中通客車(chē):關(guān)于召開(kāi)2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中通客車(chē) 股票代碼：000957 公告編號：2020-038 中通客車(chē)控股股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )的通知 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 （一）股東大會(huì )屆次：2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì ) （二）召集人：公司董事會(huì ) 經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第三次會(huì )議審議通過(guò)，同意于 2020 年 8 月 13 日召開(kāi)公 司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )。 （三）本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的有關(guān)規定。 （四）召開(kāi)的日期、時(shí)間： 1、現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020 年 8 月 13 日（星期四）下午 14:30； 2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 1、現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托書(shū)委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議； 2、網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 （六）出席對象： 1、截至 2020 年 8 月 7 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責任 公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的公司全體股東，股東因故 不能到會(huì )的，可委托代理人出席會(huì )議并參加表決。 2、公司董事、監事和高級管理人員。 3、公司聘請的見(jiàn)證律師。 （七）會(huì )議地點(diǎn)：聊城市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區黃河路 261 號本公司一樓 104 會(huì )議室。 二、 股東大會(huì )審議事項 1、關(guān)于增補公司第十屆董事會(huì )董事的議案 2、關(guān)于修改公司章程的議案 3、關(guān)于公司舊廠(chǎng)區資產(chǎn)處置的議案 以上議案已經(jīng)公司第十屆三次董事會(huì )審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司于 2020 年 7 月 28 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司十屆三次董事會(huì )決議公告》（編號：2020-039），上述議案中小投資者均單獨計票。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 1.00 關(guān)于增補公司第十屆董事會(huì )董事的議案 √ 2.00 關(guān)于修改公司章程的議案 √ 3.00 關(guān)于公司舊廠(chǎng)區資產(chǎn)處置的議案 √ 四、現場(chǎng)會(huì )議登記辦法 （一）登記方式： 1、個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應當持本人有效身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記手續； 2、出席會(huì )議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書(shū)和持股憑證辦理登記手續； 3、異地股東可以通過(guò)傳真方式登記。 （二）登記時(shí)間：2020 年 8 月 12 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。 （三）登記地點(diǎn)：公司證券部 （四）受托行使表決權人需登記和表決時(shí)提交文件的要求； 1、個(gè)人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書(shū)和委托人持股憑證； 2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章）和持股憑證。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。 六、其他事項 1、現場(chǎng)會(huì )議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：王翠萍、趙磊 聯(lián)系電話(huà)：0635-8322765 聯(lián)系傳真：0635-8328905 2、會(huì )議費用：參與現場(chǎng)會(huì )議股東及委托人食宿、交通費用自理。 3、網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式 網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。 七、備查文件 公司十屆三次董事會(huì )決議 中通客車(chē)控股股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 7 月 28 日 附件 1、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 附件2、授權委托書(shū) 附件 1、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一． 網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360957”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中通投票”。 2、填報表決意見(jiàn)或選舉票數。 填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 3、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。 股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二.通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1.投票時(shí)間：2020年8月13日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日上午 9：15，結束 時(shí)間為 2020 年 8 月 13 日下午 3：00。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 授權委托書(shū) 茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客車(chē)控股股份有 限公司 2020 年第二次臨時(shí)股東大會(huì )，并按以下指示代為行使表決權。 提案編碼 提案名稱(chēng) 請在對應項目下打√ 同意 反對 棄權 回避 1.00 關(guān)于增補公司第十屆董事會(huì )董事的議案 2.00 關(guān)于修改公司章程的議案 3.00 關(guān)于公司舊廠(chǎng)區資產(chǎn)處置的議案 委托人姓名（名稱(chēng)）： 委托人股東賬號： 委托人簽字（蓋章）： 委托人持股數： 委托人身份證號碼： 委托日期： 受托人身份證號碼： 受托人簽字（蓋章）： 注意：授權委托書(shū)還應當注明如下信息： 1、沒(méi)有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見(jiàn)投票。 2、授權委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期
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