601011:寶泰隆2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議資料
寶泰隆新材料股份有限公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì ) 會(huì )議資料 (601011) 二 O 二 O 年九月九日 寶泰隆新材料股份有限公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議日程 一、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)時(shí)間：2020年9月9日（星期三）14:30 二、網(wǎng)絡(luò )投票系統及投票時(shí)間：通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間自2020年9月9日至2020年9月9日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的9:15-15:00 三、現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路16號寶泰隆新材料股份有限公司五樓會(huì )議室 四、會(huì )議召集人：公司董事會(huì ) 五、會(huì )議主持人：董事長(cháng)焦云先生 六、會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)會(huì )議和網(wǎng)絡(luò )投票相結合 七、與會(huì )人員 （一）截止2020年9月3日（星期四）交易收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )議和參加表決，該代理人不必是公司股東 （二）公司董事會(huì )、監事會(huì )成員及高級管理人員 （三）公司聘請的律師 （四）公司董事會(huì )邀請的其他人員 八、會(huì )議議程 （一）參加現場(chǎng)會(huì )議的董事、監事、高級管理人員、到會(huì )股東及股東代理人簽到登記 （二）14:30現場(chǎng)會(huì )議正式開(kāi)始，董事會(huì )秘書(shū)報告股東現場(chǎng)到會(huì )情況 （三）會(huì )議主持人宣布股東大會(huì )開(kāi)始，宣讀議案 （四）介紹現場(chǎng)出席情況，會(huì )議登記終止，宣布到會(huì )的有表決權股份數 （五）股東發(fā)言及公司董事、監事、高級管理人員回答提問(wèn) （六）宣布記票人、監票人名單 （七）現場(chǎng)會(huì )議表決 （八）統計表決結果，宣布現場(chǎng)表決結果 （九）網(wǎng)絡(luò )投票結束后統計最后表決結果 （十）見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū) （十一）宣讀會(huì )議決議，出席會(huì )議的董事等簽署會(huì )議記錄、決議 （十二）主持人宣布會(huì )議閉幕 寶泰隆新材料股份有限公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議須知 為確保公司本次會(huì )議的順利召開(kāi)，根據中國證券監督管理委員會(huì )《上市公司股東大會(huì )規則》和《公司章程》的有關(guān)規定，特制定大會(huì )須知如下，望出席股東大會(huì )的全體人員遵守執行： 一、股東參加股東大會(huì )，應當認真履行其法定義務(wù)，不得侵犯其他股東權益； 二、股東參加股東大會(huì )依法享有發(fā)言權、表決權等權利。股東參加股東大會(huì )，應認真履行其法定權利和義務(wù)，不得侵犯其它股東的權益，不得擾亂大會(huì )的正常秩序； 三、出席本次股東大會(huì )現場(chǎng)會(huì )議的股東及股東代理人，應在辦理會(huì )議登記手續時(shí)出示或提交本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股東賬戶(hù)卡、加蓋法人公章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照復印件（法人股東）、授權委托書(shū)（股東代理人）、持股憑證等文件； 四、出席大會(huì )的股東依法享有發(fā)言權、咨詢(xún)權、表決權等各項權利，但需由公司統一安排發(fā)言和解答； 五、本次股東大會(huì )召開(kāi)期間，股東事先準備發(fā)言的，應當先在證券部登記；股東臨時(shí)要求發(fā)言或提問(wèn)的，需先向會(huì )議主持人提出口頭申請，經(jīng)同意后方可發(fā)言或提問(wèn)； 六、為確保大會(huì )正常進(jìn)行，每位股東發(fā)言次數原則上不得超過(guò)3次，每次發(fā)言時(shí)間原則上不超過(guò)5分鐘，在股東大會(huì )進(jìn)入表決程序時(shí)，股東不得再進(jìn)行發(fā)言或提問(wèn)； 七、為保證會(huì )議的嚴肅性和正常秩序，切實(shí)維護與會(huì )股東（或股東代理人）的合法權益，除出席會(huì )議的股東（或股東代表）、公司董事、監事、高級管理人員、公司聘請的中介機構以及董事會(huì )邀請的人員外，公司有權依法拒絕其他人進(jìn)入會(huì )場(chǎng)； 八、為保持會(huì )場(chǎng)秩序，在會(huì )場(chǎng)內請勿大聲喧嘩，對干擾會(huì )議正常秩序、尋釁滋事和侵犯其他股東合法權益的行為，工作人員有權予以制止，并及時(shí)報告有關(guān)部門(mén)予以查處；會(huì )議期間請關(guān)閉手機或將其調至振動(dòng)狀態(tài)。