大富科技:2019年度監事會(huì )工作報告
深圳市大富科技股份有限公司 證券代碼：300134 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：大富科技 公告編號：2020-033 深圳市大富科技股份有限公司 2019 年度監事會(huì )工作報告 本公司及監事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 2019 年度，公司監事會(huì )在全體監事的共同努力下，根據《公司法》《證券法》《公司章程》及公司《監事會(huì )議事規則》等法律法規及規范性文件的相關(guān)規定，本著(zhù)對公司及全體股東負責的精神，認真履行有關(guān)法律、法規賦予的職權，積極有效地開(kāi)展工作，對公司依法運作情況和公司董事、高級管理人員履行職責的情況進(jìn)行監督，維護了公司及股東的合法權益?，F將 2019 年度監事會(huì )主要工作情況匯報如下： 一、監事會(huì )召開(kāi)情況 報告期內，公司監事會(huì )共召開(kāi)了 6 次監事會(huì )，具體內容如下： （一）2019 年 1 月 28 日召開(kāi)了公司第三屆監事會(huì )第十八次會(huì )議。會(huì )議應到監 事 3 人，實(shí)到監事 3 人。會(huì )議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過(guò)如下議案： 1. 《關(guān)于提名暨選舉第三屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》 （二）2019 年 2 月 15 日召開(kāi)了公司第三屆監事會(huì )第十九次會(huì )議。會(huì )議應到監 事 3 人，實(shí)到監事 3 人。會(huì )議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過(guò)如下議案： 1.《關(guān)于選舉第三屆監事會(huì )主席的議案》 （三）2019 年 4 月 23 日召開(kāi)了公司第三屆監事會(huì )第二十次會(huì )議。會(huì )議應到監 事 3 人，實(shí)到監事 3 人。會(huì )議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過(guò)如下議案： 1. 《關(guān)于 2018 年年度報告及摘要的議案》 2. 《關(guān)于 2018 年度監事會(huì )工作報告的議案》 3. 《關(guān)于 2018 年度財務(wù)決算報告的議案》 4. 《關(guān)于 2018 年度利潤分配預案的議案》 5. 《關(guān)于 2018 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項報告的議案》 6. 《關(guān)于 2018 年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 7. 《關(guān)于 2018 年度內部控制自我評價(jià)報告的議案》 8. 《關(guān)于設備采購暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 9. 《關(guān)于預計 2019 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 10. 《關(guān)于 2019 年第一季度報告的議案》 深圳市大富科技股份有限公司 11. 《關(guān)于監事會(huì )換屆選舉暨提名第四屆監事會(huì )非職工代表監事候選人的議案》12. 《關(guān)于第四屆監事會(huì )監事薪酬的議案》 （四）2019 年 5 月 15 日召開(kāi)了公司第四屆監事會(huì )第一次會(huì )議。會(huì )議應到監事 3 人，實(shí)到監事 3 人。會(huì )議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過(guò)如下議案： 1. 《關(guān)于選舉第四屆監事會(huì )主席的議案》 （五）2019 年 8 月 29 日召開(kāi)了公司第四屆監事會(huì )第二次會(huì )議。會(huì )議應到監事 3 人，實(shí)到監事 3 人。會(huì )議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過(guò)如下議案： 1. 《關(guān)于 2019 年半年度報告及其摘要的議案》 2. 《關(guān)于 2019 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項報告的議案》 3. 《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案》 4. 《關(guān)于 2019 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》 （六）2019 年 10 月 28 日召開(kāi)了公司第四屆監事會(huì )第三次會(huì )議。會(huì )議應到監事 3 人，實(shí)到監事 3 人。會(huì )議經(jīng)審議，以投票表決的方式通過(guò)如下議案： 1. 《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》 2. 