中通客車(chē):2019年度監事會(huì )工作報告
中通客車(chē)控股股份有限公司 2019 年度監事會(huì )工作報告 2019 年，公司監事會(huì )全體成員嚴格依照《公司法》、《公司章程》 和《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)法律法規的規定和要求，本著(zhù)對公司和股東負責的態(tài)度，遵守誠信原則，認真履行和獨立行使各項監事會(huì )的監督職權和義務(wù)，積極參與過(guò)程監督，認真審議重大議案，努力維護股東權益和公司利益。 一、監事會(huì )會(huì )議情況及決議披露情況 報告期內監事會(huì )共召開(kāi) 4 次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了以下決議： 1、公司九屆九次監事會(huì )會(huì )議于 2019 年 4 月 19 日召開(kāi)，會(huì )議審議 通過(guò)了以下決議： （1）審議通過(guò)《2018 年度監事會(huì )工作報告》； （2）審議通過(guò)《公司 2018 年度財務(wù)決算報告》； （3）審議通過(guò)《公司 2018 年度報告及摘要》； （4）審議通過(guò)《公司 2018 年度報告及摘要的審核意見(jiàn)》； （5）審議通過(guò)《公司 2018 年度利潤分配預案》； （6）審議通過(guò)《公司 2018 年度內控自我評價(jià)報告》； （7）審議通過(guò)《關(guān)于計提 2018 年度資產(chǎn)減值準備的議案》； （8）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。 2、公司九屆十次監事會(huì )會(huì )議于 2019 年 4 月 26 日召開(kāi)，會(huì )議審議 通過(guò)了以下決議： （1）審議通過(guò)《公司 2019 年第一季度報告》； （2）審議通過(guò)《公司 2019 年第一季度報告及摘要的審核意見(jiàn)》。 3、公司九屆十一次監事會(huì )會(huì )議于 2019 年 8 月 28 日召開(kāi)，會(huì )議審 議通過(guò)了以下決議： （1）審議通過(guò)《公司 2019 年半年度報告》； （2）審議通過(guò)《公司 2019 年半年度報告及摘要的審核意見(jiàn)》； （3）審議通過(guò)《審議關(guān)于會(huì )計政策變更的議案》。 4、公司九屆十二次監事會(huì )會(huì )議于 2019 年 10 月 29 日召開(kāi)，會(huì )議審 議通過(guò)了以下決議： （1）審議通過(guò)《公司 2019 年第三季度報告》； （2）審議通過(guò)《公司 2019 年第三季度報告及摘要的審核意見(jiàn)》。 二、監事會(huì )對公司有關(guān)事項的監督意見(jiàn) 公司監事會(huì )報告期內嚴格按照有關(guān)法律、法規及公司制度，認真履行監督職責，對公司依法運作情況、公司財務(wù)情況、內部控制、收購與***資產(chǎn)、關(guān)聯(lián)交易、募集資金存放和使用、年度定期報告編制、信息知情人管理制度等事項，以及對 2019 年度報告和利潤分配預案進(jìn)行了認真監督檢查，根據檢查結果，現就公司有關(guān)情況發(fā)表如下監督意見(jiàn)。 1、公司依法運作情況 報告期內，公司監事會(huì )根據國家有關(guān)法律法規及《公司章程》、《監事會(huì )議事規則》等有關(guān)法律、法規、規定，通過(guò)列席公司董事會(huì )及股東大會(huì )、查閱公司財務(wù)報表，對公司的決策程序、內部控制制度和公司董事、總經(jīng)理及公司其他高級管理人員執行公司職務(wù)的行為，進(jìn)行了相應地檢查與監督。公司監事會(huì )認為：報告期內，依據國家有關(guān)法律、法規 和公司章程的規定，公司建立了較完善的內部控制制度，股東大會(huì )、董事會(huì )的決議及授權規范運作， 決策程序符合相關(guān)規定；公司董事及其他高級管理人員在履行職責時(shí)，不存在違反法律、法規、規章以及公司章程等規定或損害公司及股東利益的行為。 2、檢查公司財務(wù)的情況 報告期內，公司監事會(huì )認真細致地檢查和審核了本公司的會(huì )計報表及財務(wù)資料，監事會(huì )認為：公司財務(wù)報表的編制符合《企業(yè)會(huì )計準則》有關(guān)規定，信永中和會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了標準無(wú)保留意見(jiàn)的審計報告，公司 2019 財務(wù)報表能夠真實(shí)反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，其審計意見(jiàn)是客觀(guān)公正的。 