600067:冠城大通2017年年度股東大會(huì )會(huì )議材料
2017 年年度股東大會(huì )
會(huì )
議
材
料
二○一八年四月十日
目 錄
2017年年度股東大會(huì )會(huì )議議程......3
一、《公司2017年度董事會(huì )工作報告》......4
二、《公司2017年度監事會(huì )工作報告》......18
三、《獨立董事2017年度述職報告》......21
四、《公司2017年度報告全文及摘要》......26
五、《公司2017年度財務(wù)決算報告》......27
六、《公司2017年度利潤分配預案》......32
七、《關(guān)于公司2017年度財務(wù)及內部控制審計工作報酬的議案》...... 33
八、《關(guān)于續聘立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)及
內部控制審計機構的議案》...... 34
九、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》...... 35
十、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項的議案》......38 2017年年度股東大會(huì )會(huì )議議程
會(huì )議時(shí)間：2018年4月 10日下午13:30 開(kāi)始
會(huì )議地點(diǎn)：福建省福州市五一北路153號正祥商務(wù)中心2號樓10層
會(huì )議議程：
一、全體與會(huì )股東或股東代表、列席會(huì )議的董事、監事、高管簽到；
二、見(jiàn)證律師確認與會(huì )人員資格；
三、宣布會(huì )議開(kāi)始；
四、宣讀本次股東大會(huì )相關(guān)議案：
1、《公司2017年度董事會(huì )工作報告》，
2、《公司2017年度監事會(huì )工作報告》，
3、《獨立董事2017年度述職報告》，
4、《公司2017年度報告全文及摘要》，
5、《公司2017年度財務(wù)決算報告》，
6、《公司2017年度利潤分配預案》，
7、《關(guān)于公司2017年度財務(wù)及內部控制審計工作報酬的議案》，
8、《關(guān)于續聘立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財
務(wù)及內部控制審計機構的議案》，
9、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》，
10、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項的議案》；
五、股東或股東代表進(jìn)行討論；
六、與會(huì )股東與股東代表投票表決議案；
七、統計并宣布現場(chǎng)表決結果；
八、休會(huì )，等待接收網(wǎng)絡(luò )投票結果；
九、網(wǎng)絡(luò )投票結果產(chǎn)生后，宣布本次股東大會(huì )現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票合并后的表決結果；
十、見(jiàn)證律師確認總表決結果，出具法律意見(jiàn)書(shū)；
十一、通過(guò)會(huì )議決議；
十二、宣布會(huì )議結束。
一、《公司2017年度董事會(huì )工作報告》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì )委托，向大會(huì )作《公司2017年度董事會(huì )工作報告》，提請各位股
東和股東代表審議。
一、董事會(huì )工作情況
（一）董事會(huì )會(huì )議情況
2017 年度，公司董事會(huì )共召開(kāi)2次定期會(huì )議、10次臨時(shí)會(huì )議。會(huì )議召開(kāi)的
時(shí)間、屆次見(jiàn)下表：
序
召開(kāi)時(shí)間 會(huì )議屆次 披露媒體 披露時(shí)間
號
2017年1 第十屆董事會(huì )第一次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年1月
1
月16日 （臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 17日
2017年3 第十屆董事會(huì )第二次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年3月
2
月13日 會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 14日
2017年4 第十屆董事會(huì )第三次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年4月
3
月5日 （臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 6日
2017年4 第十屆董事會(huì )第四次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年4月
4
月25日 （臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 26日
2017年5 第十屆董事會(huì )第五次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
5
月2日 （臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 3日
2017年5 第十屆董事會(huì )第六次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
6
月15日 （臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 16日
2017年5 第十屆董事會(huì )第七次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年5月
7
月24日 （臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 25日
2017年7 第十屆董事會(huì )第八次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年7月
8
月7日 （臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 8日
9 2017年8 第十屆董事會(huì )第九次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年8月
月23日 會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 24日
2017年10 第十屆董事會(huì )第十次 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年10
10
月27日 （臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月28日
2017年11 第十屆董事會(huì )第十一 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年11
11
月20日 次（臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月21日
2017年12 第十屆董事會(huì )第十二 《中國證券報》、《上海證券》、上海 2017年12
12
月22日 次（臨時(shí)）會(huì )議 證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn 月23日
（二）董事履職情況
2017年，公司董事嚴格按照有關(guān)法律、法規和《公司章程》的要求，認真
勤勉地履行職責，恪盡職守，廉潔自律，按時(shí)參加董事會(huì )會(huì )議，對會(huì )議各項議案進(jìn)行認真審議，依據自己的專(zhuān)業(yè)知識和能力做出獨立、客觀(guān)、公正的判斷。
（三）董事會(huì )下屬專(zhuān)業(yè)委員會(huì )履職情況
1、報告期內，審計委員會(huì )在年審注冊會(huì )計師進(jìn)場(chǎng)前審閱了公司編制的財務(wù)會(huì )計報表，認為財務(wù)會(huì )計報表能夠反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。年審注冊會(huì )計師進(jìn)場(chǎng)后，審計委員會(huì )與會(huì )計師事務(wù)所協(xié)商確定了公司本年度財務(wù)報告審計工作的時(shí)間安排，并不斷加強與年審會(huì )計師的溝通，督促其在約定時(shí)限內提交審計報告。在年審注冊會(huì )計師出具初步審計意見(jiàn)后，審計委員會(huì )又一次審閱了公司財務(wù)會(huì )計報表，認為公司財務(wù)會(huì )計報表真實(shí)、準確、完整地反映了公司的整體情況。
同時(shí)，審計委員會(huì )向董事會(huì )提交了會(huì )計師事務(wù)所從事本年度公司審計工作的總結報告和下年度續聘會(huì )計師事務(wù)所的決議，以及審計委員會(huì )年度履職情況報告。報告期內，公司審計委員會(huì )對公司全資子公司冠城投資聘請冠城資產(chǎn)為投資天津力神項目財務(wù)顧問(wèn)事項發(fā)表審核意見(jiàn)，認為相關(guān)交易是公平合理的，符合公司整體利益。公司審計委員會(huì )成員積極履行職責，確保董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)層的有效監督。
2、報告期內，投資決策及戰略發(fā)展委員會(huì )對北京京冠轉讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權、冠城投資受讓天津力神電池股份有限公司1.3%股權、轉讓全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權、對控股子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司增資人民幣2億元等事項提供專(zhuān)業(yè)建議，認為上述投資或資產(chǎn)處置符合公司長(cháng)期發(fā)展戰略。
3、報告期內，薪酬與考核委員會(huì )對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員年度薪酬安排及績(jì)效考核結果進(jìn)行核查。
4、2017年1月，提名委員會(huì )對公司第十屆董事會(huì )擬聘任的公司高級管理人
員進(jìn)行認真審查，認為擬聘任人員完全具備有關(guān)法律、行政法規及公司《章程》規定的擔任本公司高級管理人員的資格。
（四）對股東大會(huì )決議的執行情況
報告期內，公司共召開(kāi)1次年度股東大會(huì )和3次臨時(shí)股東大會(huì )。根據公司
2016年年度股東大會(huì )決議，公司于2017年5月26日順利完成了2016年度利潤
分配，共計派發(fā)現金紅利149,211,072.50元。此外，公司董事會(huì )認真執行股東大
會(huì )通過(guò)的其他各項決議，包括修訂章程、中期票據注冊發(fā)行、對外擔保等事項，及時(shí)落實(shí)股東大會(huì )安排的各項工作。
（五）信息披露及投資者關(guān)系管理工作情況
報告期內，根據上海證券交易所上市公司信息披露制度和相關(guān)法律法規，公司董事會(huì )完成了2016年年度報告、2017年第一季度報告、2017年半年度報告、2017年第三季度報告等4個(gè)定期報告和51個(gè)臨時(shí)報告的編制和披露工作，確保信息披露的真實(shí)、準確、完整。
2017年，公司通過(guò)充分的信息披露與交流，加強公司和投資者及潛在投資
者之間的溝通，促進(jìn)投資者對公司的了解和認同。公司確保投資者專(zhuān)線(xiàn)電話(huà)的暢通，認真、耐心回答投資者的詢(xún)問(wèn)，認真記錄投資者提出的意見(jiàn)和建議，及時(shí)通過(guò)“上海證券交易所上市公司投資者關(guān)系互動(dòng)平臺”答復投資者提問(wèn)，接待投資者、分析師等現場(chǎng)調研，積極參與監管部門(mén)、機構和媒體主辦的與投資者溝通活動(dòng)，就公司發(fā)展戰略、經(jīng)營(yíng)情況等與眾多投資者進(jìn)行詳細溝通，樹(shù)立公司良好的資本市場(chǎng)形象。
二、董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)情況討論與分析
2017 年，全球經(jīng)濟進(jìn)入相對強勢復蘇軌道，美國、歐盟等發(fā)達經(jīng)濟體呈現
出不同程度的復蘇，新興市場(chǎng)與發(fā)展中國家強勁增長(cháng)，世界經(jīng)濟總體表現良好。
