601011:寶泰隆第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告
股票代碼：601011 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：寶泰隆 編號：臨2020-042號 寶泰隆新材料股份有限公司 第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議公告 本公司監事會(huì )及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 一、會(huì )議召開(kāi)情況 根據 2020 年 5 月 27 日發(fā)出的會(huì )議通知，寶泰隆新材料股份有限 公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議于 2020 年 6 月 1 日以現場(chǎng)和視頻通訊相結合的方式在黑龍江省七臺河市新興區寶泰隆路 16 號公司五樓會(huì )議室召開(kāi)。公司共有監事 3 人，參加會(huì )議監事3 人，公司副總裁兼董事會(huì )秘書(shū)王維舟先生出席了本次會(huì )議。 二、會(huì )議審議情況 本次會(huì )議共有一項議案，會(huì )議及參加會(huì )議表決的人員與程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定，會(huì )議合法有效。本次會(huì )議由監事張瑾女士主持，在事前已與各位監事對議案內容進(jìn)行過(guò)充分討論的基礎上，會(huì )議最終形成如下決議： 審議通過(guò)了《選舉張瑾女士為公司第五屆監事會(huì )監事會(huì )主席》的議案 鑒于公司第五屆監事會(huì )監事成員已經(jīng)公司 2019 年年度股東大會(huì )和公司職工代表大會(huì )選舉完畢，根據《公司法》、《公司章程》和《監事會(huì )議事規則》的有關(guān)規定，經(jīng)第五屆監事會(huì )全體監事討論決定，選舉張瑾女士為公司第五屆監事會(huì )監事會(huì )主席，自監事會(huì )審議通過(guò)之日 起生效，任期三年，自 2020 年 6 月 1 日至 2023 年 5 月 31 日。 表決結果：贊成 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。 三、備查文件 寶泰隆新材料股份有限公司第五屆監事會(huì )第一次會(huì )議決議。 特此公告。 寶泰隆新材料股份有限公司監事會(huì ) 二 O 二 O 年六月一日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
