600067:冠城大通第十屆董事會(huì )第十九次(臨時(shí))會(huì )議決議公告
證券代碼：600067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠城大通 編號：臨2018-028
冠城大通股份有限公司
第十屆董事會(huì )第十九次（臨時(shí)）會(huì )議決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
冠城大通股份有限公司第十屆董事會(huì )第十九次（臨時(shí)）會(huì )議于2018年6月12日以電話(huà)、電子郵件發(fā)出會(huì )議通知，于2018年6月13日以通訊方式進(jìn)行表決。會(huì )議應參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司
法》和公司《章程》的有關(guān)規定。與會(huì )董事經(jīng)認真審議，做出如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于延長(cháng)冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃存續
期的議案》。
公司第一期員工持股計劃將于2018年7月27日到期，基于對公司未來(lái)持續穩定發(fā)展的信心及公司股票價(jià)值的判斷，公司擬對第一期員工持股計劃進(jìn)行延期。公司第一期員工持股計劃的存續期原為36個(gè)月，自2015年7月27日至2018
年7月27日。董事會(huì )同意公司將第一期員工持股計劃存續期在原定終止日基礎
上延長(cháng)24個(gè)月，即至2020年7月27日止。
該議案關(guān)聯(lián)董事韓孝捷、劉華、商建光、肖林壽回避表決，表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
上述事項已經(jīng)公司第一期員工持股計劃第一次持有人會(huì )議審議通過(guò)。
該議案具體內容詳見(jiàn)公司2018年6月12日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于第一期員工持股
計劃延期及變更的公告》。
二、審議通過(guò)《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》。
公司第一期員工持股計劃將于2018年7月27日到期，鑒于公司擬對第一期員工持股計劃延期，董事會(huì )同意公司對《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）》中的部分內容進(jìn)行修訂，對存續期限、管理模式、資金來(lái)源等要素進(jìn)行變更。
該議案關(guān)聯(lián)董事韓孝捷、劉華、商建光、肖林壽回避表決，表決結果：同意5票、反對0票、棄權0票。
《冠城大通股份有限公司第一期員工持股計劃（草案）（2018年修訂版）》及摘要已于同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站上。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司控股子公司?？平ㄍ顿Y設立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司的議案》。
董事會(huì )同意公司控股子公司北京海淀科技園建設股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“?？平ā保┏鲑Y人民幣1.4億元與相關(guān)方共同發(fā)起設立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司（暫定名）。天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司注冊資本5億元，其中?？平ㄕ脊杀?8%；天津中環(huán)半導體股份有限公司占股比52%；天津市塘沽海洋高新技術(shù)開(kāi)發(fā)總公司占股比10%；北京中科微投資管理有限責任公司占股比10%。
表決結果：同意9票、反對0票、棄權0票。
詳見(jiàn)公司同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的《冠城大通股份有限公司關(guān)于公司控股子公司?？平ㄍ顿Y設立天津中科環(huán)海產(chǎn)業(yè)園有限公司的公告》。
特此公告。
冠城大通股份有限公司
董事會(huì )
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