600218:全柴動(dòng)力關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì )的通知
證券代碼：600218 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：全柴動(dòng)力 公告編號：2020-029 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 關(guān)于召開(kāi) 2019 年年度股東大會(huì )的通知 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。 重要內容提示： 股東大會(huì )召開(kāi)日期：2020年5月18日 本次股東大會(huì )采用的網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票 系統 一、 召開(kāi)會(huì )議的基本情況 (一) 股東大會(huì )類(lèi)型和屆次 2019 年年度股東大會(huì ) (二) 股東大會(huì )召集人：董事會(huì ) (三) 投票方式：本次股東大會(huì )所采用的表決方式是現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結 合的方式 (四) 現場(chǎng)會(huì )議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間：2020 年 5 月 18 日 14 點(diǎn) 00 分 召開(kāi)地點(diǎn)：公司科技大廈二樓會(huì )議室 (五) 網(wǎng)絡(luò )投票的系統、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò )投票系統：上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統 網(wǎng)絡(luò )投票起止時(shí)間：自 2020 年 5 月 18 日 至 2020 年 5 月 18 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò )投票系統，通過(guò)交易系統投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會(huì )召開(kāi)當日的 9:15-15:00。 (六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者 的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票實(shí)施細則》等 有關(guān)規定執行。 (七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權 無(wú) 二、 會(huì )議審議事項 本次股東大會(huì )審議議案及投票股東類(lèi)型 投票股東類(lèi)型 序號 議案名稱(chēng) A 股股東 非累積投票議案 1 2019 年度董事會(huì )工作報告 √ 2 2019 年度監事會(huì )工作報告 √ 3 2019 年度報告全文及摘要 √ 4 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)流動(dòng)資產(chǎn)損失 √ 的議案 5 2019 年度財務(wù)決算報告 √ 6 2019 年度利潤分配預案 √ 7 關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議 √ 案 8 關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案 √ 9 關(guān)于聘任 2020 年度審計機構的議案 √ 1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案審議情況，請參見(jiàn) 2020 年 4 月 25 日公司刊載于《上海證券報》及 上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《全柴動(dòng)力第七屆董事會(huì )第 十九次會(huì )議決議公告》、《全柴動(dòng)力第七屆監事會(huì )第十七次會(huì )議決議公告》。根 據《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等有關(guān)規定，上述議案 需提交公司股東大會(huì )審議批準。有關(guān)本次會(huì )議的詳細資料將于股東大會(huì )召開(kāi) 前在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn ）披露。 2、 特別決議議案：無(wú)。 3、 對中小投資者單獨計票的議案：6 4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)。 應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)。 5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)。 三、 股東大會(huì )投票注意事項 (一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權 的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端） 進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn) 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身 份認證。具體操作請見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說(shuō)明。 (二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì )網(wǎng)絡(luò )投票系統行使表決權，如果 其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò ) 投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。 (三) 同一表決權通過(guò)現場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò )投票平臺或其他方式重復進(jìn)行表決 的，以第一次投票結果為準。 (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、 會(huì )議出席對象 (一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權出席股東大會(huì )（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委 托代理人出席會(huì )議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 股份類(lèi)別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股權登記日 Ａ股 600218 全柴動(dòng)力 2020/5/11 (二) 公司董事、監事和高級管理人員。 (三) 公司聘請的律師。 (四) 其他人員 五、 會(huì )議登記方法 （一）登記方式 （1）個(gè)人股東出席會(huì )議的應持本人身份證、股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，應持委托人身份證原件或復印件、代理人身份證原件、授權委托書(shū)原件、 委托人股東賬戶(hù)卡。 （2）法人股股東由法定代表人出席會(huì )議的，應持本人身份證、營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋章）、股東賬戶(hù)卡；委托代理人出席會(huì )議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書(shū)面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的委托書(shū)原件、營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋章）、股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。 （3）融資融券投資者出席會(huì )議的，應持融資融券相關(guān)證券公司的營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋章）、證券賬戶(hù)證明及其向投資者出具的授權委托書(shū)；投資者為個(gè)人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件，投資者為機構的，還應持本單位營(yíng)業(yè)執照復印件（蓋章）、參會(huì )人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書(shū)。 授權委托書(shū)詳見(jiàn)附件。 （二）登記地點(diǎn) 公司董事會(huì )辦公室。 （三）登記時(shí)間：2020 年 5 月 12 日至 17 日（上午 9:00―11:00，下午 3:00― 5:00）。異地股東信函、傳真以 2020 年 5 月 17 日下午 5:00（含當日）前收到為 準。 （四）注意事項：出席會(huì )議時(shí)請股東或股東代理人攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。六、 其他事項 （一）會(huì )期半天，與會(huì )股東交通費、食宿費自理。 （二）聯(lián)系人：徐明余、姚偉 聯(lián)系電話(huà)：0550－5038369、5038289 傳真：0550－5015888 特此公告。 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 4 月 25 日 附件 1：授權委托書(shū) 報備文件 提議召開(kāi)本次股東大會(huì )的董事會(huì )決議 附件 1：授權委托書(shū) 授權委托書(shū) 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司： 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2020 年 5 月 18 日召開(kāi)的貴公司 2019 年年度股東大會(huì )，并代為行使表決權。 委托人持普通股數： 委托人股東帳戶(hù)號： 序號 非累積投票議案名稱(chēng) 同意 反對 棄權 1 2019 年度董事會(huì )工作報告 2 2019 年度監事會(huì )工作報告 3 2019 年度報告全文及摘要 4 關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備及核銷(xiāo)流動(dòng)資產(chǎn)損失的議案 5 2019 年度財務(wù)決算報告 6 2019 年度利潤分配預案 7 關(guān)于對部分閑置募集資金進(jìn)行現金管理的議案 8 關(guān)于申請銀行綜合授信額度的議案 9 關(guān)于聘任 2020 年度審計機構的議案 委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名： 委托人身份證號： 受托人身份證號： 委托日期： 年 月 日 備注： 委托人應在委托書(shū)中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個(gè)并打“√”， 對于委托人在本授權委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進(jìn)行表
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