《關(guān)于 2019 年第三季度報告全文的議案》 二、監事會(huì )對公司依法運作情況的獨立意見(jiàn) 公司嚴格依照《公司法》《證券法》《公司章程》及國家其他有關(guān)法律、法規規范運作，決策程序合法；公司內部控制制度較為完善，公司董事、高級管理人員在執行公司職務(wù)時(shí)無(wú)違反法律、法規、公司章程或損害公司及股東利益的行為；公司董事會(huì )會(huì )議、股東大會(huì )的召開(kāi)和決議均符合相關(guān)法律、法規的規定。 公司監事會(huì )成員通過(guò)現場(chǎng)及電話(huà)接入方式列席了董事會(huì )，并現場(chǎng)參加股東大會(huì )會(huì )議，對董事會(huì )提交股東大會(huì )審議的各項報告和提案內容，監事會(huì )均無(wú)異議。 董事會(huì ) 股東大會(huì ) 姓名 職務(wù) 列席次 召開(kāi) 列席次數 召開(kāi)次數 數 次數 郭濤 監事會(huì )主席（離任） 1 0 馮小敏 監事會(huì )主席（現任） 5 5 3 3 王健鵬 職工代表監事（現任） 5 3 茹志云 非職工代表監事（現任） 4 3 公司監事會(huì )對股東大會(huì )的決議執行情況進(jìn)行了監督，認為董事會(huì )能夠認真履行股東大會(huì )決議，無(wú)任何損害公司利益和股東利益的情況發(fā)生。 三、監事會(huì )對檢查公司財務(wù)情況的獨立意見(jiàn) 深圳市大富科技股份有限公司 本年度監事會(huì )認真履行財務(wù)檢查職能，對公司財務(wù)制度執行情況、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況等進(jìn)行檢查監督。監事會(huì )認為： 大華會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2019度財務(wù)報告所出具的審計意見(jiàn)是客觀(guān)、公正的，財務(wù)報告真實(shí)地反映了公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 四、監事會(huì )對公司內部控制自我評價(jià)的獨立意見(jiàn) 公司監事會(huì )對公司2019年度內部控制自我評價(jià)報告、公司內部控制制度的建設和運行情況進(jìn)行了核查，監事會(huì )認為： 公司已根據自身的實(shí)際情況和法律法規的要求，建立了較為完善的法人治理結構和內部控制制度體系，符合公司現階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求，保證了公司各項業(yè)務(wù)的健康運行及經(jīng)營(yíng)風(fēng)險的控制。報告期內公司的內部控制體系規范、合法、有效，沒(méi)有發(fā)生違反公司內部控制制度的情形。公司董事會(huì )《2019年度內部控制自我評價(jià)報告》全面、客觀(guān)、真實(shí)地反映了公司內部控制體系建立、完善和運行的實(shí)際情況。 五、監事會(huì )對關(guān)聯(lián)交易的獨立意見(jiàn) 公司監事會(huì )對2019年度關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了核查，監事會(huì )認為： 公司關(guān)聯(lián)交易事項的決議程序合法，依據充分；符合《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板股票上市規則》《深圳證券交易所創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)規定，沒(méi)有損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。六、監事會(huì )對公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度的獨立意見(jiàn) 公司監事會(huì )對報告期內公司建立和實(shí)施內幕信息知情人管理制度的情況進(jìn)行了核查，監事會(huì )認為： 公司已根據相關(guān)法律法規的要求，建立了內幕信息知情人管理制度體系，報告期內公司嚴格執行內幕信息保密制度，嚴格規范信息傳遞流程，公司董事、監事及高級管理人員和其他相關(guān)知情人嚴格遵守了內幕信息知情人管理制度，未發(fā)現有內幕信息知情人利用內幕信息買(mǎi)賣(mài)本公司股份的情況。報告期內公司也未發(fā)生受到監管部門(mén)查處和整改的情形。 七、監事會(huì )對公司 2019年年度報告的審核意見(jiàn) 根據《中華人民共和國證券法（2019年修正）》第82條和《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內容與格式準則第30號――創(chuàng )業(yè)板上市公司年度報告的內容與格式》的相關(guān)規定，對董事會(huì )編制的2019年度報告進(jìn)行了認真審核，并提出如下書(shū)面審核意見(jiàn)：董事會(huì )編制和審核公司2019年年度報告的程序符合法律、法規和中國證監會(huì )的有關(guān)規定，報告內容真實(shí)、準確、完整地反映了公司2019年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2020 年，監事會(huì )將繼續按照相關(guān)規定的要求，本著(zhù)對全體股東負責的態(tài)度， 認真地履行監事會(huì )職能，維護公司及股東的合法權益，為公司規范運作、完善和提升治理水平有效發(fā)揮職能。 特此公告。 深圳市大富科技股份有限公司 深圳市大富科技股份有限公司 監 事 會(huì ) 2020 年 4 月 30 日
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