2017年，中國經(jīng)濟運行穩中向好，GDP較上年增長(cháng)6.9%，實(shí)現了自2011年以
來(lái)的經(jīng)濟增速首次回升。報告期內，我國產(chǎn)業(yè)結構調整、優(yōu)化升級加快進(jìn)行，供給側結構性改革深入推進(jìn)，新舊動(dòng)能加速轉換，“三去一降一補”扎實(shí)推進(jìn)，提質(zhì)增效特征明顯。
報告期內，公司以鞏固房地產(chǎn)和漆包線(xiàn)、推動(dòng)新能源轉型落地的發(fā)展戰略為指導，以穩健經(jīng)營(yíng)為前提，公司房地產(chǎn)、漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)平穩發(fā)展，新能源業(yè)務(wù)從無(wú)到有，成功實(shí)現落地。2017年，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入68.97億元，較上年同期增長(cháng)12.53%，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，較上年同期增長(cháng)85.11%。（一）新能源鋰電池業(yè)務(wù)實(shí)現質(zhì)的突破
報告期內，我國新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)一步加快，中國汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì )公布數據顯示，2017年新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達到79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(cháng)53.8%和53.3%。上半年開(kāi)局受政策不確定影響導致產(chǎn)銷(xiāo)量在低位徘徊，下半年行業(yè)持續升溫，各大汽車(chē)巨頭加速布局新能源汽車(chē)，行業(yè)趨勢走強。2017 年汽車(chē)市場(chǎng)中新能源汽車(chē)占比2.7%，較上年提高了0.9個(gè)百分點(diǎn)。新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量的高速增長(cháng)繼續帶動(dòng)上游動(dòng)力鋰電池行業(yè)的快速發(fā)展，根據高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)調研數據顯示，2017年中國動(dòng)力電池產(chǎn)量44.5GWh，同比增長(cháng)44%；動(dòng)力電池產(chǎn)值725億元，同比增長(cháng)12%。
政策方面，國家繼續支持新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，頂層設計不斷完善，工信部等部門(mén)出臺《汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中長(cháng)期發(fā)展規劃》，對新能源汽車(chē)及上下游產(chǎn)業(yè)轉型升級、由大變強提出進(jìn)一步指導意見(jiàn)。此外，相關(guān)部門(mén)出臺了調整優(yōu)化補貼、產(chǎn)品準入、積分管理、動(dòng)力電池規范等一系列政策，力促產(chǎn)業(yè)發(fā)展由政策主導型穩步向市場(chǎng)主導型轉變。新版補貼政策不但印證補貼逐年退坡的管理思路，更是對動(dòng)力電池能量密度等技術(shù)條件提出更高的要求，為鋰電池行業(yè)的市場(chǎng)化發(fā)展指明方向。
2017 年是公司新能源業(yè)務(wù)實(shí)現質(zhì)的突破的重要一年。報告期內，公司控股
子公司福建冠城瑞閩新能源科技有限公司一期0.9GWH的PACK自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)、
電芯生產(chǎn)線(xiàn)建成實(shí)現投產(chǎn)，公司采用的生產(chǎn)設備及工藝流程先進(jìn)并可追溯，生產(chǎn)電池性能優(yōu)良，一期主要產(chǎn)品已通過(guò)國家強制性標準認證，目前已有3款電池產(chǎn)品配套整車(chē)進(jìn)入國家工信部《道路機動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》。公司生產(chǎn)的鋰電池已供給多家整車(chē)廠(chǎng)及儲能廠(chǎng)家測試，產(chǎn)品性能滿(mǎn)足客戶(hù)各項要求，目前正在進(jìn)一步洽談之中。此外，冠城瑞閩注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng )新能力，擁有以王浩然博士、何平博士、楊允杰博士、楊智寧碩士等一批高端人才為首的技術(shù)研發(fā)團隊，團隊成員均來(lái)自國內外一流鋰電池企業(yè)、整車(chē)企業(yè)或研發(fā)機構，并積極開(kāi)展產(chǎn)學(xué)研融合，與中國科學(xué)院海西研究院共建新能源材料及器件研究實(shí)驗室，開(kāi)展技術(shù)創(chuàng )新、培養優(yōu)秀人才，提升科技成果的產(chǎn)業(yè)轉化能力。
在電解液添加劑方面，2017 年，公司下屬公司福建邵武創(chuàng )鑫新材料有限公
司主要致力于加強生產(chǎn)過(guò)程管理和生產(chǎn)自動(dòng)化控制改造，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率。
（二）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)深耕重點(diǎn)戰略區域
2017 年，房地產(chǎn)市場(chǎng)經(jīng)歷了有史以來(lái)最嚴厲的調控年。宏觀(guān)政策方面，為
有效抑制過(guò)熱的房地產(chǎn)市場(chǎng)，我國大部分地區延續了自2016年四季度以來(lái)的收
緊基調，緊密?chē)@“房住不炒”的基本定位，調控方向呈現出政策密集出臺、力度不斷升級、壓力由需求端轉向供給端的三個(gè)主要特征，如調控措施從限購、限貸增加到限售、土拍競自持等。此外，房地產(chǎn)市場(chǎng)長(cháng)效調控機制逐步落地，十九大提出“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度”，租售并舉、共有產(chǎn)權房、集體土地建設租賃住房等措施給市場(chǎng)帶來(lái)深遠影響。
報告期內，全國房地產(chǎn)市場(chǎng)分化明顯，“因城施策”調控使市場(chǎng)表現格局各異：一線(xiàn)城市價(jià)格受到抑制成交大幅下滑，熱點(diǎn)二線(xiàn)城市價(jià)格漲幅回落成交減少，三四線(xiàn)城市樓市則全面回暖，成為房地產(chǎn)市場(chǎng)成交的主力。受此影響，2017年我國商品房銷(xiāo)售金額、銷(xiāo)售面積雙雙再創(chuàng )新高。2017 年，全國商品房銷(xiāo)售面積169,408萬(wàn)平方米，比上年增長(cháng)7.7%；商品房銷(xiāo)售額133,701億元，比上年增長(cháng)13.7%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資109,799億元，比上年名義增長(cháng)7.0%；商品房待售面積由年初69,539萬(wàn)平方米減少至年末58,923萬(wàn)平方米，去庫存成效明顯。土地市場(chǎng)方面，2017年，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)土地購置面積25,508萬(wàn)平方米，比上年增長(cháng)15.8%；土地成交價(jià)款13,643億元，比上年增長(cháng)49.4%。
報告期內，北京作為一線(xiàn)城市代表，成交回落明顯。數據顯示，2017 年北
京市商品房銷(xiāo)售面積 875 萬(wàn)平方米，比上年下降 47.8%；商品房新開(kāi)工面積為
2,475.7萬(wàn)平方米，比上年下降12%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資3,745.9億元，比上年下降
7.4%。報告期內，南京地區調控政策不斷收緊，限購范圍擴大至公司項目所在六合區等區域。2017年商品房銷(xiāo)售面積1,429.61萬(wàn)平方米，比上年下降8.3%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成2,170.21億元，則同比增長(cháng)17.6%。
公司目前在北京開(kāi)發(fā)的商品房項目主要是冠城大通百旺府，位于中關(guān)村發(fā)展區的核心位置――中關(guān)村永豐高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基地的東北角，地理位置優(yōu)越。南京的冠城大通藍郡項目地處國家級江北新區，毗鄰地鐵S8號線(xiàn)龍池站以及寧連高速、江北快速路等多條交通要道，項目品質(zhì)優(yōu)良，在區域市場(chǎng)內具有一定的競爭優(yōu)勢。受報告期內公司部分項目所在區域宏觀(guān)調控及可售項目少于上年同期因素綜合影響，2017年，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現合同銷(xiāo)售面積21.34萬(wàn)平方米，同比減少38.70%；合同銷(xiāo)售額37.40億元，同比減少14.71%。報告期內，公司新取得位于常熟濱江新市區的2017A-003地塊、常熟虞山鎮的2017B-004地塊，以及位于南京六合區的NO.2017G067地塊，合計新取得土地面積約20.77萬(wàn)平方米，進(jìn)一步增加公司土地儲備。
（三）漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)穩步增長(cháng)
2017 年，漆包線(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)競爭更加激烈，行業(yè)發(fā)展呈現兩極分化格局，技
術(shù)水平前列且環(huán)保措施得當企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，部分小規模漆包線(xiàn)廠(chǎng)商因設備陳舊無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求或環(huán)保壓力，督促停產(chǎn)整頓使得客戶(hù)流失從而被市場(chǎng)逐步淘汰，行業(yè)集中度逐漸提高。此外，原輔材料漲價(jià)、環(huán)保投入增加等導致經(jīng)營(yíng)成本不斷上升。
報告期內，公司緊隨國家大力推進(jìn)供給側結構性改革的政策方向，繼續調整產(chǎn)品結構，以汽車(chē)特別是新能源汽車(chē)、電動(dòng)工具客戶(hù)為發(fā)展重點(diǎn)，加大重點(diǎn)產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、推廣力度，主動(dòng)挖掘新客戶(hù)，延續了漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)良好發(fā)展局面。同時(shí)，公司加快儲備技術(shù)的市場(chǎng)化，部分產(chǎn)品如變頻漆包扁線(xiàn)、耐高溫汽車(chē)電機用漆包扁線(xiàn)等技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先地位。報告期內，公司漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)以低能耗、低排放、清潔生產(chǎn)為方向，加快技改步伐。
（四）其他業(yè)務(wù)發(fā)展情況
報告期內，公司參股的富滇銀行股份有限公司實(shí)施了2016年度利潤分配，
為公司帶來(lái)共計3,000萬(wàn)元的投資收益。
截至報告期末，公司參與設立的股權投資基金情況如下：福建省新興產(chǎn)業(yè)股權投資有限合伙企業(yè)投資項目5個(gè)；福建冠城華匯股權投資有限合伙企業(yè)2017年獲得投資項目分紅款1,457.28萬(wàn)元，投資項目1個(gè)；福建冠城股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）投資項目13個(gè)；航科智匯股權投資基金（平潭）合伙企業(yè)（有限合伙）投資項目1個(gè)。
此外，公司全資子公司福建冠城投資有限公司于報告期內通過(guò)受讓、增持合計持有天津力神電池股份有限公司1.311%股權。
（五）對外投資及資產(chǎn)處置情況
報告期內，公司主要對外投資項目有投資港幣868.48萬(wàn)買(mǎi)入亨得利控股有
