600218:全柴動(dòng)力第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告
股票簡(jiǎn)稱(chēng)：全柴動(dòng)力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2020-024 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議于 2020 年 4 月 23 日上 午 8:00 在公司科技大廈九樓會(huì )議室以現場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次會(huì )議應到董事 9人，現場(chǎng)到會(huì )董事 8 人，公司獨立董事葛蘊珊先生因北京疫情防控原因未能現場(chǎng)參加會(huì )議，通過(guò)通訊方式參與表決。全體監事及部分高管人員列席了會(huì )議。本次會(huì )議的召集和召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規定。會(huì )議由謝力董事長(cháng)主持，會(huì )議審議通過(guò)如下決議： 一、2019 年度董事會(huì )工作報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 二、2019 年度總經(jīng)理工作報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 三、2019 年度報告全文及摘要； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 《全柴動(dòng)力 2019 年度報告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 四、關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案； 1、計提壞賬準備-1,464,704.33 元； （1）計提應收賬款壞賬準備 1,661,507.66 元； （2）沖回其他應收款壞賬準備 3,126,211.99 元； 2、計提存貨跌價(jià)準備 21,715,839.50 元； 3、計提在建工程減值準備 6,117,391.54 元； 以上計提資產(chǎn)減值準備合計：26,368,526.71 元。 核銷(xiāo)的壞賬準備 247,685.00 元。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 五、2019 年度財務(wù)決算報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 六、2019 年度利潤分配預案； 經(jīng)容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司 2019 年度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 96,779,498.68 元，加年初未分配利潤 393,770,312.13 元，提取法定盈余公積11,611,319.07元，2019年度末可供投資者分配的利潤為478,938,491.74元。 公司擬以 2019 年 12 月 31 日總股本 368,755,000 股為基數，向全體股東每 10 股派現金紅利 0.80 元(含稅)。本次分配利潤支出總額為 29,500,400.00 元，剩余未分配利潤 449,438,091.74 元結轉至以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉增股本。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)，《全柴動(dòng)力獨立董事意見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 七、關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 《全柴動(dòng)力關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專(zhuān)項報告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 八、2019 年度內部控制評價(jià)報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 《全柴動(dòng)力 2019 年度內部控制評價(jià)報告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 九、2019 年度社會(huì )責任報告； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 《 全 柴 動(dòng) 力 2019 年 度 社 會(huì ) 責 任 報 告 》 詳 見(jiàn) 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （www.sse.com.cn）。 十、關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)，《全柴動(dòng)力獨立董事意見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 相關(guān)內容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 25 日公司在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的公告“臨 2020-026”。 十一、關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案； 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見(jiàn)，《全柴動(dòng)力獨立董事意見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 相關(guān)內容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 25 日公司在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的公告“臨 2020-027”。 十二、關(guān)于聘任 2020 年度審計機構的議案； 公司擬續聘容誠會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2020 年度財務(wù)報告的審 計機構，聘期一年。預計 2020 年度審計收費為 75 萬(wàn)元（含稅），與 2019 年度持平。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 公司董事會(huì )審計委員會(huì )對此發(fā)表了書(shū)面審核意見(jiàn)，獨立董事對此發(fā)表了事前認可意見(jiàn)、獨立意見(jiàn)，《全柴動(dòng)力第七屆董事會(huì )審計委員會(huì )關(guān)于聘任 2020 年度審計機構的書(shū)面審核意見(jiàn)》、《全柴動(dòng)力獨立董事關(guān)于聘任 2020 年度審計機構的事前認可意見(jiàn)書(shū)》、《全柴動(dòng)力獨立董事意見(jiàn)書(shū)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 相關(guān)內容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 25 日公司在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的公告“臨 2020-028”。 十三、關(guān)于提請召開(kāi) 2019 年度股東大會(huì )的議案。 表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票 相關(guān)內容詳見(jiàn) 2020 年 4 月 25 日公司在《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 （www.sse.com.cn）披露的公告“臨 2020-029”。 上述第一、三、四、五、六、十、十一、十二議案尚需提交公司 2019 年度股東大會(huì )審議。 十四、備查文件 公司第七屆董事會(huì )第十九次會(huì )議決議。 特此公告 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì ) 二�二�年四月二十五日
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