大富科技:第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告
大富科技(安徽)股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號：2020-050 大富科技（安徽）股份有限公司 第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會(huì )會(huì )議召開(kāi)情況 1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于 2020 年 7 月 3 日以電 話(huà)/郵件方式向各董事發(fā)出公司第四屆董事會(huì )第九次會(huì )議通知。 2. 本次會(huì )議于 2020 年 7 月 8 日在深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業(yè)公司 第三工業(yè)區 A2 棟三樓會(huì )議室以現場(chǎng)結合電話(huà)會(huì )議方式召開(kāi)。 3. 會(huì )議應到 9 人，親自出席董事 9 人，其中現場(chǎng)出席董事 6 人，分別為：孫尚 傳、童恩東、李武好、馬仲康、肖競、錢(qián)南愷；電話(huà)出席 3 人，分別為劉韻 潔、劉爾奎、耿建新。 4. 會(huì )議由董事長(cháng)孫尚傳先生主持，公司監事和高級管理人員現場(chǎng)列席了本次會(huì ) 議。 5. 會(huì )議召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規的有關(guān)規定。二、董事會(huì )會(huì )議審議情況 1. 審議通過(guò)了《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )聯(lián)席董事長(cháng)的議案》。 為了進(jìn)一步落實(shí)公司發(fā)展戰略、開(kāi)展公司資本/投資/管理一體化的創(chuàng )新運作模式、強化公司運營(yíng)管理體系、形成高效的組織運作模式以適應市場(chǎng)經(jīng)濟發(fā)展的需求，確保公司可持續健康發(fā)展，持續為公司及全體股東創(chuàng )造效益，經(jīng)全體董事審議，選舉李武好先生為公司第四屆董事會(huì )聯(lián)席董事長(cháng)，任期自股東大會(huì )審議通過(guò)之日起，至本屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)之日止。（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。 本議案以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過(guò)。 2. 審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》。 《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的公告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。 本議案以 9 票同意，0 票棄權，0 票反對獲得通過(guò)。 特此公告。 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會(huì ) 2020 年 7 月 8 日 大富科技(安徽)股份有限公司 附件 董事簡(jiǎn)歷 李武好先生，出生于 1968 年，中國國籍，無(wú)境外居留權，經(jīng)濟學(xué)博士。在政府部門(mén)和企業(yè)工作多年，具有豐富的企業(yè)管理和財務(wù)管理經(jīng)驗。曾任中國太平金融控股有限公司黨委書(shū)記、行政總裁，華夏健康產(chǎn)業(yè)集團有限公司執行董事、執行總裁、武漢佳海地產(chǎn)有限公司總裁，仁和產(chǎn)業(yè)園（香港）控股有限公司董事長(cháng)。李武好先生未持有本公司股票，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國證監會(huì )及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。李武好先生任職資格符合《公司法》和《公司章程》等法律法規的有關(guān)規定。
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