限公司股票、投資5,100萬(wàn)元設立常熟冠城宏翔房地產(chǎn)有限公司（持股51%）、
投資5,000萬(wàn)元設立全資子公司常熟冠城宏盛房地產(chǎn)有限公司、投資600萬(wàn)元設
立中關(guān)村青創(chuàng )（北京）國際科技有限公司（持股60%）、投資港幣810萬(wàn)設立冠
城達瑞健康發(fā)展有限公司（持股81%）、投資瑞士法郎36萬(wàn)設立MiradorHealth&
Wellness Centre SA（持股90%）、投資20,681.24萬(wàn)元對福建冠城瑞閩新能源科
技有限公司增資（現持股90%）、投資2,000萬(wàn)元設立常熟志誠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限
公司（持股25%）。
報告期內，公司主要資產(chǎn)處置項目為北京京冠轉讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權、轉讓廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公司100%股權。
三、報告期內公司主要經(jīng)營(yíng)情況
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入68.97億元，同比增長(cháng)12.53%；實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)
收入67.16億元，同比增長(cháng)12.25%；由于本年度地產(chǎn)結算項目毛利率高于上年同
期、轉讓北京實(shí)創(chuàng )股權實(shí)現股權轉讓收益及漆包線(xiàn)銷(xiāo)量增加綜合影響，公司2017
年度實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，較上年同期增長(cháng)85.11%，利
潤來(lái)源仍主要為房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)。
（一）房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
報告期內，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)共實(shí)現合同銷(xiāo)售面積21.34萬(wàn)平方米，同比減少
38.70%；實(shí)現合同銷(xiāo)售額37.40億元，同比減少14.71%；實(shí)現結算面積24.32萬(wàn)
平方米，同比減少26.53%；實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入32.80億元，同比減少0.61%；實(shí)
現凈利潤9.13億元，同比增長(cháng)101.10%；報告期末未結算的預收賬款為34.83億
元。主要房地產(chǎn)項目公司經(jīng)營(yíng)情況如下：
北京海淀科技園建設股份有限公司，主要進(jìn)行百旺府、西北旺新村等項目開(kāi)發(fā)，報告期內共實(shí)現結算面積5.86萬(wàn)平方米，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.70億元，實(shí)現凈利潤5.62億元。
南京萬(wàn)盛置業(yè)有限公司，主要進(jìn)行冠城大通藍郡開(kāi)發(fā)，報告期內共實(shí)現結算面積10.23萬(wàn)平方米，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入7.47億元，實(shí)現凈利潤1.03億元。
駿和地產(chǎn)（江蘇）有限公司，主要進(jìn)行駿和棕櫚灣項目開(kāi)發(fā)，報告期內共實(shí)現結算面積5.74萬(wàn)平方米，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5.81億元，實(shí)現凈利潤0.95億元。（1）公司目前在建或在售主要項目及剩余土地儲備情況
單位：萬(wàn)平方米
公司權 狀 占地面 總建筑 總可售 本期 累計銷(xiāo) 本期 累計結
項目名稱(chēng) 益 項目位置態(tài) 積 面積 面積 銷(xiāo)售 售面積 結算 算面積
面積 面積
冠城大通 南京六合在
藍郡 100% 區 建 60.74 101.82 85.19 11.61 57.24 10.23 42.73
冠城大通 蘇州黃埭完
藍灣 85% 鎮 工 7.65 25.31 20.19 0.23 18.32 0.19 18.17
冠城大通 福州鼓樓完
首璽 100% 區 工 0.54 3.59 3.3 0.13 2.65 0.21 2.64
西北旺新 北京海淀在
村項目 73.82% 區西北旺建 41.51 114.93 45.87 0 38.17 0 38.04
鎮
北京中關(guān)
冠城大通 村永豐高在
百旺府 81.50% 新技術(shù)產(chǎn)建 38.62 63.83 53.7 2.47 37.61 4.28 34.19
業(yè)基地東
北側
冠城大通 蘇州滸關(guān)完
瓏灣 100% 分區 工 9.53 8.07 8.03 0.42 7.32 0.50 7.08
冠城大通 南通市崇完
棕櫚灣 100% 川區 工 15.5 48.05 45.45 6.04 34.84 5.74 32.20
福州海峽
冠城大通 會(huì )展中心在
廣場(chǎng) 100% 東北路西建 7.03 10.07 - 0 0 0 0
南側
冠城大通 永泰赤壁擬
悅山郡 93% 建 15.95 - - 0 0 0 0
濱江鉑郡 常熟濱江在
51% 新市區建 6.96 25.24 18.47 0 0 0 0
冠城大通 常熟虞山在
華熙閣 100% 鎮 建 4.3 12.31 8.34 0 0 0 0
南京 南京六合擬
NO.2017 100% 區 建 9.52 - - 0 0 0 0
G67地塊
合計 -- -- -- 217.85 413.22 288.54 20.90 196.15 21.15 175.05
注：①西北旺新村項目中，A3地塊正在辦理規劃方案批復，預計總建筑面積約
35 萬(wàn)平方米計入上述總建筑面積，由于可售面積尚未確定故未計入上述總可售
面積。
②上述冠城大通悅山郡項目為永泰縣樟[2015]拍04、05、06號地塊項目推廣名。
③2017年5月，公司將冠城大通華郡項目開(kāi)發(fā)公司廣西冠城鴻泰房地產(chǎn)有限公
司100%股權轉讓給自然人劉君輝，轉讓完成后公司不再持有廣西鴻泰股權。
④除上述主要項目外，截至報告期末，公司還持有常熟市2017B-001地塊項目開(kāi)
發(fā)公司常熟志誠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司25%股權。
⑤2017 年，公司新增上述常熟濱江鉑郡（2017B-004 地塊）、冠城大通華熙閣
（2017A-003地塊）和南京NO.2017G067地塊，土地面積合計約20.77萬(wàn)平方米。
南京NO.2017G067地塊由于規劃尚未完成，可售面積尚未確定。
（2）截至報告期末，公司參與的一級土地開(kāi)發(fā)項目主要如下：
項目名稱(chēng) 開(kāi)發(fā)公司 持股比例 項目位置 項目占地面積
太陽(yáng)宮D區土地 北京太陽(yáng)宮房地 北京市朝陽(yáng)
一級開(kāi)發(fā)項目 產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 95% 區太陽(yáng)宮鄉 79.88萬(wàn)平方米
上述太陽(yáng)宮D區土地一級開(kāi)發(fā)項目由于代征地拆遷等原因尚未全部完成，
公司將盡快完成后續工作以達到收儲條件。
（二）漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)
報告期內，公司加快產(chǎn)品結構調整的步伐，加大重點(diǎn)產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)、推廣力度，實(shí)現收入、利潤雙豐收。2017 年，公司漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)現產(chǎn)量6.81萬(wàn)噸，同比增長(cháng)2.71%；實(shí)現銷(xiāo)售量6.93萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.21%；受原材料銅價(jià)上漲及銷(xiāo)量增加影響，實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 33.50 億元，同比增長(cháng)27.96%；實(shí)現凈利潤9,383.33萬(wàn)元，同比增長(cháng)6.23%。
其中，福州漆包線(xiàn)生產(chǎn)基地，報告期內完成漆包線(xiàn)產(chǎn)量3.52萬(wàn)噸，同比增
長(cháng)0.28%；實(shí)現銷(xiāo)售量3.62萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.02%；實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入17.40億
元，同比增長(cháng)27.66%。
江蘇漆包線(xiàn)生產(chǎn)基地，報告期內完成漆包線(xiàn)產(chǎn)量3.29萬(wàn)噸，同比增長(cháng)5.45%；
實(shí)現銷(xiāo)售量3.31萬(wàn)噸，同比增長(cháng)4.42%；實(shí)現主營(yíng)業(yè)務(wù)收入16.10億元，同比增
長(cháng)28.29%。
（三）2017年經(jīng)營(yíng)計劃完成情況
報告期內，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入68.97億元，基本完成年初制定的70億元計
劃。
報告期內，公司新開(kāi)工面積58.15萬(wàn)平方米，完成年初制定的25萬(wàn)平方米
計劃；全年開(kāi)復工面積為127.12萬(wàn)平方米，完成年初制定的95萬(wàn)平方米計劃；
竣工面積13.62萬(wàn)平方米，略低于年初制定的15萬(wàn)平方米計劃。
報告期內，2017年成本費用率為78.42%，低于年初制定的81%計劃。
四、制度建設情況
報告期內，公司嚴格按照《公司法》有關(guān)法律、法規的要求，規范運作，不斷健全和完善公司的法人治理結構，公司治理的實(shí)際情況與相關(guān)規范性文件規定和要求基本相符。2017年，公司制定了《冠城大通股份有限公司銀行間債券市場(chǎng)債務(wù)融資工具信息披露管理制度》，修訂了《冠城大通股份有限公司章程》、《冠城大通股份有限公司投資管理制度》。
五、資本運作情況
2017年6月，公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議通過(guò)《關(guān)于擬注冊和發(fā)
行中期票據的議案》，公司向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊和發(fā)行總額不超過(guò)人民幣30億元的中期票據，進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，優(yōu)化公司債務(wù)結構，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要。本次中期票據已向中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì )申請注冊，截至報告期末尚在審核中。
2017年8月，公司按時(shí)完成了“15冠城債”第二年度付息。報告期內，公
司實(shí)施了2016年度利潤分配，向全體股東每10股派現金紅利1元（含稅），共
計派發(fā)現金紅利149,211,072.50元。
六、公司關(guān)于公司未來(lái)發(fā)展的討論與分析
（一）行業(yè)格局和趨勢
2018年，全球經(jīng)濟有望繼續改善，預計整體維持穩健復蘇態(tài)勢，但仍存在
諸多不確定風(fēng)險，主要國家去杠桿、美元走強、逆全球化思維、英國脫歐進(jìn)程、地緣政治沖突等都可能拖累經(jīng)濟增長(cháng)步伐。2018年是中國改革開(kāi)放40周年，將更加注重國內經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，隨著(zhù)新舊動(dòng)能轉換、改革步伐加快，經(jīng)濟結構將進(jìn)一步優(yōu)化，經(jīng)濟有望繼續保持平穩增長(cháng)。
1、新能源業(yè)務(wù)
2017年，多國先后公布禁售燃油車(chē)時(shí)間表，從全球汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，低
