務(wù)。由于郭�r先生辭職會(huì )導致公司獨立董事人數少于董事會(huì )總人數的三分之一，根據《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《公司章程》和公司《獨立董事工作制度》等有關(guān)規定，郭�r先生辭職將自公司股東大會(huì )選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后方能生效。在此之前，郭�r先生將繼續按照有關(guān)法律法規履行其職責，公司董事會(huì )將盡快提名新的獨立董事候選人，經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)后，提交股東大會(huì )選舉產(chǎn)生。
房曉焱先生、郭�r先生的辭職不會(huì )導致公司董事會(huì )人數低于法定最低人數，不會(huì )影響董事會(huì )的正常運作和公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。公司將根據《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定，盡快完成公司董事和獨立董事選舉及后續相關(guān)工作。
房曉焱先生在擔任公司董事、郭�r先生在擔任公司獨立董事期間勤勉盡責，公司董事會(huì )對房曉焱先生、郭�r先生在任職期間為公司做出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
國光電器股份有限公司
董事會(huì )
二�一八年六月廿五日
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