600192:長(cháng)城電工2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告
證券代碼：600192 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：長(cháng)城電工 公告編號：2020-13 蘭州長(cháng)城電工股份有限公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告 本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔個(gè)別及連帶責任。重要內容提示： ●本議案需經(jīng)股東大會(huì )審議 ●本次日常關(guān)聯(lián)交易預計是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公平、公正，交易公允，沒(méi)有損害公司及中小投資者的利益，不會(huì )對公司的獨立性構成影響。 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況 （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序 蘭州長(cháng)城電工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2020 年 4 月 23 日召開(kāi)的第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議通過(guò)了《公司 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》。關(guān)聯(lián)董事張志明、楊天峰、魏永武回避表決。獨立董事就該事項發(fā)表了事前認可及獨立意見(jiàn)。該議案需提交股東大會(huì )審議，關(guān)聯(lián)股東將回避此項議案的表決。 （二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預計和執行情況 2019 年度，公司預計發(fā)生關(guān)聯(lián)交易 7665.00 萬(wàn)元，實(shí)際發(fā)生關(guān) 聯(lián)交易 7541.62 萬(wàn)元。具體關(guān)聯(lián)交易情況如下表： 金額單位：萬(wàn)元 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 上年（前次） 上年（前次）實(shí) 預計金額與實(shí)際發(fā)生金額 類(lèi)別 預計金額 際發(fā)生金額 差異較大的原因 上海明電舍長(cháng)城開(kāi)關(guān)有限公司 700.00 786.93 向關(guān)聯(lián)人 西安長(cháng)開(kāi)森源電工有限公司 2000.00 1952.13 報告期市場(chǎng)變化和產(chǎn)品結 購買(mǎi)貨物 構變化，導致采購貨物量 甘肅電氣裝備集團工業(yè)工程有限公司 0.00 126.65 上升。 小計 2700.00 2865.71 蘭州電機股份有限公司 1000.00 102.32 主要是針對關(guān)聯(lián)方集采物 天水長(cháng)城果汁集團有限公司 1500.00 900.50 資型號中標率低。 西安長(cháng)開(kāi)森源電工有限公司 200.00 247.92 主要是關(guān)聯(lián)方對市場(chǎng)預估 上海明電舍長(cháng)城開(kāi)關(guān)有限公司 150.00 693.96 與實(shí)際產(chǎn)生偏差。 向關(guān)聯(lián)人 甘肅電氣裝備集團水利水電工程有限 0.00 630.78 報告期內與關(guān)聯(lián)方新增的 銷(xiāo)售貨物 公司 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。該事項經(jīng)公司 甘肅電氣裝備集團工業(yè)自動(dòng)化工程有 0.00 127.43 2019 年 12 月 30 第七屆董 限公司 事會(huì )第三次會(huì )議單獨審議 甘肅電氣裝備集團智慧城市系統工程 0.00 98.37 通過(guò)。 有限公司 小計 2850.00 2801.28 向關(guān)聯(lián)人 舟曲縣兩河口水電開(kāi)發(fā)有限公司 400.00 0 提供設備 青海湟潤水電有限公司 180.00 133.55 維修及技 享堂峽水電開(kāi)發(fā)有限公司 400.00 773.28 術(shù)咨詢(xún) 小計 980.00 906.83 向關(guān)聯(lián)人 蘭州電機股份有限公司 15.00 14.21 提供租賃 小計 15.00 14.21 向關(guān)聯(lián)人 西安長(cháng)開(kāi)森源電工有限公司 0.00 1.82 報告期關(guān)聯(lián)方新增配送需 提供運輸 求 服務(wù) 小計 0.00 1.82 向關(guān)聯(lián)人 