中通客車(chē):關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的提示公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中通客車(chē) 股票代碼：000957 公告編號：2020-031 中通客車(chē)控股股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2019 年度股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票的提示公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。 公司于 2020 年 4 月 30 日在《中國證券報》、《證券時(shí)報》、《上海證券報》 以及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《中通客車(chē)控股股份有限公司關(guān)于召開(kāi) 2019 年度股東大會(huì )的通知》，本次股東大會(huì )采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式召開(kāi)?，F將有關(guān)事項再次提示如下： 一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況 （一）股東大會(huì )屆次：2019 年度股東大會(huì ) （二）召集人：公司董事會(huì ) 經(jīng)公司第十屆董事會(huì )第二次會(huì )議審議通過(guò)，同意于 2020 年 5 月 26 日召開(kāi)公 司 2019 年度股東大會(huì )。 （三）本次股東大會(huì )的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和公司章程的有關(guān)規定。 （四）召開(kāi)的日期、時(shí)間： 1、現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2020 年 5 月 26 日（星期二）下午 14:30； 2、網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間： （1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00； （2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的具體時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期間的任意時(shí)間。 （五）會(huì )議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì )采取現場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式。 1、現場(chǎng)投票：股東本人出席現場(chǎng)會(huì )議或者通過(guò)授權委托書(shū)委托他人出席現場(chǎng)會(huì )議； 2、網(wǎng)絡(luò )投票：公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。 （六）出席對象： 1、截至 2020 年 5 月 19 日下午 15:00 收市后，在中國證券登記結算有限責 任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會(huì )議登記手續的公司全體股東，股東因故不能到會(huì )的，可委托代理人出席會(huì )議并參加表決。 2、公司董事、監事和高級管理人員。 3、公司聘請的見(jiàn)證律師。 （七）會(huì )議地點(diǎn)：聊城市經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區黃河路 261 號本公司一樓 104 會(huì )議室。 二、 股東大會(huì )審議事項 1、公司 2019 年度董事會(huì )工作報告 2、公司 2019 年度監事會(huì )工作報告 3、公司 2019 年度財務(wù)決算報告 4、公司 2019 年度報告及摘要 5、公司 2019 年度利潤分配預案 6、公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易議案 7、關(guān)于確認公司 2019 年度審計費用及續聘 2020 年度審計機構的議案 8、關(guān)于增加 8 億元汽車(chē)回購擔保額度的議案 以上議案已經(jīng)公司第十屆二次董事會(huì )審議通過(guò)，具體詳見(jiàn)公司于 2020 年 4 月 30 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司十屆二次董事會(huì )決議公告》（編號：2020-029），在審議第 6 項議案時(shí)，公司控股股東中通汽車(chē)工業(yè)集團有限責任公司需回避表決；在審議上述議案時(shí)，中小投資者單獨計票。 三、提案編碼 備注 提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案 √ 1.00 公司 2019 年度董事會(huì )工作報告 √ 2.00 公司 2019 年度監事會(huì )工作報告 √ 3.00 公司 2019 年度財務(wù)決算報告 √ 4.00 公司 2019 年度報告及摘要 √ 5.00 公司 2019 年度利潤分配預案 √ 6.00 公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易議案 √ 7.00 關(guān)于確認公司 2019 年度審計費用及續聘 2020 年 √ 度審計機構的議案 8.00 關(guān)于增加 8 億元汽車(chē)回購擔保額度的議案 √ 四、現場(chǎng)會(huì )議登記辦法 （一）登記方式： 1、個(gè)人股東親自出席會(huì )議的，應當持本人有效身份證、股東賬戶(hù)卡和持股憑證辦理登記手續； 2、出席會(huì )議的法人股東代表為股東單位法定代表人的，請持本人身份證、法定代表人證明書(shū)和持股憑證辦理登記手續； 3、異地股東可以通過(guò)傳真方式登記。 （二）登記時(shí)間：2020 年 5 月 23 日上午 8:30－12:00，下午 13:30－17:00。 （三）登記地點(diǎn)：公司證券部 （四）受托行使表決權人需登記和表決時(shí)提交文件的要求； 1、個(gè)人股東代理人需提交本人身份證、委托人身份證、授權委托書(shū)和委托人持股憑證； 2、法人股東代理人需提交本人身份證、法人股東單位的法定代表人親自簽署的授權委托書(shū)、營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公司公章）和持股憑證。 五、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò )投票，具體操作流程詳見(jiàn)附件 1。 六、其他事項 1、現場(chǎng)會(huì )議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：王翠萍、趙磊 聯(lián)系電話(huà)：0635-8322765 聯(lián)系傳真：0635-83228905 2、會(huì )議費用：參與現場(chǎng)會(huì )議股東及委托人食宿、交通費用自理。 3、網(wǎng)絡(luò )投票系統異常情況的處理方式 網(wǎng)絡(luò )投票期間，如網(wǎng)絡(luò )投票系統遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì )的進(jìn)程按當日通知進(jìn)行。 七、備查文件 公司十屆二次董事會(huì )決議 中通客車(chē)控股股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 5 月 20 日 附件 1、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 附件2、授權委托書(shū) 附件 1、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程 一． 網(wǎng)絡(luò )投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱(chēng)：投票代碼為“360957”，投票簡(jiǎn)稱(chēng)為“中通投票”。 2、填報表決意見(jiàn)或選舉票數。 填報表決意見(jiàn)：同意、反對、棄權。 4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見(jiàn)。 股東對總議案與具體提案重復投票時(shí)，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。 二.通過(guò)深交所交易系統投票的程序 1.投票時(shí)間：2020年5月26日的交易時(shí)間，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2.股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統投票。 三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序 1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統開(kāi)始投票的時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日上午 9：15，結束 時(shí)間為 2020 年 5 月 26 日下午 3：00。 2. 股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3. 股東根據獲取的服務(wù)密碼或數字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。 附件2： 授權委托書(shū) 茲授權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席中通客車(chē)控股股份有 限公司 2019 年度股東大會(huì )，并按以下指示代為行使表決權。 提案編 提案名稱(chēng) 請在對應項目下打√ 碼 同意 反對 棄權 回避 1.00 公司 2019 年度董事會(huì )工作報告 2.00 公司 2019 年度監事會(huì )工作報告 3.00 公司 2019 年度財務(wù)決算報告 4.00 公司 2019 年度報告及摘要 5.00 公司 2019 年度利潤分配預案 6.00 公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易議案 關(guān)于確認公司 2019 年度審計費用及續聘 2020 年 7.00 度審計機構的議案 8.00 關(guān)于增加 8 億元汽車(chē)回購擔保額度的議案 委托人姓名（名稱(chēng)）： 委托人股東賬號： 委托人簽字（蓋章）： 委托人持股數： 委托人身份證號碼： 委托日期： 受托人身份證號碼： 受托人簽字（蓋章）： 注意：授權委托書(shū)還應當注明如下信息： 1、沒(méi)有明確投票指示的，應當注明是否授權由受托人按自己的意見(jiàn)投票。 2、授權委托書(shū)簽發(fā)日期和有效期限。
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