大富科技:關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號：2020-046 大富科技（安徽）股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 1．股東大會(huì )屆次：本次會(huì )議為2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 2．股東大會(huì )的召集人：公司第四屆董事會(huì )。 3．會(huì )議召開(kāi)的合法、合規性：本次股東大會(huì )會(huì )議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的要求。 4．會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間： （1）現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020年7月8日下午15:00 （2）網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為：2020年7月8日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的具體時(shí)間為：2020年7月8日上午9:15至2020年7月8日下午15:00期間的任意時(shí)間。 5．會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)。（1）現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議。（2）網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 （3）公司股東應選擇現場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò )投票中的一種方式進(jìn)行表決，如果同一表決權出現重復表決的，以第一次投票表決結果為準。 6．會(huì )議的股權登記日：2020 年 7 月 3 日。 7．出席對象： （1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人； 截至 2020 年 7 月 3 日下午深圳證券交易所收市時(shí)，在中國證券登記結算有 限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）公司董事、監事和高級管理人員； （3）公司聘請的律師； （4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。 8．會(huì )議地點(diǎn)：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區 A2三層會(huì )議室。 二、會(huì )議審議事項 下述議案已經(jīng)2020年6月22日召開(kāi)的第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議審議通過(guò)。詳見(jiàn)2020年6月23日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì )提案編碼示例表： 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票 提案 1.00 《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 應選人數（2 人） 1.01 《關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 1.02 《關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 四、會(huì )議登記等事項 1. 登記時(shí)間： 2020年7月6日 上午9：00-下午16：00。 2. 登記手續： （1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶(hù)卡、加蓋公司 公章的營(yíng)業(yè)執照復印件、法人代表證明書(shū)和本人身份證辦理登記手續；委托 代理人出席的，還須持法人授權委托書(shū)和出席人身份證。 （2）個(gè)人股東登記。個(gè)人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶(hù)卡辦 理登記手續；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權委托書(shū)。 3. 登記地點(diǎn)：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路第三工業(yè)區A2三層董事會(huì )辦公 室。 4. 其他事項：股東可采用現場(chǎng)登記、信函、傳真的方式登記（登記時(shí)間以 收到傳真或信函時(shí)間為準）。傳真登記方式請發(fā)送傳真后來(lái)電確認。 5. 注意事項：出席現場(chǎng)會(huì )議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會(huì ) 前半小時(shí)到會(huì )場(chǎng)。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，并對網(wǎng)絡(luò )投票的相關(guān)事宜進(jìn)行具體說(shuō)明。 （參加網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內容和格式詳見(jiàn)附件一） 六、其他事項 1. 本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議與會(huì )人員的食宿及交通費用自理。 2. 公司股東應嚴肅行使表決權。如果出現重復投票，以第一次投票結果為準。3. 聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：后杏萍 聯(lián)系電話(huà)：0755-29816308；指定傳真：0755-27356851 聯(lián)系地點(diǎn)：深圳市寶安區沙井街道蠔鄉路沙井工業(yè)公司第三工業(yè)區A2三層董事會(huì )辦公室 4. 附件： 附件一：《參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程》 附件二：《授權委托書(shū)》 附件三：《參會(huì )股東登記表》 七、備查文件 《第四屆董事會(huì )第八次會(huì )議決議》 大富科技（安徽）股份有限公司 董 事 會(huì ) 2020 年 6 月 22 日 附件一：參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1. 投票代碼：365134，投票簡(jiǎn)稱(chēng)：“大富投票”。 2. 填報表決意見(jiàn)或選舉票數 對于非累積投票議案，填報表決意見(jiàn)：同意、 反對、棄權。 對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司股東應當以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數超過(guò)其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過(guò)應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。 示例：累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表 投給候選人的選舉票數 填報 對候選人 A 投 X1 票 X1 票 對候選人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合計 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數 各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下： 1）選舉非獨立董事（采用等額選舉） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數 股東可以將所擁有的選舉票數在應選非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。 2）選舉獨立董事（采用等額選舉） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×應選人數 股東可以將所擁有的選舉票數在應選獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過(guò)其擁有的選舉票數。 3. 股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。 股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準 3. 股東大會(huì )議案對應“提案編碼”一覽表 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 可以投票 累積投票 提案 1.00 《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 應選人數（2 人） 1.01 《關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 1.02 《關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1. 投票時(shí)間：2020 年 7 月 8 日的交易時(shí)間，即 9:30―11:30 和 13:00―15:00。 2. 股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三. 通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 7 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 7 月 8 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng) 絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年 4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得 “深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互 聯(lián)網(wǎng)投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規 定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件二：授權委托書(shū)（復印件有效） 茲委托【 】先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席大富科技（安徽）股份有限公 司于2020年7月8日召開(kāi)的2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒(méi)有對表決權的行使方式作具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式投票同意或反對某議案或棄權。 本人（或本單位）對下述議案的投票意見(jiàn)如下（請在相應表決意見(jiàn)欄目打√） 備注 提案編 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄目 碼 可以投票 累積投 采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數 票提案 1.00 《關(guān)于選舉第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 應選人數（2 人） 1.01 《關(guān)于選舉李武好先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 1.02 《關(guān)于選舉馬仲康先生為第四屆董事會(huì )非獨立董事的議案》 √ 說(shuō)明： 1、請用正楷填上股東的全名（須與股東名冊上所記載的相同）。委托人為單位的，應加蓋印章或由法定代表人簽署。 2、請填上持股數，如未填，則視為股東在股權登記日登記在冊的所有股份均做出授權。3、上述審議事項屬于累積投票制，股東（或股東代理人）在投票時(shí)，每一股份擁有與應選董事或者監事人數相同的表決權，具體如下：（1）選舉非獨立董事時(shí)，股東擁有的表決票總數=持有股份數×2，股東可以對其擁有的表決權任意分配，投向一個(gè)或多個(gè)候選人。 委托人股東賬戶(hù)： 委托人持有股數
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