天水長(cháng)城果汁集團有限公司 1000 951.77 向關(guān)聯(lián)方收取了資金使用 提供資金 費 占用 小計 1000 951.77 向關(guān)聯(lián)人 天水長(cháng)城果汁集團有限公司 120.00 0.00 提供管理 服務(wù) 小計 120.00 0.00 合計 7665.00 7541.62 （三）本次日常關(guān)聯(lián)交易預計金額和類(lèi)別 2020年公司將根據實(shí)際情況簽署相關(guān)合同或協(xié)議，并嚴格執行， 2020 年關(guān)聯(lián)交易總額預計 15035 萬(wàn)元，關(guān)聯(lián)交易的項目及金額預測 如下： 金額單位:萬(wàn)元 本年年初至 本次預計 占同類(lèi) 披露日與關(guān) 上年實(shí) 占同類(lèi)業(yè) 金額與上 關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)人 本次預計 業(yè)務(wù)比 聯(lián)人累計已 際發(fā)生 務(wù)比例 年實(shí)際發(fā) 類(lèi)別 金額 例（%） 發(fā)生的交易 金額 （％） 生金額差 金額 異較大的 原因 上海明電舍長(cháng)城開(kāi)關(guān)有限公司 1000.00 29.41 0.00 786.93 27.46 向關(guān)聯(lián)人 西安長(cháng)開(kāi)森源電工有限公司 2400.00 70.58 227.00 1952.13 68.12 購買(mǎi)原材 料 甘肅電氣裝備集團工業(yè)工程有限公司 0.00 0.00 0.00 126.65 4.42 小計 3400.00 100.00 227.00 2865.71 100.00 蘭州電機股份有限公司 130.00 1.22 0.00 102.32 3.70 天水長(cháng)城果汁集團有限公司 1080.00 10.12 168.93 900.50 32.15 西安長(cháng)開(kāi)森源電工有限公司 200.00 1.87 0.00 247.92 8.90 上海明電舍長(cháng)城開(kāi)關(guān)有限公司 600.00 5.62 0.00 693.96 24.77 甘肅電氣裝備集團軌道交通工程有限 4000.00 37.49 0.00 0.00 0.00 公司 甘肅電氣裝備集團工業(yè)工程有限公司 2000.00 18.75 240.00 0.00 0.00 向關(guān)聯(lián)人 甘肅電氣裝備集團工業(yè)自動(dòng)化工程有 600.00 5.62 0.00 127.43 4.54 銷(xiāo) 售 產(chǎn) 限公司 品、商品 甘肅電氣裝備集團石油工程工程有限 60.00 0.56 0.00 0.00 0.00 公司 甘肅電氣裝備集團智慧城市系統工程 500.00 4.69 0.00 98.37 3.51 在 原 有業(yè) 有限公司 務(wù) 的 基礎 甘肅電氣裝備集團水利水電工程有限 1000.00 9.37 0.00 630.78 22.51 上，公司將 公司 力 爭 擴大 上海高音國際貿易有限公司 150.00 1.41 0.00 0.00 0.00 合作，預計 業(yè) 務(wù) 量將 甘肅工大舞臺技術(shù)工程有限公司 150.00 1.41 0.00 0.00 0.00 進(jìn) 一 步增 長(cháng)。 蘭州理工合金粉末有限責任公司 200.00 1.87 0.00 0.00 0.00 小計 10670.00 100.00 408.93 2801.28 100.00 舟曲縣兩河口水電開(kāi)發(fā)有限公司 400.00 50.00 0.00 0.00 0.00 向關(guān)聯(lián)人 青海湟潤水電有限公司 100.00 12.50 0.00 133.55 14.73 提供設備 維修及技 享堂峽水電開(kāi)發(fā)有限公司 300.00 37.50 119.63 773.28 85.27 術(shù)咨詢(xún) 小計 800.00 100.00 119.63 906.83 100.00 向關(guān)聯(lián)人 蘭州電機股份有限公司 15.00 100.00 0.00 14.21 100.00 提供租賃 小計 15.00 100.00 0.00 14.21 100.00 向關(guān)聯(lián)方 西安長(cháng)開(kāi)森源電工有限公司 0.00 0.00 0.00 1.82 100.00 提供運輸 服務(wù) 小計 0.00 0.00 0.00 1.82 100.00 向關(guān)聯(lián)人 天水長(cháng)城果汁集團有限公司 150.00 100.00 0.00 951.77 100.00 提供資金 占用 小計 150.00 100.00 0.00 951.77 100.00 合計 15035.00 100.00 755.56 7541.62 100.00 二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系 （一） 關(guān)聯(lián)方的基本情況 序號 單位名稱(chēng) 