中通客車(chē):第十屆五次董事會(huì )決議公告
證券代碼：000957 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中通客車(chē) 編號：2020-046 中通客車(chē)控股股份有限公司 第十屆五次董事會(huì )決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 中通客車(chē)控股股份有限公司第十屆五次董事會(huì )通知于2020年8月16日以電 子郵件的方式發(fā)出，會(huì )議于 2020 年 8 月 26 日以通訊表決的方式召開(kāi)，應到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名。會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規定。會(huì )議審議通過(guò)了以下議案： 一 、 公 司 2020 年 半 年 度 報 告 及 摘 要 （ 全 文 刊 登 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng) www.cninfo.com.cn） 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 二、關(guān)于組建公司第十屆董事會(huì )專(zhuān)門(mén)委員會(huì )的議案 各專(zhuān)門(mén)委員會(huì )組成如下： 1、董事會(huì )戰略委員會(huì )由宓保倫、申傳東、吳汝江、彭鋒、劉峰、王曉明、肖成偉、王月永組成，由宓保倫擔任主任委員。 2、董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )由肖成偉、王月永、申傳東組成，由肖成偉擔任主任委員。 3、董事會(huì )提名委員會(huì )由王曉明、肖成偉、宓保倫組成，由王曉明擔任主任委員。 上述人員簡(jiǎn)歷已分別于 2020 年 3 月 21 日和 7 月 28 日進(jìn)行了公告，詳見(jiàn)公 司九屆十九次董事會(huì )決議公告（編號：2020-013）和十屆三次董事會(huì )決議公告（編號：2020-039）。 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 三、關(guān)于山東重工集團財務(wù)有限公司風(fēng)險評估報告的議案（報告全文刊登在巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn） 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 四、關(guān)于修訂公司內部審計制度的議案（報告全文刊登在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn） 表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。 特此公告 中通客車(chē)控股股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 29 日
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