600067:冠城大通2017年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600067 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：冠城大通 公告編號：2018-020
冠城大通股份有限公司
2017年年度股東大會(huì )決議公告
本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2018年4月10日
(二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2
號樓10層。
(三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 63
2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 558,886,022
3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股
份總數的比例（%） 37.46
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況
等。
本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，由公司董事長(cháng)韓孝煌先生主持。本次會(huì )議以現場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式對股東大會(huì )通知中列明的事項進(jìn)行了投票表決，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事商建光因公務(wù)出差未能參加會(huì )議；
2、 公司在任監事3人，出席3人；
3、 公司董事會(huì )秘書(shū)和高管列席了本次股東大會(huì )。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱(chēng)：《公司2017年度董事會(huì )工作報告》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 555,094,422 99.32 3,006,700 0.54 784,900 0.14
2、議案名稱(chēng)：《公司2017年度監事會(huì )工作報告》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 554,997,122 99.31 3,765,700 0.67 123,200 0.02
3、議案名稱(chēng)：《獨立董事2017年度述職報告》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 554,935,422 99.29 3,765,700 0.67 184,900 0.03
4、議案名稱(chēng)：《公司2017年度報告全文及摘要》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 555,094,422 99.32 3,606,700 0.65 184,900 0.03
5、議案名稱(chēng)：《公司2017年度財務(wù)決算報告》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 555,049,010 99.31 3,113,812 0.56 723,200 0.13
6、議案名稱(chēng)：《公司2017年度利潤分配預案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 553,764,910 99.08 5,058,212 0.91 62,900 0.01
7、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司2017年度財務(wù)及內部控制審計工作報酬的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 554,890,010 99.29 3,996,012 0.71 0 0
8、議案名稱(chēng)：《關(guān)于續聘立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司
2018年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 555,064,522 99.32 3,006,700 0.54 814,800 0.14
9、議案名稱(chēng)：《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 553,327,477 99.01 4,767,845 0.85 790,700 0.14
10、議案名稱(chēng)：《關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項的議案》
審議結果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對 棄權
票數 比例 票數 比例 票數 比例
（%） （%） （%）
A股 554,744,522 99.26 3,919,000 0.70 222,500 0.04
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權
案 比例 比例
比例
序 票數 票數 （% 票數 （%
號 （%） ） ）
《公司 2017
6 年度利潤分配 70,041,937 93.19 5,058,212 6.73 62,900 0.08
預案》
《關(guān)于公司
2017年度財務(wù)
7 及內部控制審 71,167,037 94.68 3,996,012 5.32 0 0
計工作報酬的
議案》
《關(guān)于續聘立
信中聯(lián)會(huì )計師
事務(wù)所（特殊
普通合伙）為
8 公司 年 71,341,549 94.92 3,006,700 4.00 814,800 1.08
2018
度財務(wù)及內部
控制審計機構
的議案》
《關(guān)于公司為
9 相關(guān)單位提供 69,604,504 92.61 4,767,845 6.34 790,700 1.05
擔保的議案》
《關(guān)于提請股
東大會(huì )授權公
10 司董事長(cháng)、總 71,021,549 94.49 3,919,000 5.21 222,500 0.30
裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事
項的議案》
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
上述議案已經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第十四次會(huì )議及第十屆監事會(huì )第六次會(huì )議審議通過(guò)。具體內容詳見(jiàn)公司于2018年3月16日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站上的公告。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì )鑒證的律師事務(wù)所：北京大成（福州）律師事務(wù)所
律師：齊偉、陳偉
2、律師鑒證結論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì )的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、召集人的資格、表決程序及表決結果均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會(huì )規則》和公司《章程》的規定，本次股東大會(huì )決議合法、有效。
四、備查文件目錄
1、股東大會(huì )決議；
2、法律意見(jiàn)書(shū)。
冠城大通股份有限公司
2018年4月11日
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