大富科技:關(guān)于增加2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
大富科技（安徽）股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號：2020-067 大富科技（安徽）股份有限公司 關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易概述 大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“大富科技”）于 2020 年 8 月 26 日召開(kāi)了第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，2020 年公司的子公司與關(guān)聯(lián)方預計將增加房屋租賃、設備租賃等日常關(guān)聯(lián)交易，總金額約為人民幣 1,582.86 萬(wàn)元。 公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議，關(guān)聯(lián)董事孫尚傳回避表決，其他董事經(jīng)過(guò) 認真審議，以 8 票同意、1 票回避、0 票棄權、0 票反對的表決結果通過(guò)了《關(guān)于 增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了明確同意的獨立意見(jiàn)。 （二）預計 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額 單位：元 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 合同簽訂金額 截至披露日已 上年發(fā)生金額 類(lèi)別 或預計金額 發(fā)生金額 租賃關(guān)聯(lián) 安徽省天新重工 15,220,000.00 7,788,914.70 方房屋 技術(shù)有限公司 小計 15,220,000.00 7,788,914.70 不適用 租賃關(guān)聯(lián) 安徽省天新重工 608,600.00 287,576.90 人設備 技術(shù)有限公司 小計 608,600.00 287,576.90 （三）2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況 單位：元 實(shí)際發(fā) 關(guān)聯(lián)交 關(guān)聯(lián)人 實(shí)際發(fā)生額 預計金額 生額占 披露日期 易類(lèi)別 同類(lèi)業(yè) 及索引 務(wù)比例 向關(guān)聯(lián) 安徽配天投資 115,355.43 121,123.20 - 2019-036 人提供 集團有限公司 大富科技（安徽）股份有限公司 租賃房 深圳市配天智 屋服務(wù) 造裝備股份有 909,537.15 1,165,968.00 - 限公司 深圳配天智能 技術(shù)研究院有 259,808.00 272,798.40 - 限公司 小計 1,284,700.58 1,559,889.60 - 二、關(guān)聯(lián)人和關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹 1. 公司名稱(chēng)：安徽省天新重工技術(shù)有限公司 2. 注冊地址：安徽省蚌埠市東海大道 6525 號 3. 注冊資本：5,000 萬(wàn)元人民幣 4. 法定代表人：楊浩 5. 經(jīng)營(yíng)范圍：研制、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、維護移動(dòng)通信設備及其配件、數據通信設備 及其配件、通信傳輸設備及其配件、電源產(chǎn)品及其配件、無(wú)線(xiàn)通信設備及其 配件、寬帶多媒體設備、終端設備及其配件、安防設備及其配件（以上項目 不含終端）；承接系統集成工程；濾波器、合路器、分路器、隔離器、耦合器、 微波元器件及金屬件表面噴粉的研發(fā)、生產(chǎn)與銷(xiāo)售；從事計算機輔助設計、 輔助測試、輔助制造、輔助工程系統及其他計算機應用系統的研發(fā)；通訊系 統設備、汽車(chē)用精密鋁合金結構件及各類(lèi)精密部件的銷(xiāo)售；通訊系統設備、 汽車(chē)用精密鋁合金結構件的研究、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)；五金模具、五金制品、塑膠 模具、塑膠制品、機械自動(dòng)化設備、剃須刀刀片、刀網(wǎng)及電子產(chǎn)品的研發(fā)、 生產(chǎn)；電化學(xué)加工機床、電子束加工機床、電加工機床、超聲加工設備，激 光加工設備及特種精密復合機床和研拋設備的產(chǎn)銷(xiāo)、設計、開(kāi)發(fā)；金屬及非 金屬制品的加工制造，利用超精加工設備從事特種代加工服務(wù)；國內貿易， 從事貨物及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止或限制的貨物及技術(shù)除外）；從事產(chǎn)業(yè) 發(fā)展戰略規劃和產(chǎn)業(yè)政策相關(guān)領(lǐng)域的研究；提供產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟管理項目咨詢(xún)服務(wù)； 經(jīng)濟市場(chǎng)調研；開(kāi)發(fā)、設計、制造、銷(xiāo)售汽車(chē)制動(dòng)系、減振器、懸架器、傳 動(dòng)系產(chǎn)品以及其他汽車(chē)零部件、標準件和機電產(chǎn)品；提供相關(guān)技術(shù)咨詢(xún)、技 術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉讓?zhuān)桓叩蛪号潆?、分布式能源發(fā)電、售電；蒸氣銷(xiāo)售；房屋、 場(chǎng)地、機械設備的租賃；金屬表面處理及熱處理加工；電鍍廢水處理。（依法 須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。 6. 關(guān)聯(lián)關(guān)系：根據《深交所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則（2020 年修訂）》7.2.6 條規定， 天新重工與公司受同一實(shí)際控制人控制，因此天新重工是公司的關(guān)聯(lián)方。 7. 關(guān)聯(lián)方履約能力：天新重工經(jīng)營(yíng)情況和財務(wù)狀況正常，具備較為良好的履約 能力。 三、關(guān)聯(lián)交易主要內容 公司的子公司因開(kāi)展日常業(yè)務(wù)需求，與關(guān)聯(lián)方發(fā)生房屋及設備租賃等日常性關(guān)聯(lián)交易。交易雙方遵循公平合理的原則，參照與獨立第三方進(jìn)行的正常商業(yè)交易行為確定業(yè)務(wù)合同的相關(guān)條款和條件。 大富科技（安徽）股份有限公司 四、關(guān)聯(lián)交易的目的及對上市公司及股東的影響 上述關(guān)聯(lián)交易均是客觀(guān)形成的，在公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，具有必要性和連續性，對公司的獨立性不會(huì )產(chǎn)生影響。上述關(guān)聯(lián)交易本著(zhù)市場(chǎng)公平、有利于公司的原則執行，不存在利用關(guān)聯(lián)關(guān)系輸送利益或侵占上市公司利益的情形，沒(méi)有損害公司和中小股東利益。 五、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn) 公司獨立董事耿建新、劉爾奎、錢(qián)南愷出具了事前認可確認函，同意將增加2020 年日常關(guān)聯(lián)交易的議案提交公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議審議； 公司獨立董事耿建新、劉爾奎、錢(qián)南愷一致同意此項關(guān)聯(lián)交易，并基于獨立判斷就此項關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表如下獨立意見(jiàn)： 1. 董事會(huì )在對該關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行表決時(shí)，公司關(guān)聯(lián)董事采取了回避表決。董 事會(huì )的表決程序符合《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》等法 律、法規和規范性文件及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規定；2. 同意《關(guān)于增加 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》中的關(guān)聯(lián)交易事項。此項關(guān) 聯(lián)交易遵循了“公平、公正、公允”的原則，交易事項符合市場(chǎng)規則，交易定價(jià) 公允合理，不存在損害公司和其他股東利益的情形，有利于公司的發(fā)展。六、備查文件 1. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四屆董事會(huì )第十一次會(huì )議決議公告》2. 《大富科技（安徽）股份有限公司第四屆監事會(huì )第八次會(huì )議決議公告》 3. 《獨立董事對相關(guān)事項的事前確認函》 4. 《獨立董事對相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見(jiàn)》 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會(huì ) 2020 年 8 月 28 日
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