600516:方大炭素第七屆董事會(huì )第三十四次臨時(shí)會(huì )議決議公告
證券簡(jiǎn)稱(chēng)： 方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號：2020―049 方大炭素新材料科技股份有限公司 第七屆董事會(huì )第三十四次臨時(shí)會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第七屆董事會(huì )第三 十四次臨時(shí)會(huì )議于 2020 年 7 月 3 日以現場(chǎng)和通訊表決相結合的方式召開(kāi)，會(huì )議 應參與表決董事 11 人，實(shí)際參與表決董事 11 人。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議審議通過(guò)了如下議案： 一、關(guān)于修訂《公司章程》部分條款的議案 公司 2019 年度利潤分配實(shí)施完成，使得公司注冊資本發(fā)生變化和為了有效 提高對外投資決策效率，現對《公司章程》中的相應條款進(jìn)行修訂。 表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。 二、關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的的議案 為保持公司審計工作的穩定性、連續性，公司擬續聘天職國際會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度的財務(wù)報告和內部控制審計機構。 表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。 本議案尚需提交公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )審議批準。 二、關(guān)于召開(kāi) 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )的議案 公司定于 2020 年 7 月 20 日召開(kāi)公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì )，會(huì )議審 議《關(guān)于修訂
<公司章程>
部分條款的議案》和《關(guān)于續聘會(huì )計師事務(wù)所的議案》。 表決結果：同意 11 票；反對 0 票；棄權 0 票。 特此公告。 方大炭素新材料科技股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 7 月 4 日
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