國光電器:第九屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
國光電器股份有限公司
第九屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議公告
證券代碼：002045 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：國光電器 編號：2018-32
本公司及監事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
國光電器股份有限公司第九屆監事會(huì )第四次會(huì )議于2018年6月20日以電話(huà)、電子郵件、當面口頭的方式發(fā)出通知，于2018年6月22日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)和通訊結合的方式召開(kāi)，全體3名監事：監事會(huì )主席劉宇紅、監事肖葉萍、陳升弟出席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的規定，會(huì )議采取現場(chǎng)表決和書(shū)面表決方式審議通過(guò)了以下議案：
1.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于調整非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目投入金額的議案》。
監事會(huì )認為，公司調整非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目投入金額，能更好地完成擬投資項目的方案，符合公司發(fā)展的實(shí)際情況，沒(méi)有違反中國證監會(huì )、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的有關(guān)規定，程序合法有效，未發(fā)現有損害中小投資者利益的情形。同意公司調整非公開(kāi)發(fā)行募集資金投資項目投入金額的議案。
2.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》。
監事會(huì )認為，公司以募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金，有利于提高募集資金的使用效率，符合全體股東利益，相關(guān)程序符合《上市公司監管指引第2號―上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》以及公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規定。同意以募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案。
3.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》，由董事會(huì )提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
監事會(huì )認為，在保證募集資金投資項目建設計劃正常實(shí)施的前提下，公司擬使用閑置募集資金（含利息）進(jìn)行現金管理，有利于提高資金使用效率，有利于為公司和股東獲取較好的投資回報，同意使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理。
4.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于擬認購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，由董事會(huì )提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
監事會(huì )認為，公司以自有資金和自籌資金2億元認購深圳智度德信股權投資管理有限公司發(fā)起設立的深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“惠信基金”）的基金份額，有利于更好的抓住智能交互音響行業(yè)的發(fā)展機遇，實(shí)現內生與外延同步發(fā)展，協(xié)同音響主業(yè)不斷做大。決策、審議程序符合相關(guān)法律法規的規定。同意公司關(guān)于擬認購深圳惠信新興產(chǎn)業(yè)投資基金份額暨關(guān)聯(lián)交易的議案。
5.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》，由董事會(huì )提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
2018年6月22日，公司非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）共計51,479,913股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣9.46元。截止至2018年6月6日，公司已收到特定對象繳入的出資款人民幣486,999,976.98元，扣除發(fā)行費用后實(shí)際募集資金凈額人民幣465,834,984.69元。公司擬以上述募集資金新增注冊資本人民幣51,479,913.00元，增加資本公積人民幣414,355,071.69元。本次公司注冊資本變更后，公司總股本由416,904,000元增加至468,383,913元。
監事會(huì )同意增加公司注冊資本的議案。
6.以3票同意，0票反對，0票棄權審議通過(guò)關(guān)于修改《公司章程》的議案，由董事會(huì )提交公司2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì )審議。
公司采用向特定對象非公開(kāi)發(fā)行的方式，非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）共計51,479,913股，公司總股本擬由416,904,000元增加至468,383,913元?，F結合公司的實(shí)際情況，擬對《公司章程》作出相應修訂，具體如下：
原條款 修改后條款
第九條： 第九條：
1. 公司注冊資本為人民幣41690.4萬(wàn)元。 公司注冊資本為人民幣46,838.3913萬(wàn)元
第二十三條 第二十三條
2. 公司的股份總數為41690.4萬(wàn)股，為已發(fā)行人民 公司的股份總數為468,383,913股，為已發(fā)行人
幣普通股。 民幣普通股。
監事會(huì )同意關(guān)于修改公司章程的議案。
特此公告。
備查文件：第九屆監事會(huì )第四次會(huì )議決議
國光電器股份有限公司
監事會(huì )
二�一八年六月廿五日
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