碳、智能成為全行業(yè)發(fā)展的要求和趨勢，新能源汽車(chē)成為未來(lái)各國汽車(chē)市場(chǎng)的主流，也是我國打造汽車(chē)強國、搶占先機、趕超發(fā)展的突破口。2018年初，財政部、工信部等四部委聯(lián)合出臺了《關(guān)于調整完善新能源汽車(chē)推廣應用財政補貼政策的通知》，雖然在原來(lái)基礎上對新能源汽車(chē)補貼延展到2020年，但對新能源汽車(chē)及上下游產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效、增強核心競爭力提出更高要求，體現了行業(yè)補貼逐步退坡、技術(shù)標準提升的決心，未來(lái)行業(yè)集聚和淘汰整合將提速。儲能電池在電網(wǎng)系統、家庭及辦公商超光儲、汽車(chē)充電領(lǐng)域有著(zhù)廣泛的應用，未來(lái)成本優(yōu)勢將逐步體現，儲能電池市場(chǎng)需求也將越來(lái)越廣。但隨著(zhù)鋰電池市場(chǎng)競爭日益激烈、技術(shù)逐漸成熟，行業(yè)發(fā)展將更加強調技術(shù)優(yōu)勢和成本優(yōu)勢。
無(wú)論新能源汽車(chē)還是儲能行業(yè)，對鋰電池的各項技術(shù)都有著(zhù)較高的要求，而目前國內鋰電池行業(yè)良莠不齊，很多廠(chǎng)家為低價(jià)占領(lǐng)市場(chǎng)犧牲產(chǎn)品性能和安全，造成市場(chǎng)低端產(chǎn)品過(guò)剩、而高端產(chǎn)品仍供不應求的局面。公司認為，未來(lái)提升能量密度及安全性、延長(cháng)使用壽命將是鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要方向，要在保證安全性的前提下不斷提高能量密度并通過(guò)技術(shù)創(chuàng )新逐步降低成本。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)
“保持房地產(chǎn)市場(chǎng)調控政策連續性和穩定性”，中央經(jīng)濟工作會(huì )議這句話(huà)給2018年的市場(chǎng)調控政策定了調。2018年，房地產(chǎn)長(cháng)效調控機制將進(jìn)一步完善，培育住房租賃市場(chǎng)成為構建我國住房金字塔體系的重要一步。短期來(lái)看，調控政策仍不會(huì )放松，無(wú)論是需求端的限購、限貸還是供給端的限地價(jià)、競自持、緊資金等措施都仍將發(fā)揮效力，房地產(chǎn)市場(chǎng)整體將“降溫”趨穩。不同城市則因地制宜而分化明顯，預計一二線(xiàn)城市將總體平穩，三四線(xiàn)城市則隨著(zhù)去庫存的逐漸完成可能面臨市場(chǎng)下行的壓力。由于各城市房地產(chǎn)發(fā)展所處的階段差異明顯，預計仍將存在大量結構性市場(chǎng)機會(huì )。
3、漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)
2018年，隨著(zhù)供給側結構性改革的深化，我國經(jīng)濟正由高速增長(cháng)階段轉向
高質(zhì)量發(fā)展階段。漆包線(xiàn)行業(yè)市場(chǎng)競爭日益激烈，我們認為，企業(yè)應跟緊國家產(chǎn)業(yè)轉型升級方向，根據市場(chǎng)需求加快產(chǎn)品結構調整，從單純的“制造”升級到“智造”，只有依靠真正推動(dòng)企業(yè)發(fā)展的技術(shù)創(chuàng )新為內生動(dòng)力，以創(chuàng )新驅動(dòng)發(fā)展，才能在競爭中落于不敗之地。公司將堅持以“漆包線(xiàn)新領(lǐng)域的開(kāi)拓者和領(lǐng)導者”為目標，大力推進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng )新、技術(shù)創(chuàng )新，鞏固行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位。
（二）風(fēng)險分析
1、鋰電池及相關(guān)新能源業(yè)務(wù)風(fēng)險
（1）政策變化風(fēng)險。鋰電池作為新能源產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，其發(fā)展受下游產(chǎn)業(yè)政策因素影響較大。為促進(jìn)新能源汽車(chē)平穩有序健康發(fā)展，國家陸續出臺調整補貼、產(chǎn)品準入、積分管理、動(dòng)力電池規范等一系列政策，并加強事后監管制度，政策的變化可能對上游動(dòng)力電池企業(yè)的生產(chǎn)運營(yíng)產(chǎn)生較大影響。
（2）市場(chǎng)競爭風(fēng)險。近兩年，由于動(dòng)力鋰電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈廠(chǎng)商大規模新增投資，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能未來(lái)一兩年將出現較大幅度增長(cháng)，可能存在市場(chǎng)競爭激烈及產(chǎn)能結構性過(guò)剩的風(fēng)險。同時(shí)，國家補貼逐年滑坡，市場(chǎng)競爭帶來(lái)的原材料價(jià)格上漲、產(chǎn)品價(jià)格降低將壓縮生產(chǎn)企業(yè)利潤空間。公司作為市場(chǎng)的新加入者，缺少知名度，面對激烈的市場(chǎng)競爭能否在技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量、市場(chǎng)份額等方面實(shí)現跨越式發(fā)展存在一定的不確定性。
針對上述風(fēng)險，公司將及時(shí)關(guān)注政策和市場(chǎng)變化，通過(guò)不同渠道主動(dòng)開(kāi)發(fā)客戶(hù)，以品質(zhì)取勝，快速提升企業(yè)品牌知名度，搶占市場(chǎng)份額；抓住行業(yè)標準提高的契機，加強技術(shù)研發(fā)能力，提高產(chǎn)品的性能獨特性和市場(chǎng)接受度，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品參與市場(chǎng)競爭，實(shí)現后發(fā)優(yōu)勢。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險
（1）宏觀(guān)政策風(fēng)險。受?chē)液暧^(guān)調控政策趨緊影響及因城施政、分類(lèi)調控政策的推行與深化，公司房地產(chǎn)項目重點(diǎn)布局的北京、南京等城市仍處于限購限貸管控區域，可能對公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售和經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)不利影響。
（2）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險。熱點(diǎn)城市地價(jià)不斷上升，土地獲取難度加大，行業(yè)集中度不斷提升，企業(yè)如果沒(méi)有保持一定的開(kāi)發(fā)規?？赡茉谑袌?chǎng)競爭中處于不利地位；另外，人們對居住環(huán)境的舒適性、便捷性以及品質(zhì)性等方面有著(zhù)更高的要求，公司雖然有著(zhù)多年的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)驗和良好的品牌形象，但是仍然需要在持續創(chuàng )新、產(chǎn)品設計等方面不斷進(jìn)步，才可能在競爭中保持優(yōu)勢。
針對上述風(fēng)險，公司將繼續堅持穩健的發(fā)展戰略，密切關(guān)注宏觀(guān)經(jīng)濟形勢和房地產(chǎn)市場(chǎng)走勢變化，根據不同區域的調控政策及時(shí)調整各個(gè)項目的經(jīng)營(yíng)策略，積極應對調控帶來(lái)的不確定因素；通過(guò)聚焦城市，適時(shí)增加符合公司發(fā)展戰略的土地儲備，保持在項目重點(diǎn)區域具備一定的競爭優(yōu)勢，積極探索地產(chǎn)行業(yè)創(chuàng )新模式；不斷提升公司的管理水平，提高決策的科學(xué)性及前瞻性，實(shí)現公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)持續穩定發(fā)展。
3、漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)風(fēng)險
漆包線(xiàn)下游有汽車(chē)、電機、家電等行業(yè)，受?chē)鴥韧夂暧^(guān)經(jīng)濟變動(dòng)影響，近年來(lái)下游部分行業(yè)需求萎縮，市場(chǎng)競爭不斷加劇，行業(yè)集中度不斷提高；原輔材料價(jià)格和人工成本上漲，進(jìn)一步壓縮企業(yè)利潤空間；環(huán)保壓力日益增大，對企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理提出更高要求。
針對上述風(fēng)險，公司將通過(guò)加強內部技改、適時(shí)考慮兼并收購等方式擴大產(chǎn)能；進(jìn)一步調整產(chǎn)品和客戶(hù)結構，繼續開(kāi)發(fā)新客戶(hù)新產(chǎn)品，加大高附加值產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)力度，滿(mǎn)足不斷變化的市場(chǎng)和客戶(hù)需求，提升產(chǎn)品市場(chǎng)占有率；科技節能降低成本，加強內部管理，深化落實(shí)精細化管理各項工作，提高經(jīng)營(yíng)效益。
4、股權投資業(yè)務(wù)風(fēng)險
股權投資業(yè)務(wù)具有高風(fēng)險、高利潤的特征，公司將依托完善的投資決策和風(fēng)險控制機制，做好風(fēng)險防范。
（三）公司經(jīng)營(yíng)計劃
2018年，公司將以發(fā)展戰略為指導，鞏固傳統雙主業(yè)，全力推進(jìn)新能源鋰
電池生產(chǎn)銷(xiāo)售步伐，進(jìn)一步提升公司管理水平及整體競爭力。預計公司2018年
合并營(yíng)業(yè)收入約為100億元，成本費用率約為75%。具體經(jīng)營(yíng)計劃如下：
1、新能源方面，全力推進(jìn)鋰電池產(chǎn)品銷(xiāo)售，以?xún)?yōu)質(zhì)產(chǎn)品快速搶占市場(chǎng)份額；根據市場(chǎng)情況適時(shí)啟動(dòng)后續項目建設，或通過(guò)合適的并購擴大產(chǎn)能，同時(shí)考慮進(jìn)一步完善新能源業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈。
2、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，堅持聚焦、深耕大北京、大南京兩大區域，通過(guò)競買(mǎi)、收購等各種方式適當增加該區域內土地儲備，積極探索地產(chǎn)創(chuàng )新模式；盤(pán)活現有存量資產(chǎn)，對戰略區域內現有存量地產(chǎn)項目實(shí)施精細化管理；2018年公司主要開(kāi)發(fā)冠城大通百旺府、冠城大通藍郡、西北旺新村A3地塊、濱江鉑郡、冠城大
通華熙閣、冠城大通廣場(chǎng)等項目。
3、漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)方面，進(jìn)一步提高漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)的運營(yíng)效益和效率，繼續實(shí)施推進(jìn)以精品、新品為主導的市場(chǎng)拓展戰略，加快技術(shù)改進(jìn)，以技術(shù)進(jìn)步推進(jìn)產(chǎn)品升級，提升高附加值產(chǎn)品的市場(chǎng)份額，提高產(chǎn)品品牌的影響力。
4、其他業(yè)務(wù)方面，公司將充分發(fā)揮公司投資的產(chǎn)業(yè)并購基金的作用，為公司儲備符合發(fā)展戰略的項目，服務(wù)于公司整體發(fā)展戰略。
5、資金管理方面，公司除統籌使用自有資金外，將積極通過(guò)存量資產(chǎn)銷(xiāo)售回籠資金、金融機構融資等方式籌集年度經(jīng)營(yíng)投資資金，有效控制融資成本，提高資金使用效率
6、根據公司轉型實(shí)際需要，進(jìn)一步優(yōu)化組織架構、完善管控模式，繼續有效推進(jìn)公司品牌、信息化及人力資源管理等各方面管理建設。
收入計劃 成本費用計劃 新年度經(jīng)營(yíng)目標
(億元) (億元)
1、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)2018年計劃新開(kāi)工面積96萬(wàn)平方米，開(kāi)復工
100 75 面積210萬(wàn)平方米，計劃竣工面積35萬(wàn)平方米。