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年九月九日 議案一： 關(guān)于修訂《寶泰隆新材料股份有限公司 信息披露管理制度》的議案 各位股東： 因《中華人民共和國證券法》于 2019 年底進(jìn)行了修訂，并于 2020 年 3 月 1 日起施行，公司董事會(huì )根據新《證券法》修訂的內容，對《寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《制度》”）相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內容如下： 原《制度》中第二十三條 前款所稱(chēng)“重大事件”包括： （一）公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化； （二）公司的重大投資行為和重大的購置財產(chǎn)的決定； （三）公司訂立重要合同，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響； （四）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償到期重大債務(wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責任； （五）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失； （六）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部環(huán)境發(fā)生重大變化； （七）公司的董事、1/3以上監事或者總裁發(fā)生變動(dòng)；董事長(cháng)或者總裁無(wú)法履行職責； （八）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股 （九）公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責令關(guān)閉； （十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會(huì )、董事會(huì )決議被依法撤銷(xiāo)或者宣告無(wú)效； （十一）公司涉嫌違法違規被有權機關(guān)調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關(guān)調查或者采取強制措施； （十二）新公布的法律、法規、規章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響； （十三）董事會(huì )就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關(guān)決議； （十四）法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結、司法拍賣(mài)、托管、設定信托或者被依法限制表決權； （十五）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結或者被抵押、質(zhì)押； （十六）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓； （十七）對外提供重大擔保； （十八）獲得大額政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負債、權益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的額外收益； （十九）變更會(huì )計政策、會(huì )計估計； （二十）因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假 記載，被有關(guān)機關(guān)責令改正或者經(jīng)董事會(huì )決定進(jìn)行更正； （二十一）中國證券監督管理委員會(huì )規定的其他情形。 現修改為第二十三條 前款所稱(chēng)“重大事件”包括： （一）公司的經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)范圍的重大變化； （二）公司的重大投資行為，公司在一年內購買(mǎi)、***重大資產(chǎn)超過(guò)公司資產(chǎn)總額百分之三十，或者公司營(yíng)業(yè)用主要資產(chǎn)的抵押、質(zhì) 押、***或者報廢一次超過(guò)該資產(chǎn)的百分之三十； （三）公司訂立重要合同、提供重大擔?；蛘邚氖玛P(guān)聯(lián)交易，可能對公司的資產(chǎn)、負債、權益和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響； （四）公司發(fā)生重大債務(wù)和未能清償到期重大債務(wù)的違約情況，或者發(fā)生大額賠償責任； （五）公司發(fā)生重大虧損或者重大損失； （六）公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的外部條件發(fā)生重大變化； （七）公司的董事、1/3以上監事或者總裁發(fā)生變動(dòng)；董事長(cháng)或者總裁無(wú)法履行職責； （八）持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人，其持有股份或者控制公司的情況發(fā)生較大變化，公司的實(shí)際控制人及其控制的其他企業(yè)從事與公司相同或者相似業(yè)務(wù)的情況發(fā)生較大變化； （九）公司分配股利、增資的計劃，公司股權結構的重要變化， 