600401:退市海潤第六屆董事會(huì )第六十八次(臨時(shí))會(huì )議決議公告
證券代碼：600401 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：退市海潤 公告編號：2019-038 海潤光伏科技股份有限公司 第六屆董事會(huì )第六十八次（臨時(shí)）會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)、準確和完整承擔個(gè)別及連帶責任。 海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第六屆董事會(huì )第六十八次（臨時(shí)）會(huì )議，于2019年6月14日以電子郵件、電話(huà)通知的方式發(fā)出會(huì )議通知和會(huì )議議案，于2019年6月21日在公司會(huì )議室以現場(chǎng)結合通訊的方式召開(kāi)，應到董事5名，實(shí)到董事5名。公司監事、高級管理人員列席了會(huì )議，符合《公司法》和《公司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì )董事審議并通過(guò)了如下議案： 一、審議通過(guò)《關(guān)于公司股票終止上市后聘請代辦機構以及股份托管、轉讓相關(guān)事宜的議案》。 海潤光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）因2016年、2017年連續兩個(gè)會(huì )計年度財務(wù)會(huì )計報告被會(huì )計師事務(wù)所出具無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告，公司股票自2018年5月29日起暫停上市，現仍未恢復上市。2019年4月30日，公司披露經(jīng)審計的2018年年度報告，2018年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為-37.37億元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為-25.41億元。大華會(huì )計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對公司2018年度財務(wù)會(huì )計報告出具了無(wú)法表示意見(jiàn)的審計報告。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，經(jīng)上海證券交易所上市委員會(huì )審核，上海證券交易所決定終止公司股票上市。根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，董事會(huì )授權經(jīng)營(yíng)層辦理如下工作： 1、公司與東吳證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“東吳證券”）簽訂協(xié)議，委托東吳證券提供相關(guān)股份轉讓服務(wù)； 2、公司將與中國證券登記結算有限責任公司簽訂協(xié)議。協(xié)議約定（包括但不限于）：公司將委托中國證券登記結算有限責任公司作為全部股份的托管、登記和結算機構； 3、公司將申請股份進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉讓系統轉讓?zhuān)跈嘟?jīng)營(yíng)層辦理 公司股票終止上市以及進(jìn)入全國中小企業(yè)股份轉讓系統的有關(guān)事宜。 表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。 二、審議通過(guò)《關(guān)于擬轉讓參股公司49%股權的議案》。 公司下屬全資子公司HareonSolarSingaporePte.Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤新加坡”）擬向RenewSolarPowerPvt.Ltd.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“RenewSolar”）轉讓其持有的RenewSolarEnergy(Karnataka)PrivateLimited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“項目公司”）49%的股權。鑒于項目公司非公司合并范圍內下屬子公司，故本次交易完成后，公司合并報表范圍不會(huì )發(fā)生變化。太陽(yáng)能電站銷(xiāo)售系公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的一部分，本次交易不構成重大資產(chǎn)重組。項目公司擁有位于印度安德拉邦地區裝機容量為72MW的已運營(yíng)光伏電站項目，該太陽(yáng)能電站于2016年3月并網(wǎng)發(fā)電。 項目公司系由RenewSolar于2013年6月3日投資設立，后項目公司與當地電網(wǎng)公司TheSouthernPowerDistributionCompanyofAndhraPradeshLimited簽署了25年的購電協(xié)議。海潤新加坡于2015年向項目公司增資（詳見(jiàn)公司于2015年6月30日披露的《關(guān)于全資子公司與印度ReNewSolarPowerPrivateLimited合作開(kāi)發(fā)建設印度72MW光伏電站的公告》，公告編號：臨2015-107）。根據安排，公司下屬子公司海潤新加坡向項目公司增資588,000,000印度盧比，增資后海潤新加坡持有項目公司49%的權益，并且約定海潤新加坡?lián)碛衅涑钟械?9%股權的賣(mài)出期權，可以將49%股權在項目公司并網(wǎng)發(fā)電3年后出售給RenewSolar，鑒于該太陽(yáng)能電站已于2016年3月并網(wǎng)發(fā)電，故截至目前已進(jìn)入項目公司49%股權出售的窗口期。 根據印度BDG&Associates注冊會(huì )計師評估結果，49%股份所對應評估價(jià)值為每股137.30印度盧比，合計為766,425,213.30印度盧比。本次交易項目公司49%的股權對價(jià)擬為764,720,000印度盧比（折合人民幣約7560萬(wàn)元）。本次交易定價(jià)與評估值不存在較大差異，具備合理性。本次交易作價(jià)公允、合理，符合公司的相關(guān)利益。 表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。 三、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)吉林新潤電力科技有限公司的議案》 吉林新潤電力科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉林新潤”）成立于2017年08月 30日，由公司全資子公司海潤光伏電力發(fā)展有限公司投資設立，經(jīng)營(yíng)范圍為投資、建設、經(jīng)營(yíng)、管理光伏發(fā)電；光熱發(fā)電及銷(xiāo)售；風(fēng)光互補發(fā)電及銷(xiāo)售；水利發(fā)電及銷(xiāo)售；電力設施、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)，信息咨詢(xún)；電力技術(shù)開(kāi)發(fā)咨詢(xún)，技術(shù)服務(wù)；發(fā)、輸、變電設備檢修，維護。吉林新潤注冊資本為100萬(wàn)元人民幣，目前尚未出資。截至2019年3月31日，該公司總資產(chǎn)為0元人民幣，凈資產(chǎn)0元人民幣，2019年1-3月凈利潤為0元人民幣（未經(jīng)審計）。為了降低運營(yíng)成本，決定注銷(xiāo)吉林新潤。 董事會(huì )授權公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對吉林新潤的清算、注銷(xiāo)手續。 表決結果：贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。 特此公告。 海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì ) 2019年6月24日
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