2、漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)全年計劃銷(xiāo)量約7.5萬(wàn)噸。
3、新能源業(yè)務(wù)2018年計劃銷(xiāo)量0.7GWH。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
二、《公司2017年度監事會(huì )工作報告》
各位股東和股東代表：
我受監事會(huì )委托，向大會(huì )作《公司2017年度監事會(huì )工作報告》，提請各位股
東和股東代表審議。
一、監事會(huì )2017年度工作情況
召開(kāi)會(huì )議的次數 5
監事會(huì )會(huì )議情況 監事會(huì )會(huì )議議題
2017年1月16日召開(kāi)第十 1、《關(guān)于選舉公司監事會(huì )主席的議案》
屆監事會(huì )第一次會(huì )議
1、《公司2016年度監事會(huì )工作報告》
2、《公司2016年度報告全文及摘要》
3、《公司2016年度財務(wù)決算報告》
2017年3月13日召開(kāi)第十 4、《公司2016年度利潤分配預案》
屆監事會(huì )第二次會(huì )議 5、《公司2017年內部審計工作計劃》
6、《公司2016年度內部控制評價(jià)報告》
7、《公司 2016 年度募集資金年度存放與使用情
況的專(zhuān)項報告》
2017年4月25日召開(kāi)第十 《公司2017年第一季度報告全文及正文》
屆監事會(huì )第三次會(huì )議
2017年8月23日召開(kāi)第十 1、《公司2017年半年度報告》及《公司2017年
半年度報告摘要》
屆監事會(huì )第四次會(huì )議
2、《冠城大通股份有限公司投資管理制度》
2017年10月27日召開(kāi)第十 《公司2017年第三季度報告全文及正文》
屆監事會(huì )第五次會(huì )議
二、監事會(huì )對公司依法運作情況的獨立意見(jiàn)
監事會(huì )根據國家有關(guān)法律法規，對公司依法經(jīng)營(yíng)情況、公司決策程序和高管人員履職盡責情況進(jìn)行檢查監督。監事會(huì )認為：公司董事會(huì )能夠嚴格按照《公司法》、《公司章程》等法律法規的規定進(jìn)行規范運作，認真執行股東大會(huì )通過(guò)的各項決議，逐步完善公司內部管理，建立了良好的內部管理機制，決策程序符合法律法規的要求。
三、監事會(huì )對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn)
監事會(huì )檢查了公司和下屬子公司的財務(wù)制度和財務(wù)情況。通過(guò)對公司財務(wù)報告、會(huì )計賬目資料的檢查監督，監事會(huì )認為：公司財務(wù)制度完備，管理規范，利潤分配方案符合公司實(shí)際情況。立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的審計報告真實(shí)、客觀(guān)的反映了公司財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)。
四、監事會(huì )對董事、高級管理人員執行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監督
監事會(huì )對公司董事、高級管理人員進(jìn)行監督，認為公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)均能勤勉盡職地履行職責，不存在損害公司和股東的利益及違反相關(guān)法律法規和公司規章制度的情況。
五、監事會(huì )對公司收購、出售資產(chǎn)情況的意見(jiàn)
2017年1月16日，公司第十屆董事會(huì )第一次（臨時(shí)）會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于
子公司北京京冠轉讓持有的北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權的議案》，
同意公司全資子公司北京京冠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司將持有的北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權，以人民幣3,500萬(wàn)元價(jià)格轉讓給北京天辰北旭文化傳播有限公司。轉讓完成后，北京京冠不再持有北京瑞富公司股權。
2017年4月1日，公司第十屆董事會(huì )第三次（臨時(shí)）會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于
全資子公司冠城投資受讓天津力神電池股份有限公司1.3%股權的議案》，同意公
司全資子公司福建冠城投資有限公司以人民幣1.43億元的價(jià)格受讓寧波天元海
華智能股權投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）持有的天津力神電池股份有限公司1.3%股權。
2017年5月23日，公司第十屆董事會(huì )第七次（臨時(shí)）會(huì )議審議通過(guò)《關(guān)于
轉讓公司持有的全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權的議案》，同意公司將持有的
廣西冠城鴻泰100%股權以人民幣5500萬(wàn)元的價(jià)格轉讓給自然人劉君輝。轉讓完
成后，公司不再持有廣西冠城鴻泰股權。
監事會(huì )認為：公司董事會(huì )在審議上述收購、出售資產(chǎn)事項時(shí)，都能認真、盡責的審議相關(guān)事宜，能夠根據標的資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)情況合理確認交易價(jià)格，沒(méi)有發(fā)現存在內幕交易和損害股東權益或造成公司資產(chǎn)流失的行為。
六、監事會(huì )對內部控制自我評價(jià)報告的審閱情況及意見(jiàn)
報告期內，公司監事會(huì )認真審閱了董事會(huì )出具的《公司2016年度內部控制
評價(jià)報告》，認為：《公司2016年度內部控制評價(jià)報告》真實(shí)、完整、客觀(guān)地反
映了公司內部控制的實(shí)際情況，公司內部控制制度基本健全，不存在重大缺陷，內部控制設計合理，執行有效。
七、監事會(huì )其他履職情況
公司監事會(huì )關(guān)注公司各項運營(yíng)情況，到公司現場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，如2017年
8月，監事會(huì )全體成員前往冠城瑞閩鋰電池工廠(chǎng)，實(shí)地考察公司鋰電池項目設備
進(jìn)廠(chǎng)及生產(chǎn)、銷(xiāo)售實(shí)際情況。
八、監事會(huì )發(fā)現公司存在風(fēng)險的說(shuō)明
監事會(huì )對報告期內的監督事項無(wú)異議。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
三、《獨立董事2017年度述職報告》
各位股東和股東代表：
受其他獨立董事的委托，由我向大會(huì )作《獨立董事2017年度述職報告》，提
請各位股東和股東代表審議。
根據《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見(jiàn)》、《上市公司定期報告工作備忘錄第五號獨立董事年度報告期間工作指引》等法律法規及《公司章程》、《獨立董事制度》的規定，作為冠城大通股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨立董事，我們在2017年的工作中，認真履行職責，充分發(fā)揮獨立董事作用，維護全體股東尤其是廣大中小股東的合法權益?，F將履職情況匯報如下：
一、獨立董事的基本情況
2017年1月16日，公司召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì )，選舉產(chǎn)生公司第十屆董事會(huì )，林��女士、陳玲女士、吳清池先生為第十屆董事會(huì )獨立董事。原第九屆獨立董事張白先生、許秀珠女士不再擔任公司獨立董事。
林��女士，曾任福建省財政廳華興會(huì )計師事務(wù)所注冊會(huì )計師，2007年12月
至2010年12月任冠城大通股份有限公司財務(wù)總監，并于2010年12月到齡退休。
2013年12月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
陳玲女士，現任福州大學(xué)經(jīng)濟與管理學(xué)院教授、碩士生導師，兼任上海大名城企業(yè)股份有限公司獨立董事、茶花現代家居用品股份有限公司獨立董事、德藝文化創(chuàng )意集團股份有限公司獨立董事。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
吳清池先生，曾任福建中旅集團總會(huì )計師及高級顧問(wèn)、中旅實(shí)業(yè)股份有限公司總經(jīng)理，曾兼任福建省會(huì )計專(zhuān)業(yè)人員高級職務(wù)評審委員會(huì )委員、福建省內部審計協(xié)會(huì )副會(huì )長(cháng)，于2010年9月到齡退休。2017年1月至今任冠城大通股份有限公司獨立董事。
公司獨立董事在經(jīng)濟利益、產(chǎn)生程序等方面與公司獨立，不受公司控股股東和管理層的限制，且獨立董事現任職及兼職情況不影響其擔任公司獨立董事的獨立性。
二、獨立董事年度履職概況
1、參加董事會(huì )及股東大會(huì )會(huì )議情況
2017年度，公司共召開(kāi)12次董事會(huì )，4次股東大會(huì )，其中：
（1）林��女士，親自出席董事會(huì )會(huì )議12次，出席股東大會(huì )3次；
（2）陳玲女士，親自出席董事會(huì )會(huì )議12次，出席股東大會(huì )4次；
（3）吳清池先生，親自出席董事會(huì )會(huì )議12次，出席股東大會(huì )4次。
所有獨立董事均未發(fā)生連續2次未親自出席董事會(huì )會(huì )議的情況。
2、會(huì )議審議情況
在召開(kāi)董事會(huì )前，我們均主動(dòng)深入了解進(jìn)行決議所需掌握的相關(guān)情況，獲取具體資料并進(jìn)行研究，為董事會(huì )的重要決策進(jìn)行充分的準備工作。在出席董事會(huì )會(huì )議時(shí)，均積極參與有關(guān)議題的討論和表決，盡己所能，提出相關(guān)參考建議，有力保證了對公司運作合理性和公平性的有效監督，為公司董事會(huì )做出科學(xué)決策起到了積極的作用。同時(shí)，公司對我們的工作也給予極大的支持，沒(méi)有妨礙我們工作獨立性的情況發(fā)生。
報告期內，我們未對公司本年度的董事會(huì )議案及其它非董事會(huì )議案事項提出異議。
3、參加董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )情況
報告期內，我們作為公司專(zhuān)業(yè)委員會(huì )成員，根據董事會(huì )各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )《工作細則》等規章制度，參加各專(zhuān)業(yè)委員會(huì )就公司戰略規劃制定、對外投資、定期報告、內部控制建設、高管薪酬等重大事項的專(zhuān)門(mén)會(huì )議，認真審議后向董事會(huì )提出了專(zhuān)業(yè)委員會(huì )意見(jiàn)。
（1）審計委員會(huì )
吳清池先生、林��女士作為公司第十屆董事會(huì )審計委員會(huì )成員，積極關(guān)注公司財務(wù)報表編制各項工作的進(jìn)展，對公司經(jīng)審計前后的年報進(jìn)行審閱，主動(dòng)關(guān)注審計情況；對公司全資子公司冠城投資聘請冠城資產(chǎn)為投資天津力神項目財務(wù)顧問(wèn)等事項發(fā)表審核意見(jiàn)，認為交易的運作過(guò)程及表決程序遵守了相關(guān)法律、法規及上級監管部門(mén)對關(guān)聯(lián)交易行為的要求。公司審計委員會(huì )成員積極履行職責，確保董事會(huì )對經(jīng)營(yíng)層的有效監督。
（2）薪酬與考核委員會(huì )
陳玲女士、吳清池先生作為公司第十屆董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )成員，報告期內積極履職，對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員年度薪酬安排及績(jì)效考核結果進(jìn)行核查，研究公司薪酬管理貫徹執行中的情況和問(wèn)題，協(xié)助公司完善薪酬考核體系。
（3）投資決策及戰略發(fā)展委員會(huì )
