600192:長(cháng)城電工2019年度利潤分配預案公告
證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)城電工 公告編號：2020-11 蘭州長(cháng)城電工股份有限公司 2019 年度利潤分配預案公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。重要內容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現金紅利 0.06 元（含稅）。 ● 本次利潤分配以實(shí)施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實(shí)施公告中明確。 ● 2019 年度利潤分配預案經(jīng)公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)，尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì )審議。 一、利潤分配方案內容 經(jīng)大信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至 2019 年 12 月 31 日，2019 年度可供股東分配的凈利潤 11,732,917.64 元,期末可供分配利潤為人民幣 542,152,313.87 元。經(jīng)董事會(huì )決議，公司 2019 年年度擬以 2019 年末公司總股本 441,748,000 股為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下： 公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 0.06 元（含稅）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司總股本 441,748,000 股，以此計算合計擬 派發(fā)現金紅利 2,650,488.00 元（含稅），占 2019 年度可供股東分配的凈利潤 11,732,917.64 元的 22.59%。 如在本公告披露之日起至實(shí)施權益分派股權登記日期間，因股份發(fā)生變動(dòng)，公司維持每股分配比例不變，調整分配總額。如后續股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。 本次利潤分配預案尚需提交股東 2019 年年度股東大會(huì )審議。 二、本年度現金分紅比例低于 30%的情況說(shuō)明 報告期內，上市公司盈利 11,732,917.64 元，母公司累計未分配利潤為-6,971,374.26 元，上市公司擬分配的現金紅利總額為2,650,488.00 元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于30%，具體原因分項說(shuō)明如下。 公司所處的電氣機械及器材制造業(yè)受?chē)鴥韧夂暧^(guān)經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展等因素影響較大，面對國內經(jīng)濟持續下行壓力，行業(yè)產(chǎn)能相對過(guò)剩及市場(chǎng)競爭加劇的狀況仍然未能得到根本性扭轉，行業(yè)傳統市場(chǎng)下滑趨勢未得到根本緩解，新興市場(chǎng)有效需求仍然存在不確定性，加之受新型冠狀病毒疫情影響，許多行業(yè)市場(chǎng)項目處于停建、緩建狀態(tài)，進(jìn)一步加劇市場(chǎng)需求不足的狀況，給公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)諸多挑戰。隨著(zhù)供給側結構性改革的持續推進(jìn)，行業(yè)市場(chǎng)結構、產(chǎn)品結構適應性調整走向深入，在強化基礎應用技術(shù)標準化的同時(shí)，產(chǎn)品技術(shù)向差異化、智能化、節能綠色環(huán)保方向發(fā)展。 2020 年,公司在新產(chǎn)品研發(fā)和技術(shù)升級方面將加大投入；在重點(diǎn)合同方面資金需求規模也較大。另外，公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節資金需求量大，現金流相對緊張。 綜合以上因素，公司董事會(huì )基于公司當前業(yè)務(wù)開(kāi)展與未來(lái)發(fā)展的資金需求，兼顧公司股東短期現金分紅回報，從全體股東的整體利益及公司長(cháng)期可持續發(fā)展角度出發(fā)，提出了較為審慎的利潤分配方案。 三、公司履行的決策程序 （一）董事會(huì )會(huì )議的召開(kāi)、審議和表決情況 公司于 2020 年 4 月 23 日召開(kāi)第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議，審議通 過(guò)了《公司 2019 年度利潤分配的預案》，同意本次利潤分配預案。 本次利潤分配預案尚需提交公司 2019 年年度股東大會(huì )審議。 （二）獨立董事意見(jiàn) 長(cháng)城電工此次現金分紅預案的制定、審查、表決程序符合中國證 監會(huì ) 2013 第 43 號公告《上市公司監管指引第 3 號――上市公司現金 分紅》及《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》及《公司章程》和《股東回報三年規劃》的相關(guān)規定，分紅標準和比例明確清晰，相關(guān)的決策程序機制完備。利潤分配方案確定的現金分紅水平兼顧經(jīng)營(yíng)規模增長(cháng)和項目建設對資金的需求，同時(shí)保護了投資者的權益，同意將此預案提交公司股東大會(huì )審議。 （三）監事會(huì )意見(jiàn)（如有） 公司利潤分配方案確定的現金分紅水平兼顧了經(jīng)營(yíng)規模增長(cháng)和項目建設對資金的需求，保護了投資者的權益，實(shí)現公司可持續發(fā)展和股東利益的最大化。 四、相關(guān)風(fēng)險提示 （一）本次利潤分配預案結合了公司發(fā)展階段、未來(lái)的資金需求等因素，不會(huì )對公司經(jīng)營(yíng)現金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì )影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(cháng)期發(fā)展。 （二）本次利潤分配方案尚需經(jīng) 2019 年年度股東大會(huì )審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。 特此公告。 蘭州長(cháng)城電工股份有限公司 董事會(huì ) 2020 年 4 月 25 日
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