600218:全柴動(dòng)力2019年年度股東大會(huì )決議公告
證券代碼：600218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：全柴動(dòng)力 公告編號：2020-034 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì )決議公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 本次會(huì )議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì )議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì )召開(kāi)的時(shí)間：2020 年 5 月 18 日 (二) 股東大會(huì )召開(kāi)的地點(diǎn)：公司科技大廈二樓會(huì )議室 (三) 出席會(huì )議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì )議的股東和代理人人數 20 2、出席會(huì )議的股東所持有表決權的股份總數（股） 126,807,907 3、出席會(huì )議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股 份總數的比例（%） 34.3881 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會(huì )主持情況等。本次股東大會(huì )由公司董事會(huì )召集，董事長(cháng)謝力先生主持，公司董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師出席了會(huì )議。會(huì )議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì )議人員的資格、會(huì )議的表決方式和程序均符合相關(guān)法律法規、規范性文件和《公司章程》的有關(guān) 規定。 (五) 公司董事、監事和董事會(huì )秘書(shū)的出席情況 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任監事 3 人，出席 3 人； 3、董事會(huì )秘書(shū)徐明余先生出席會(huì )議；公司高級管理人員列席了本次會(huì )議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、 議案名稱(chēng)：2019 年度董事會(huì )工作報告 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 2、 議案名稱(chēng)：2019 年度監事會(huì )工作報告 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 3、 議案名稱(chēng)：2019 年度報告全文及摘要 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 4、 議案名稱(chēng)：關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 5、 議案名稱(chēng)：2019 年度財務(wù)決算報告 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 6、 議案名稱(chēng)：2019 年度利潤分配預案 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 7、 議案名稱(chēng)：關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 8、 議案名稱(chēng)：關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,670,607 99.8917 135,600 0.1069 1,700 0.0014 9、 議案名稱(chēng)：關(guān)于聘任 2020 年度審計機構的議案 審議結果：通過(guò) 表決情況： 股東類(lèi)型 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例 票數 比例 （%） （%） A 股 126,701,107 99.9157 105,100 0.0828 1,700 0.0015 (二) 現金分紅分段表決情況 同意 反對 棄權 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 持股 5%以上 普通股股東 126,542,500 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普通股股東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股東 128,107 48.2681 135,600 51.0913 1,700 0.6406 其 中 : 市 值 50 萬(wàn)以下普 通股股東 128,107 62.3673 75,600 36.8049 1,700 0.8278 市值 50 萬(wàn)以 上普通股股 東 0 0.0000 60,000 100.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 序號 票數 比例（%） 票數 比例（%） 票數 比例（%） 6 2019 年度利潤 23,700 14.7204 135,600 84.2236 1,700 1.0560 分配預案 (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 根據上述表決結果，本次股東大會(huì )所有議案均審議通過(guò)。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、 本次股東大會(huì )見(jiàn)證的律師事務(wù)所：安徽承義律師事務(wù)所 律師：唐民松、徐夢(mèng)群 2、律師見(jiàn)證結論意見(jiàn)： 公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、本次股東大會(huì )出席人員的資格、召集人資格及本次股東大會(huì )的表決程序、表決結果均符合法律、法規、規范性文件及公司章程的規定，合法有效。因此，本次股東大會(huì )通過(guò)的決議合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì )董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會(huì )印章的股東大會(huì )決議； 2、經(jīng)見(jiàn)證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)； 3、本所要求的其他文件。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 2020 年 5 月 19 日
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