公司減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn)的決定；或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責令關(guān)閉； （十）涉及公司的重大訴訟、仲裁，股東大會(huì )、董事會(huì )決議被依 法撤銷(xiāo)或者宣告無(wú)效； （十一）公司涉嫌違法違規被有權機關(guān)調查，或者受到刑事處罰、重大行政處罰；公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監事、高級管理人員涉嫌違法違紀被有權機關(guān)調查或者采取強制措施； （十二）新公布的法律、法規、規章、行業(yè)政策可能對公司產(chǎn)生重大影響； （十三）董事會(huì )就發(fā)行新股或者其他再融資方案、股權激勵方案形成相關(guān)決議； （十四）法院裁決禁止控股股東轉讓其所持股份；任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結、司法拍賣(mài)、托管、設定信托或者被依法限制表決權； （十五）主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結或者被抵押、質(zhì)押； （十六）主要或者全部業(yè)務(wù)陷入停頓； （十七）對外提供重大擔保； （十八）獲得大額政府補貼等可能對公司資產(chǎn)、負債、權益或者經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重大影響的額外收益； （十九）變更會(huì )計政策、會(huì )計估計； （二十）因前期已披露的信息存在差錯、未按規定披露或者虛假記載，被有關(guān)機關(guān)責令改正或者經(jīng)董事會(huì )決定進(jìn)行更正； （二十一）中國證券監督管理委員會(huì )規定的其他情形。 原《制度》中第二十三條后增加第二十四條 公司發(fā)生可能對公 司債券的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的重大事件，投資者尚未得知時(shí)，公 司應當立即將有關(guān)該重大事件的情況向上海證券交易所報送臨時(shí)報 告，并予公告，說(shuō)明事件的起因、目前的狀態(tài)和可能產(chǎn)生的法律后果。 前款所稱(chēng)重大事件包括： （一）公司股權結構或者生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生重大變化； （二）公司債券信用評級發(fā)生變化； （三）公司重大資產(chǎn)抵押、質(zhì)押、***、轉讓、報廢； （四）公司發(fā)生未能清償到期債務(wù)的情況； （五）公司新增借款或者對外提供擔保超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的 20%； （六）公司放棄債權或者財產(chǎn)超過(guò)上年末凈資產(chǎn)的 10%； （七）公司發(fā)生超過(guò)上年末凈資產(chǎn) 10%的重大損失； （八）公司分配股利，作出減資、合并、分立、解散及申請破產(chǎn) 的決定，或者依法進(jìn)入破產(chǎn)程序、被責令關(guān)閉； （九）涉及公司的重大訴訟、仲裁； （十）公司涉嫌犯罪被依法立案調查，公司的控股股東、實(shí)際控 制人、董事、監事、高級管理人員涉嫌犯罪被依法采取強制措施； （十一）中國證券監督管理委員會(huì )規定的其他事項。 原《制度》中第二十四條變更為第二十五條，并以此類(lèi)推至第七十條變更為第七十一條 原《制度》中第二十八條 公司應當關(guān)注本公司證券的異常交易情況及媒體關(guān)于本公司的報道。公司證券發(fā)生異常交易或者在媒體中出現的消息可能對公司證券交易產(chǎn)生重大影響時(shí)，公司應當及時(shí)向相關(guān)各方了解真實(shí)情況，必要時(shí)應當以書(shū)面方式問(wèn)詢(xún)。 公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人應當及時(shí)、準確地告知公司是否存在擬發(fā)生的股權轉讓、資產(chǎn)重組或者其他重大事件，并配合公司做好信息披露工作。 現修改為第二十九條 公司應當關(guān)注本公司證券的異常交易情況及媒體關(guān)于本公司的報道。公司證券發(fā)生異常交易或者在媒體中出現的消息可能對公司證券交易產(chǎn)生重大影響時(shí)，公司應當及時(shí)向相關(guān)各方了解真實(shí)情況，必要時(shí)應當以書(shū)面方式問(wèn)詢(xún)。 公司控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人應當及時(shí)、準確地告知公司是否存在擬發(fā)生的股權轉讓、資產(chǎn)重組或者其他重大事件及進(jìn)展情況，并配合公司做好信息披露工作。 該議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司披露的臨 2020-052 號公告，修訂后的《寶泰隆新材料股份有限公司信息披露管理制度》全文詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）。 以上議案，請各位股東審議。 寶泰隆新材料股份有限公司董事會(huì ) 二 O 二 O 年九
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