陳玲女士為公司投資決策及戰略發(fā)展委員會(huì )成員，報告期內積極研究公司發(fā)展戰略和重大投資決策，投資決策及戰略發(fā)展委員會(huì )對北京京冠轉讓北京冠城瑞富信息技術(shù)有限公司70%股權、冠城投資受讓天津力神1.3%股權、轉讓全資子公司廣西冠城鴻泰100%股權、對控股子公司冠城瑞閩增資人民幣2億元等事項提供專(zhuān)業(yè)建議，認為上述投資或資產(chǎn)處置符合公司長(cháng)期發(fā)展戰略。
（4）提名委員會(huì )
2017年1月，公司董事會(huì )提名委員會(huì )對公司第十屆董事會(huì )擬聘任的公司高
級管理人員進(jìn)行認真審查，認為擬聘任人員完全具備公司《章程》及有關(guān)法律、行政法規規定的擔任本公司高級管理人員的資格。
4、年度報告審計過(guò)程中履職情況
報告期內，獨立董事在公司進(jìn)行年度報告審計時(shí)，持續關(guān)注審計情況。在年度審計會(huì )計師事務(wù)所進(jìn)場(chǎng)之前，會(huì )同審計委員會(huì )其他成員溝通了解公司年度審計工作安排及其他相關(guān)事項，并在會(huì )計師事務(wù)所出具初步審計意見(jiàn)后，與會(huì )計師事務(wù)所見(jiàn)面，進(jìn)一步溝通審計過(guò)程中的重要問(wèn)題。
5、專(zhuān)項考察情況
2017年3月15日，獨立董事對公司北京冠城大通百旺府項目、西北旺新村
項目進(jìn)行實(shí)地考察，詳細了解各項目開(kāi)發(fā)進(jìn)度和銷(xiāo)售、結算等各項情況；8月3
日，到公司位于福清的冠城瑞閩鋰電池工廠(chǎng)，實(shí)地考察公司鋰電池項目設備進(jìn)廠(chǎng)及生產(chǎn)、銷(xiāo)售情況，并與工廠(chǎng)管理人員及技術(shù)人員進(jìn)行面對面溝通交流。此外，我們還利用參加會(huì )議等各種機會(huì )到公司現場(chǎng)，對公司的日常經(jīng)營(yíng)管理和內部控制等制度的建設及執行情況、董事會(huì )決議的執行情況等進(jìn)行現場(chǎng)考察、監督，并通過(guò)電話(huà)、郵件等方式與公司管理層保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲取公司重大事項的進(jìn)展情況，掌握公司經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，高度關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對公司的影響，有效的履行了獨立董事的職責。
三、獨立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項的情況
1、報告期內，我們對公司年度內部控制評價(jià)報告發(fā)表獨立意見(jiàn)，認為公司對各項內部管理制度進(jìn)行了進(jìn)一步的修訂和完善，不斷健全內部控制體系，內控制度已涵蓋了公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節，符合國家有關(guān)法律、法規和部門(mén)規章的要求，公司各項經(jīng)營(yíng)活動(dòng)嚴格按照相關(guān)制度執行。公司各項內部控制措施嚴謹、充分、有效，符合公司實(shí)際情況，能夠保證公司經(jīng)營(yíng)管理的正常進(jìn)行，公司運作中的各項風(fēng)險基本能夠得到有效的控制?！豆诔谴笸ü煞萦邢薰緝炔靠刂圃u價(jià)報告》符合《上市公司內部控制指引》及其他相關(guān)文件的要求，真實(shí)、完整地反映了公司的內部控制狀況和各項制度的建立健全情況。
2、根據相關(guān)規定，報告期內，我們在審議公司2016年度報告時(shí)對公司2016
年已實(shí)施及2017年擬實(shí)施的對外擔保情況出具專(zhuān)項說(shuō)明和獨立意見(jiàn)，同時(shí)審核
公司為常熟宏翔、常熟志誠、福建邵武創(chuàng )鑫等公司提供擔保事項，認為公司對上述公司的擔保是基于公司發(fā)展的合理需要。擔保決策經(jīng)董事會(huì )和股東大會(huì )批準，決策程序符合相關(guān)規定，且公司及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，沒(méi)有損害公司及公司股東尤其是中小股東的利益，不存在控股股東及其它關(guān)聯(lián)方強制公司提供擔保的情況。
3、報告期內，我們對公司董事會(huì )提出的2016年度利潤分配預案進(jìn)行審議，
認為該預案充分考慮了公司目前經(jīng)營(yíng)狀況、資金需求及未來(lái)發(fā)展等各種因素，符合相關(guān)法規及公司規章制度規定。
4、報告期內，公司獨立董事對公司董事（非獨立董事）、高級管理人員2016
年度薪酬及績(jì)效考核進(jìn)行審查，認為公司董事（非獨立董事）、高級管理人員的薪酬發(fā)放均嚴格根據公司相關(guān)規章制度及2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)考核指標完成情況決定。
5、報告期內，公司獨立董事對公司2016年度關(guān)聯(lián)交易發(fā)表認可獨立意見(jiàn)，
對公司報告期內董事會(huì )審議的《關(guān)于冠城投資聘請福建冠城資產(chǎn)管理有限公司為投資天津力神項目財務(wù)顧問(wèn)的議案》，我們在會(huì )議前及會(huì )議召開(kāi)時(shí)收到公司提供的相關(guān)會(huì )議材料后，進(jìn)行認真審議，一致認為關(guān)聯(lián)交易切實(shí)可行，關(guān)聯(lián)交易的運作過(guò)程及表決程序是積極、穩健的，很好地遵守了相關(guān)法律、法規及上級監管部門(mén)對關(guān)聯(lián)交易行為的要求，關(guān)聯(lián)交易是公平的、合理的，符合公司的長(cháng)遠利益以及全體股東利益的最大化。
6、對于公司2016年度計提減值準備，獨立董事認為：計提資產(chǎn)減值準備的決策程序合法，符合《企業(yè)會(huì )計準則》和公司會(huì )計政策、會(huì )計估計的相關(guān)規定，能夠公允的反映公司的資產(chǎn)狀況，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司和中小股東合法權益的情況。
7、此外，我們認可公司關(guān)于授權公司董事長(cháng)、總裁在報告期內的使用部分閑置自有資金進(jìn)行投資理財的經(jīng)營(yíng)事項。
8、報告期內，我們嚴格按照《上海證券交易所股票上市規則》、《信息披露管理條例》、《獨立董事制度》等法律、法規及《公司章程》的有關(guān)規定，持續關(guān)注公司的信息披露工作，對規定信息的及時(shí)披露進(jìn)行有效的監督核查，確保公司信息披露的真實(shí)、準確、及時(shí)、完整、公平。
四、總體評價(jià)和建議
報告期內，我們作為公司獨立董事，持續關(guān)注公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會(huì )決議執行情況、財務(wù)管理、關(guān)聯(lián)交易、業(yè)務(wù)發(fā)展和投資項目的進(jìn)度等相關(guān)事項，積極有效履行獨立董事職責，促進(jìn)了公司董事會(huì )決策的科學(xué)性和客觀(guān)性，并為公司決策和風(fēng)險防范提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。
2018 年，我們將不斷提高自身履職能力，一如既往勤勉、盡責地履行獨立
董事職責，保護廣大投資者特別是中小投資者的合法權益。在公司關(guān)聯(lián)交易、對外投資及股權激勵等方面加強自身專(zhuān)業(yè)知識學(xué)習和對公司實(shí)際運營(yíng)情況的關(guān)注，為公司發(fā)展提供更多有建設性的建議，為董事會(huì )的決策提供參考意見(jiàn)，提高公司決策水平和經(jīng)營(yíng)效益。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
四、《公司2017年度報告全文及摘要》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì )委托，向大會(huì )作《公司2017年度報告全文及摘要》報告，提請
各位股東和股東代表審議。
根據公司及下屬分子公司2017年度的經(jīng)營(yíng)成果、年度審計情況及《公開(kāi)發(fā)
行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號――年度報告的內容與格式（2017
年修訂）》，我們編制了《公司2017年度報告》及《公司2017年度報告摘要》，
供各位股東和股東代表對公司的整體經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審核。公司2017年度報告全
文和公司2017年度報告摘要已于2018年3月16日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站
上。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
五、《公司2017年度財務(wù)決算報告》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì )委托，向大會(huì )作《公司2017年度財務(wù)決算報告》，提請各位股東
和股東代表審議。
經(jīng)立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司2017年末總資產(chǎn)為
209.28億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)72.48億元；全年實(shí)現營(yíng)業(yè)收入68.97
億元，實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元；2017年度加權平均凈資產(chǎn)
收益率8.47％，每股收益0.40元。
現將公司2017年度財務(wù)決算情況報告如下：
一、主要財務(wù)經(jīng)濟指標完成情況：
項目 2017年度 2016年度 增減
漆包線(xiàn)產(chǎn)量（萬(wàn)噸） 6.81 6.63 2.71%
漆包線(xiàn)銷(xiāo)量（萬(wàn)噸） 6.93 6.65 4.21%
房地產(chǎn)結算面積（萬(wàn)平方米） 24.32 33.10 -26.53%
營(yíng)業(yè)收入（萬(wàn)元） 689,698.93 612,915.65 12.53%
營(yíng)業(yè)成本（萬(wàn)元） 487,609.38 463,538.47 5.19%
稅金及附加（萬(wàn)元） 73,550.21 44,829.61 64.07%
營(yíng)業(yè)利潤（萬(wàn)元） 110,538.51 57,748.33 91.41%
銷(xiāo)售費用（萬(wàn)元） 13,777.36 14,334.38 -3.89%
管理費用（萬(wàn)元） 22,616.99 21,743.83 4.02%
財務(wù)費用（萬(wàn)元） 16,833.21 19,212.22 -12.38%
利潤總額（萬(wàn)元） 110,321.09 59,662.80 84.91%
上市公司股東享有的凈利潤（萬(wàn)元） 59,516.40 32,151.71 85.11%
資產(chǎn)總額（萬(wàn)元） 2,092,786.43 1,987,430.12 5.30%
負債總額（萬(wàn)元） 1,261,079.62 1,214,039.90 3.87%
歸屬于上市公司的股東權益（萬(wàn)元） 724,752.61 681,609.49 6.33%
二、主要財務(wù)經(jīng)濟指標說(shuō)明
1、產(chǎn)銷(xiāo)量完成情況
漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)方面，公司持續通過(guò)技改優(yōu)化產(chǎn)品結構，積極拓展新客戶(hù)。2017年度，漆包線(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)量均較上年度有所增長(cháng)，其中，實(shí)現產(chǎn)量6.81萬(wàn)噸，比上年同期6.63萬(wàn)噸增長(cháng)2.71%；實(shí)現銷(xiāo)量6.93萬(wàn)噸，比上年同期6.65萬(wàn)噸增長(cháng)4.21%。房地產(chǎn)業(yè)務(wù)方面，受?chē)覍Ψ康禺a(chǎn)市場(chǎng)持續調控、各地限購限價(jià)、個(gè)人按揭規模趨緊等因素的影響，房地產(chǎn)市場(chǎng)環(huán)境仍較疲軟。同時(shí)，受公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)本期可售面積較上年度減少的影響，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)2017年度實(shí)現合同銷(xiāo)售面積21.34萬(wàn)平方米，較上年同期34.81萬(wàn)平方米下降38.70%；受房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)進(jìn)度和結算周期的影響，2017年度實(shí)現結算面積24.32萬(wàn)平方米，較上年同期33.10萬(wàn)平方米下降26.53%。