3、內控管理監督情況 監事會(huì )審閱了董事會(huì )《2019 年公司內部控制的自我評價(jià)報告》，認為公司能認真按照《企業(yè)內部控制基本規范》和《上市公司內部控制指引》的文件規定，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實(shí)際情況，建立健全了覆蓋公司基本層面和關(guān)鍵環(huán)節的內部控制制度，報告期內各項制度執行情況良好，保證了公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的正常進(jìn)行，保護了公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)、準確，反映了公司內部控制的實(shí)際情況。監事會(huì )對董事會(huì )《內部控制的自我評價(jià)報告》無(wú)異議。 4、公司對外擔保、***或處置資產(chǎn)意見(jiàn) （1）2019 年度公司無(wú)違規對外擔保、非貨幣***易事項及損害公司股東權益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。 （2）報告期內，為優(yōu)化公司的資產(chǎn)，按照《企業(yè)會(huì )計準則》等有關(guān)規定，結合公司實(shí)際情況，公司對部分應收賬款和存貨合計計提資產(chǎn)減值準備，資產(chǎn)減值準備的計提符合相關(guān)規定。 5、檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況 報告期內，對公司 2019 年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了監督和檢查，認為：公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易事項的決策程序符合《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》等相關(guān)法律、法規的規定，有利于發(fā)揮協(xié)同效應，促進(jìn)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和發(fā)展。關(guān)聯(lián)交易公允公正，沒(méi)有違反公開(kāi)、公平、公正的原則，不存在損害公司和其他非關(guān)聯(lián)股東的利益行為。 6、對公司年度報告編制的意見(jiàn) 公司監事會(huì )根據《證券法》第六十八條的規定對公司 2019 年年度報告進(jìn)行全面審核后認為：公司的年報編制和審議程序符合相關(guān)規定，內容和格式符合中國證監會(huì )和深交所要求，能夠真實(shí)的反映公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和財務(wù)狀況，截止發(fā)表本意見(jiàn)之前，未發(fā)現財務(wù)報告編制和審議人員違反保密工作的情形。 7、公司建立和實(shí)施內幕信息知情人登記管理制度的情況 報告期內，公司已建立內幕信息知情人登記管理制度，規范了公司內幕信息管理和外部信息使用人管理，加強了公司內幕信息的保密工作，確保各項工作有章可循。公司在信息披露工作中嚴格貫徹和執行制度。同時(shí)，認真落實(shí)公司內幕信息知情人登記管理辦法，對內幕信息知情人進(jìn)行了登記，并按照規定向深圳證券交易所進(jìn)行報備。監事會(huì )認為公司內幕信息知情人管理制度執行到位、有效。 三、監事會(huì ) 2020 年度工作計劃 2020 年，監事會(huì )將繼續嚴格執行《公司法》、《證券法》和《公司章程》等有關(guān)規定，忠實(shí)履行監事會(huì )的職責，依法對董事會(huì )和高級管理人員經(jīng)營(yíng)行為進(jìn)行監督和檢查，同時(shí)，監事會(huì )將繼續加強落實(shí)監督職能，認真履行職責，依法列席董事會(huì )、股東大會(huì )及相關(guān)工作會(huì )議，及時(shí)掌握公司重大決策事項和各項決策程序的合法性、合規性，進(jìn)一步促進(jìn)公司的規范運作。 中通客車(chē)控股股份有限公司 監事會(huì ) 2020 年 4 月 30 日
相關(guān)閱讀：
驗證碼：
