國光電器:獨立董事候選人聲明(魏天慧)
國光電器股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人魏天慧，作為國光電器股份有限公司第九屆董事會(huì )獨立董事候選人，現公開(kāi)聲明和保證，本人與國光電器股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規定不得擔任公司董事情形；
?是 □否
二、本人符合該公司章程規定的任職條件；
?是 □否
三、本人已經(jīng)按照中國證監會(huì )《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規定取得獨立董事資格證書(shū)；
?是 □否
四、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會(huì )關(guān)系不在該公司及其附屬企業(yè)任職。?是 □否
五、最近一年內，本人及本人直系親屬沒(méi)有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東。
?是 □否
六、最近一年內，本人及本人直系親屬沒(méi)有在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。
?是 □否
七、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。
?是 □否
八、本人不是為國光電器股份有限公司或其附屬企業(yè)、國光電器股份有限公司控股股東提供財務(wù)、法律、管理咨詢(xún)、技術(shù)咨詢(xún)等服務(wù)的人員。
?是 □否
九、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在該有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。
?是 □否
十、本人在最近一年內不具有前六項所列情形。
?是 □否
十一、本人不是被中國證監會(huì )采取證券市場(chǎng)禁入措施，且仍處于禁入期的人員；
?是 □否
十二、本人未被證券交易所公開(kāi)認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；?是 □否
十三、本人最近三年內未受到中國證監會(huì )處罰；
?是 □否
十四、本人最近三年內未受到證券交易所公開(kāi)譴責或三次以上通報批評；
?是 □否
十五、最近一年內，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。
?是 □否
十六、本人擔任獨立董事不違反《公務(wù)員法》相關(guān)規定。
?是 □否
十七、本人不是黨的機關(guān)、人大機關(guān)、政府機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)等其他列入依照、參照公務(wù)員制度管理的機關(guān)、單位的現職中央管理干部。
?是 □否
十八、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業(yè)務(wù)直接相關(guān)的上市公司任職的中央管理干部。
?是 □否
十九、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務(wù)未按規定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。
?是 □否
二十、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務(wù)尚未按規定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
?是 □否
二十一、本人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內在原任職務(wù)管理地區和業(yè)務(wù)范圍內外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。
?是 □否
二十二、本人任職不會(huì )違反中央紀委、教育部、監察部《關(guān)于加強高等學(xué)校反腐倡廉建設的意見(jiàn)》中關(guān)于高校領(lǐng)導班子成員兼任職務(wù)的規定。
?是 □否
二十三、本人任職不會(huì )違反中國保監會(huì )《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規定。
?是 □否
二十四、本人任職不會(huì )違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監事制度指引》的規定。
?是 □否
二十五、被提名人擔任獨立董事不會(huì )違反中國證監會(huì )《證券公司董事、監事和高級管理人員任職資格監管辦法》的規定。
?是 □否
二十六、本人任職將不會(huì )違反其他有關(guān)部門(mén)對于董事、獨立董事任職資格的相關(guān)規定。?是 □否
二十七、包括國光電器股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數量不超過(guò)5家，且本人未在國光電器股份有限公司連續擔任獨立董事達六年以上。
?是 □否
二十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、工作經(jīng)歷以及全部兼職情況等個(gè)人信息真實(shí)，準確，完整。
?是 □否
二十九、本人已經(jīng)根據《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會(huì )將本人的職業(yè)、學(xué)歷、職稱(chēng)、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
?是 □否
三十、本人在過(guò)往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或者經(jīng)常不親自出席董事會(huì )會(huì )議的情形。
?是 □否 □不適用
最近三年內，本人在所有曾任職上市公司任職期間應出席董事會(huì )會(huì )議17次，未出席會(huì )議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
三十一、本人在過(guò)往任職獨立董事期間，不存在未按規定發(fā)表獨立董事意見(jiàn)或發(fā)表的獨立董事意見(jiàn)經(jīng)證實(shí)與事實(shí)不符的情形。
?是 □否 □不適用
三十二、本人最近三年內不存在受到中國證監會(huì )以外的其他有關(guān)部門(mén)處罰的情形；
?是 □否
三十三、本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的上市公司擔任董事、監事或高級管理人員的情形；
?是 □否
三十四、本人不存在年齡超過(guò)70歲，并同時(shí)在多家公司、機構或者社會(huì )組織任職的情形。
?是 □否
三十五、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。
?是 □否
聲明人魏天慧鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實(shí)、準確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監會(huì )和深圳證券交易所的相關(guān)規定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì )報告并盡快辭去該公司獨立董事職務(wù)。
本人授權該公司董事會(huì )秘書(shū)將本聲明的內容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所上市公司業(yè)務(wù)專(zhuān)區（中小企業(yè)板業(yè)務(wù)專(zhuān)區）錄入、報送給深圳證券交易所，董事會(huì )秘書(shū)的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人：魏天慧
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