2、公司經(jīng)營(yíng)收支及利潤情況
（1）營(yíng)業(yè)收入較上年同期有所增長(cháng)，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)和漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)仍為公司主要收入來(lái)源。
2017年度，公司實(shí)現營(yíng)業(yè)收入68.97億元，比上年同期61.29億元增長(cháng)12.53%。
其中，漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入34.47億元，比上年同期26.89億元增長(cháng)28.19%，
增長(cháng)的主要原因是漆包線(xiàn)銷(xiāo)量增長(cháng)，以及原材料銅價(jià)較上年同期上漲而使漆包線(xiàn)單價(jià)較上年同期提高，從而造成銷(xiāo)售收入增加；房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現營(yíng)業(yè)收入33.64億元，比上年同期33.75億元下降0.33%，收入下降主要受本年度結算面積減少以及結算區域結構變化的綜合影響。
2017 年度，漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分
別為49.98%、48.77%。
（2）受合并期間差異，本年銷(xiāo)售費用較上年同期減少；受合并期間差異、冠城瑞閩投入試生產(chǎn)等因素綜合影響，本年管理費用較上年同期增加；受本年度加權平均融資金額減少、融資成本下降等因素綜合影響，財務(wù)費用較上年同期減少。
2017年度，公司三項費用合計53,227.56萬(wàn)元，較上年同期55,290.43萬(wàn)元
減少2,062.87萬(wàn)元，下降3.73%。
具體三項費用分析如下：
①銷(xiāo)售費用13,777.36萬(wàn)元，比上年同期14,334.38萬(wàn)元減少557.02萬(wàn)元，
下降3.89%。本年銷(xiāo)售費用下降主要受本期轉讓北京冠城瑞富項目，因合并月份
差異而減少項目銷(xiāo)售費用影響所致。
②管理費用22,616.99萬(wàn)元，比上年同期21,743.83萬(wàn)元增加873.16萬(wàn)元，
增長(cháng)4.02%，增加的主要原因是：本期冠城瑞閩投入試生產(chǎn)，職工薪酬費用、低
值易耗品費用、研發(fā)費用增加2,059.82萬(wàn)元；本期轉讓北京冠城瑞富，因合并月
份差異而減少管理費用948.61萬(wàn)元；受財政部四項稅金列報口徑調整影響，本
期管理費用不再列報四小稅，而上年同期在管理費用科目列報四小稅443萬(wàn)元。
③財務(wù)費用16,833.21萬(wàn)元，比上年同期19,212.22萬(wàn)元減少2,379.01萬(wàn)元，
下降 12.38%，財務(wù)費用減少的主要原因是：受本年度加權平均融資金額減少、
融資成本下降等因素綜合影響，本年相應減少利息凈支出2,903.35萬(wàn)元；受匯率
波動(dòng)影響，本年增加匯兌凈損失1,062.43萬(wàn)元。
（3）由于本年度內房地產(chǎn)高毛利區域結算占比增長(cháng)使得房地產(chǎn)綜合毛利率上升、漆包線(xiàn)銷(xiāo)量增加、實(shí)現北京實(shí)創(chuàng )科技園開(kāi)發(fā)建設股份有限公司 12.38%股權的轉讓收益等綜合影響，本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期出現較大幅度增加。
2017年度，公司實(shí)現利潤總額110,321.09萬(wàn)元，較上年同期59,662.80萬(wàn)元
增加50,658.29萬(wàn)元，增長(cháng)84.91%；2017年度，實(shí)現上市公司股東享有的凈利潤
59,516.40萬(wàn)元，比上年同期32,151.71萬(wàn)元增加27,364.69萬(wàn)元，增長(cháng)85.11%。
3、資產(chǎn)負債情況
公司年末資產(chǎn)209.28億元，比年初198.74億元增長(cháng)5.30%；年末負債126.11
億元，比年初121.40億元增長(cháng)3.87%。2017年12月31日，公司合并資產(chǎn)負債
率為60.26%，較年初61.09%減少0.83個(gè)百分點(diǎn)。
占資產(chǎn)總額比例較高的資產(chǎn)項目主要是存貨、貨幣資金和可供出售金融資產(chǎn)，其中，存貨年末凈值為114.35億元，占年末資產(chǎn)總額的54.64%，存貨中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)存貨凈值為112.29億元，占存貨總額的98.20%；貨幣資金25.41億元，占年末資產(chǎn)總額的12.14%；可供出售資產(chǎn)年末余額15.74億元，占年末資產(chǎn)總額的7.52%。
占負債總額比例較高的負債項目為預收款項、應付債券、金融機構借款、應交稅費、應付賬款和其他應付款，其中，預收款項年末余額為35.71億元，占年末負債總額的28.32%，其中，房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預收售房款金額為34.83億元；應付債
券年末余額為27.73億元，占年末負債總額的21.99%；金融機構借款年末總額為
19.15億元，占年末負債總額的15.19%；應交稅費年末余額16.60億元，占年末
負債總額的13.16%；應付賬款年末余額為12.09億元，占年末負債總額的9.59%；
其他應付款年末余額為11.64億元，占年末負債總額的9.23%。
年度內變動(dòng)較大的會(huì )計科目主要有：
（1）貨幣資金年末余額25.41億元，較年初40.35億元下降37.03%，主要
是本年增加土地儲備及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入影響所致；
（2）以公允價(jià)值計量且其變動(dòng)計入當期損益的金融資產(chǎn)年末余額1.75億元，
主要是本年香港大通及偉潤國際新增股票基金等投資影響所致；
（3）應收票據年末余額2.33億元，較年初0.74億元增長(cháng)214.86%，主要是
本年漆包線(xiàn)業(yè)務(wù)期末持有票據較年初增加影響所致；
（4）其他應收款年末余額4.89億元，較年初0.79億元增長(cháng)518.99%，主要
是本年支付南京茉湖湖畔地塊拍地保證金4.35億元影響所致；
（5）其他流動(dòng)資產(chǎn)年末余額3.21億元，較年初1.64億元增長(cháng)95.73%，主
要是本年房地產(chǎn)業(yè)務(wù)預繳稅金影響所致；
（6）在建工程年末余額3.02億元，較年初0.46億元增長(cháng)556.52%，主要是
本年新增新能源設備處于安裝測試階段影響所致；
（7）商譽(yù)年末凈額0.43億元，較年初1.08億元下降60.19%，主要是年度
內計提福建華事達合并商譽(yù)減值4,773.53萬(wàn)元、福建創(chuàng )鑫合并商譽(yù)減值1,806.95
萬(wàn)元影響所致；
（8）其他非流動(dòng)資產(chǎn)年末余額1.79億元，較年初6.76億元下降73.52%，
主要是預付拆遷款完成結算而結轉影響所致；
（9）應付票據年末余額0.43億元，較年初0.96億元減少55.21%，主要是
本年因公司資金面較為寬裕而減少票據開(kāi)票影響所致；
（10）應交稅費年末余額16.60億元，較年初11.93億元增長(cháng)39.15%，主要
是本年計提土增稅和所得稅影響所致；
（11）應付利息年末余額6,998.39萬(wàn)元，較年初5,319.50萬(wàn)元增長(cháng)31.56%，
主要是本年常熟宏翔項目計提應付合作方資金占用費1,649.93萬(wàn)元影響所致；
（12）應付股利年末余額1,160.22萬(wàn)元，較年初569.01萬(wàn)元增長(cháng)103.90%，
主要受公司及子公司福州大通應付而未付年度內分配給少數股東的分紅款影響所致；
（13）一年內到期的非流動(dòng)負債年末余額2.23億元，較年初1.60億元增長(cháng)
39.38%，主要是一年內到期的長(cháng)期借款列示至此項目影響所致。
4、股東權益情況
年末歸屬于上市公司股東的股東權益 72.48 億元，比年初 68.16 億元增長(cháng)
6.34%。其中：
（1）資本公積年末余額12.22億元，比年初12.36億元減少0.14億元，主
要原因是本年公司持有控股子公司冠城瑞閩股權比例增加，根據會(huì )計準則相關(guān)規定將溢價(jià)沖減資本公積；
（2）其他綜合收益年末余額2,753.27萬(wàn)元，比年初2,854.94萬(wàn)元減少101.67
萬(wàn)元，主要是外幣報表折算差額影響所致；
（3）盈余公積年末余額3.92億元，比年初3.71億元增加0.21億元，主要
是本年提取盈余公積0.21億元；
（4）年末未分配利潤為41.13億元，較年初未分配利潤36.88億元增加4.25
億元，變動(dòng)的主要原因為：本年實(shí)現歸屬于上市公司股東的凈利潤5.95億元，
實(shí)施2016年度現金分紅1.49億元，以及計提盈余公積0.21億元。
5、現金流量情況
2017年公司現金及現金等價(jià)物凈減少14.44億元，其中：
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-6.64 億元，主要是本年增加土地儲備、房
地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投入增加影響所致；
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-5.24 億元，主要是本年子公司冠城瑞閩增
加廠(chǎng)房生產(chǎn)線(xiàn)及設備投入、子公司購買(mǎi)金融產(chǎn)品、支付天津力神投資款等因素影響所致；
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現金流量?jì)纛~為-2.36億元，主要是本年支付2016年度分紅
款，以及支付公司債利息影響所致。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
六、《公司2017年度利潤分配預案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì )委托，向大會(huì )作《公司2017年度利潤分配預案》報告，提請各
位股東和股東代表審議。
經(jīng)立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2017 年公司合并報表實(shí)
現歸屬于上市公司股東的凈利潤595,163,952.45 元；2017年母公司實(shí)現凈利潤
209,268,957.50元，計提法定盈余公積金 20,926,895.75元之后，加上年初未分配
利潤1,826,318,162.66元，扣除實(shí)施2016年度利潤分配現金分紅149,211,072.50
元后，2017年末可供投資者分配的利潤為1,865,449,151.91元。
公司提議以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每10股派現金
紅利1.2元（含稅）。本年度不實(shí)施資本公積金轉增股本。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
七、《關(guān)于公司2017年度財務(wù)及內部控制審計工作報酬的議
案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì )委托，向大會(huì )作《關(guān)于公司2017年度財務(wù)及內部控制審計工作
報酬的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
根據公司2016年年度股東大會(huì )決議，公司聘請立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）為公司2017年度的審計機構。根據公司與立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所
（特殊普通合伙）簽訂的有關(guān)協(xié)議，擬支付給該會(huì )計師事務(wù)所2017年度財務(wù)審
