大富科技:2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告
大富科技（安徽）股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號：2020-049 大富科技（安徽）股份有限公司 2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1．本次股東大會(huì )未出現否決議案的情形。 2．本次股東大會(huì )未涉及變更以往股東大會(huì )已通過(guò)的決議。 一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況 （一）會(huì )議召開(kāi)情況 1．會(huì )議召集人：公司第四屆董事會(huì )。 2．會(huì )議召開(kāi)日期與時(shí)間： （1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020年7月8日下午15:00 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020年7月8日上午9:15-9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2020年7月8日上午9:15至2020年7月8日下午15:00期間的任意時(shí)間。 3．現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區A2三層會(huì )議室。 4．會(huì )議表決方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 5．會(huì )議主持人：董事長(cháng)孫尚傳先生。 6．公司于2020年6月22日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于提請召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》，《關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號：2020-046）已于2020年6月23日刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 7．本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)符合《公司法》《公司章程》《股東大會(huì )議事規則》等有關(guān)規定。 （二）會(huì )議出席情況 現場(chǎng)出席本次會(huì )議的股東及股東代表共8人，代表股份425,458,686股，占公司有效表決權總股份數的55.4345%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票出席會(huì )議的股東共3人，代表股份27,600股，占公司有效表決權總股份數的0.0036%；中小股東共6人，代表股份1,030,400股，占公司有效表決權總股份數的0.1343%。 大富科技（安徽）股份有限公司 公司董事、監事和高級管理人員出席本次會(huì )議；廣東信達律師事務(wù)所指派的律師對本次股東大會(huì )進(jìn)行了見(jiàn)證。 二、議案審議表決情況 本次股東會(huì )以現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式，審議通過(guò)了如下議案： 1. 《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )非獨立董事候選人的議案》 本議案采用累積投票制投票表決，選舉李武好先生、馬仲康先生為公司第四屆董事會(huì )非獨立董事，任期三年，自本次股東大會(huì )決議之日起生效。具體表決結果如下： （1） 關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案 表決情況：同意425,457,969股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.9933%表決結果：當選 中小股東表決情況：同意 1,002,083股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的97.2518% （2） 關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案 表決情況：同意425,458,969股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的99.9936%表決結果：當選 中小股東表決情況：同意 1,003,083股，占出席會(huì )議所有股東所持表決權的97.3489% 三、律師出具的法律意見(jiàn) 1．律師事務(wù)所名稱(chēng)：廣東信達律師事務(wù)所 2．律師姓名：王翠萍、王靜 3．結論性意見(jiàn)：大富科技（安徽）股份有限公司本次股東大會(huì )的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》《股東大會(huì )議事規則》等法律法規及《公司章程》的規定，出席會(huì )議人員和召集人資格有效，表決程序及表決結果合法有效。 四、備查文件 1．大富科技（安徽）股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議； 2．廣東信達律師事務(wù)所關(guān)于大富科技（安徽）股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的法律意見(jiàn)書(shū)。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會(huì ) 2020 年 7 月 8 日
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