600846:同濟科技第九屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告
證券代碼：600846 股票名稱(chēng)：同濟科技 公告編號：2020-030 上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司 第九屆董事會(huì )第三次會(huì )議決議公告 特別提示 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第九屆董事會(huì )第三次 會(huì )議通知于 2020 年 8 月 14 日以郵件方式送達全體董事，會(huì )議于 2020 年 8 月 26 日 10:00 在公司 2016 會(huì )議室召開(kāi)，會(huì )議應到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，全體監 事列席了會(huì )議。會(huì )議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規定。 會(huì )議由王明忠董事長(cháng)主持，本次會(huì )議以舉手表決的方式審議通過(guò)以下議案： 一、審議通過(guò)公司《2020 年半年度報告及其摘要》。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 二、審議通過(guò)《關(guān)于公司資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。 同意公司與同濟創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同濟控股”）進(jìn)行資產(chǎn) 置換，公司以持有的上海楊浦同濟科技園有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“楊浦同濟科技園”） 60%股權與同濟控股持有的上海同灝工程管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“同灝公司”） 40% 股 權 進(jìn) 行 置換 。 根據 銀 信 資 產(chǎn)評 估 有限公 司 出 具 的銀 信 評報字 [2020] 滬 第 0621 號和銀信評報字[2020]滬第 0622 號《資產(chǎn)評估報告》并經(jīng)有權國有資產(chǎn)監 管部門(mén)確認，本次置出標的資產(chǎn)楊浦同濟科技園60%股權評估作價(jià)38,760萬(wàn)元， 置入標的資產(chǎn)同灝公司 40%股權評估作價(jià) 39,578.448 萬(wàn)元，置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn) 差額 818.448 萬(wàn)元由同濟科技以現金方式支付給同濟控股。 由于同濟創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)控股有限公司為公司控股股東，本項交易構成關(guān)聯(lián)交易， 關(guān)聯(lián)董事王明忠、高國武、童學(xué)鋒、張曄回避了表決。 該議案將提交公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )審議。 具體內容詳見(jiàn)公司《關(guān)于公司資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號 2020-031） 表決結果：3 票同意，0 票反對，0 票棄權 三、審議通過(guò)《關(guān)于對全資子公司同濟建設增資的議案》。 同意公司對全資子公司同濟建設增資 1.5 億元，增資完成后同濟建設注冊資金為 3 億元。 具體內容詳見(jiàn)公司《關(guān)于對全資子公司上海同濟建設有限公司增資的公告》（公告編號 2020-032） 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 四、審議通過(guò)《關(guān)于注冊成立項目公司投資松江泗涇地塊項目的議案》。同意公司全資子公司上海同濟房產(chǎn)有限公司出資 4.5 億元，成立全資子公司“上海同笙置業(yè)有限公司（暫定名，以工商登記為準）”，作為上海市松江區泗涇鎮SJSB0003 單元 03-01 號地塊的開(kāi)發(fā)主體。 具體內容詳見(jiàn)公司《關(guān)于注冊成立項目公司投資松江泗涇地塊項目的公告》（公告編號 2020-033）。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 五、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的議案》。同意 公司于 2020 年 9 月 18 日采用現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi) 2020 年第 二次臨時(shí)股東大會(huì )。具體內容詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知》（公告編號 2020-034）。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權 特此公告。 上海同濟科技實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì ) 二�二�年八月二十八日
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