計費用143萬(wàn)元、內部控制審計費用35萬(wàn)元。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
八、《關(guān)于續聘立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為 公司2018年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì )委托，向大會(huì )作《關(guān)于續聘立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2018年度財務(wù)及內部控制審計機構的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
根據公司董事會(huì )審計委員會(huì )提交的立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）從事2017年度審計工作的總結報告，及該委員會(huì )關(guān)于續聘立信中聯(lián)會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的建議，公司認為，該會(huì )計師事務(wù)所在擔任本公司審計工作25 年以來(lái)，本著(zhù)獨立、客觀(guān)、公正的執業(yè)準則，較好地完成了公司委托的各項工作，公司擬提議繼續聘任其為本公司2018年度財務(wù)及內部控制審計機構，對本公司財務(wù)報表進(jìn)行審計、資產(chǎn)驗證及提供其他相關(guān)的咨詢(xún)服務(wù)等業(yè)務(wù)，其報酬按國家有關(guān)規定的收費標準執行。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
九、《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì )委托，向大會(huì )作《關(guān)于公司為相關(guān)單位提供擔保的議案》報告，提請各位股東和股東代表審議。
1、同意公司為江蘇大通機電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇大通”）向有關(guān)銀行借款提供不超過(guò)人民幣27,500萬(wàn)元的擔保，其中：向中國銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣2,500萬(wàn)元，向浦發(fā)銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣4,000萬(wàn)元，向廣發(fā)銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元，向中國建設銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元，向中國銀行和中國建設銀行銀團借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元，向江蘇淮安農村商業(yè)銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣6,000萬(wàn)元。
江蘇大通基本情況如下：
公司名稱(chēng)：江蘇大通機電有限公司
住所：淮安市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區大通路1號
法定代表人：韓孝捷
注冊資本：16000萬(wàn)元
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：電線(xiàn)電纜、漆包線(xiàn)生產(chǎn)、制造，銷(xiāo)售本公司產(chǎn)品及其產(chǎn)品的售后維修服務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)及其相關(guān)技術(shù)及綜合性服務(wù)；自營(yíng)或代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
主要財務(wù)狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)672,980,419.62元，
總負債386,877,194.95元，所有者權益為286,103,224.67元。2017年度實(shí)現營(yíng)業(yè)
收入1,662,921,867.74元，凈利潤60,699,497.87元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：江蘇大通為本公司控股子公司福州大通機電有限公司的下屬控股子公司。
2、同意公司為福州大通機電有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“福州大通”）向有關(guān)銀行借款提供不超過(guò)人民幣60,000萬(wàn)元的擔保，其中：向中國工商銀行借款提供擔
保的最高限額不超過(guò)人民幣12,000萬(wàn)元，向浦發(fā)銀行借款提供擔保的最高限額
不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元，向中國建設銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民
幣10,000萬(wàn)元，向華夏銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣5,000萬(wàn)元，
向交通銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣10,000萬(wàn)元，向匯豐銀行借
款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣8,000萬(wàn)元，向中信銀行借款提供擔保的最
高限額不超過(guò)人民幣3,000萬(wàn)元，向平安銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人
民幣4,000萬(wàn)元，向興業(yè)銀行新增借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣5,000
萬(wàn)元。
福州大通基本情況如下：
公司名稱(chēng)：福州大通機電有限公司
住所：福州市馬尾區江濱東大道77號
法定代表人：韓孝煌
注冊資本：41000萬(wàn)元
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（中外合資）
經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)耐高溫絕緣材料（絕緣等級為F、H級）及絕緣成型件。電
工器材、電線(xiàn)電纜和漆包線(xiàn)及其售后維護服務(wù)、五金、交電的批發(fā)（以上商品進(jìn)出口不涉及國營(yíng)貿易、進(jìn)出口配額許可證、出口配額招標、出口許可證等專(zhuān)項管理的商品）。
主要財務(wù)狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)892,436,050.97元，
總負債383,196,472.62元，所有者權益為509,239,578.35元。2017年度實(shí)現營(yíng)業(yè)
收入1,795,450,471.33元，凈利潤48,493,189.71元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：福州大通為本公司控股子公司。
3、同意公司為福建邵武創(chuàng )鑫新材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“邵武創(chuàng )鑫”）向交通銀行借款提供擔保的最高限額不超過(guò)人民幣2,000萬(wàn)元。
邵武創(chuàng )鑫基本情況如下：
公司名稱(chēng)：福建邵武創(chuàng )鑫新材料有限公司
住所：邵武市金塘工業(yè)園區
法定代表人：陳曦
注冊資本：2500萬(wàn)元
企業(yè)類(lèi)型：有限責任公司（法人獨資）
經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項目：氯代碳酸乙烯酯、碳酸亞乙烯酯、氟代碳酸乙烯酯、六氟環(huán)三磷腈、乙氧基五氟環(huán)三磷腈、硫酸乙烯酯、亞硫酸乙烯酯、碳酸乙烯亞乙酯、三（三甲基硅烷）硼酸酯、三（三甲基硅烷）磷酸酯、甲烷二磺酸亞甲酯、雙乙二酸硼酸鋰、三異丙烯氧基乙烯基硅烷生產(chǎn)、銷(xiāo)售；貨物進(jìn)出口。
主要財務(wù)狀況：截止2017年12月31日，該公司總資產(chǎn)90,428,714.55元，
總負債81,691,244.13元，所有者權益為8,737,470.42元。2017年度實(shí)現營(yíng)業(yè)收
入14,448,614.36元，凈利潤-12,836,141.66元。
關(guān)聯(lián)關(guān)系：邵武創(chuàng )鑫為本公司控股子公司福建創(chuàng )鑫科技開(kāi)發(fā)有限公司的全資子公司。
4、公司為福州大通向興業(yè)銀行申請貸款提供擔保的期限最長(cháng)不超過(guò)3年，
除此外，公司為以上被擔保對象其他借款提供擔保的期限均為一年，具體以借款單位與銀行簽訂的借款合同時(shí)間為準。擔保方式和擔保金額將授權范圍內根據具體簽署的擔保協(xié)議為準。
5、若上述單位系對公司具有重要影響的控股子公司，公司為其提供擔保時(shí)，持有該子公司10%以上股權的少數股東應按股權比例對子公司提供擔保，或按股權比例提供相應反擔保。
6、同意授權董事長(cháng)韓孝煌先生全權代表公司簽署與上述擔保事項相關(guān)的各項法律性文件。
7、上述對外擔保事宜自公司股東大會(huì )通過(guò)上述事項之日（含通過(guò)之日）起至公司召開(kāi)2018年年度股東大會(huì )之日止有效。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
十、《關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項的議案》
各位股東和股東代表：
我受董事會(huì )委托，向大會(huì )作《關(guān)于提請股東大會(huì )授權公司董事長(cháng)、總裁相關(guān)經(jīng)營(yíng)事項的議案》報告，請各位股東和股東代表審議。
根據公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，為提高公司決策效率，公司董事會(huì )提請股東大會(huì )批準，授權公司董事長(cháng)、總裁決定下列經(jīng)營(yíng)事項：
1、對外投資事項
（1）房地產(chǎn)項目投資：授權公司董事長(cháng)根據房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，全權決定與土地獲取有關(guān)投資事宜，授權金額為股東大會(huì )批準之日起12個(gè)月內累計投資金額不超過(guò)人民幣30億元，土地獲取方式包括但不限于通過(guò)參加公開(kāi)市場(chǎng)土地、股權招拍掛競買(mǎi)及收購兼并等其他方式。
（2）新能源業(yè)務(wù)投資：授權公司董事長(cháng)決定新能源項目（含動(dòng)力鋰電池及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈項目）投資，授權金額為股東大會(huì )批準之日起一年內累計項目投資總金額不超過(guò)人民幣5億元。
（3）投資理財：授權公司總裁決定不超過(guò)人民幣5億元范圍內使用閑置自
有資金進(jìn)行投資理財（包括一、二級市場(chǎng)證券投資等），在授權額度和實(shí)施期限內，資金可循環(huán)使用。對在授權期限內已投資的標的處置由經(jīng)營(yíng)層根據投資標的及市場(chǎng)變化的具體情況決定，不受授權期限的約束。
2、借款授信事項
在新增貸款后資產(chǎn)負債率不超過(guò)70%時(shí)，授權公司總裁決定單筆金額不超過(guò)
最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的5%，且全年實(shí)際借款發(fā)生額不超過(guò)人民幣5億元的資
金拆入事項。
3、關(guān)聯(lián)交易事項
授權公司董事長(cháng)決定12個(gè)月內累計關(guān)聯(lián)交易發(fā)生總金額在人民幣2000萬(wàn)元
以下，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)額絕對值5%以下的關(guān)聯(lián)交易。
上述授權期限為自公司股東大會(huì )批準之日起至下一年度股東大會(huì )召開(kāi)之時(shí)。
上述議案請各位股東和股東代表認真審議。
2018年4月10日
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