注冊資本 主要業(yè)務(wù) 財務(wù)數據 （萬(wàn)元） 濃縮果蔬汁、香精、飲料的貿易、農副產(chǎn)品（不含糧食）的收購、初 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 62581.41 1 天水長(cháng)城果汁集團有限公司 11133.902 加工、銷(xiāo)售（含出口），本企業(yè)及成員生產(chǎn)企業(yè)所需的原材料、儀器 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 33530.13 萬(wàn)元、凈利潤 755.20 儀表、機械設備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)；進(jìn)口加工業(yè)務(wù)。 萬(wàn)元。 電動(dòng)機、發(fā)電機及機組、輸配電及控制設備和配件的研發(fā)、制造、銷(xiāo) 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 213140.41 2 蘭州電機股份有限公司 45600 售；機電設備的安裝、調試、系統集成和維修；廠(chǎng)房出租；經(jīng)營(yíng)和代 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 46030.42 萬(wàn)元、凈利潤 理各類(lèi)商品及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國家禁止和須取得專(zhuān)項許可的除外） -22452.02 萬(wàn)元。 鐵路、公路、城市軌道、航空、港口航道等交通領(lǐng)域的工程總承包及 系統集成；交通領(lǐng)域及其他領(lǐng)域的建筑工程、送變電工程、電氣工程、 3 甘肅電氣裝備集團軌道交通 20000 市政項目的專(zhuān)業(yè)施工總承包；工程的設計、咨詢(xún)服務(wù)；電氣設備、建 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 113.4 萬(wàn) 工程有限公司 筑材料、配套材料、專(zhuān)用設備的采購與代理銷(xiāo)售；自動(dòng)化系統、智能 元、營(yíng)業(yè)收入 4.9 萬(wàn)元、凈利潤-36.6 萬(wàn)元。 化系統的集成設計與施工；勞務(wù)服務(wù)；項目后期的整體運營(yíng)服務(wù)、項 目及設備的運維管理；項目投資。 工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)方案設計及應用；工業(yè)信息化工程、工業(yè)智能化工程 系統集成整體解決方案開(kāi)發(fā)、設計及應用、集成系統工程施工管理、 運維管理；工程總承包及系統集成工程技術(shù)、方案咨詢(xún)服務(wù)；數字化 （信息化）工廠(chǎng)建設與維護；企業(yè)設備資產(chǎn)自動(dòng)化、智能化管理與預 4 甘肅電氣裝備集團工業(yè)工程 10000 測***務(wù)；工業(yè) AI+建設與服務(wù)、工程制造過(guò)程自動(dòng)化、智能化優(yōu)化； 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 55.6 萬(wàn)元、 有限公司 智慧工廠(chǎng)建設等生產(chǎn)制造商解決方案。能源合同管理，水處理、節能、 營(yíng)業(yè)收入 126.6 萬(wàn)元、凈利潤-24.6 萬(wàn)元。 環(huán)保、化學(xué)清洗等工程總承包；電氣工程施工總承包、電力工程設計、 咨詢(xún)、機電工程設備安裝及總承包；機械、電氣、電子產(chǎn)品、金屬材 料、機械設備、儀器儀表的批發(fā)零售及成套設備的設計、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、 安裝、維修服務(wù)。 礦山、冶金、市政公用、水務(wù)、電力電子、機械制造、醫療、通信、 5 甘肅電氣裝備集團工業(yè)自動(dòng) 20000 信息技術(shù)等工程領(lǐng)域的電氣自動(dòng)化和智能控制系統集成、工業(yè)電氣自 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 260.9 萬(wàn) 化工程有限公司 元、營(yíng)業(yè)收入 131.9 萬(wàn)元、凈利潤-14.4 萬(wàn)元。 動(dòng)化、機電自動(dòng)化工程、文化產(chǎn)業(yè)裝備（舞臺機械、燈光、音響、視 頻）工程的設計、施工、運維、管理、咨詢(xún)、服務(wù)及工程總承包。工 業(yè)自動(dòng)化設備、電氣設備、機械設備、通信設備、水處理設備、電子 設備、建筑材料、舞臺設備、燈光設備、音響設備、視頻設備、計算 機及軟件的銷(xiāo)售。 油氣物探工程、鉆井工程、采油工程、油氣儲運等石油工程領(lǐng)域的信 息化、自動(dòng)化、智能化系統解決方案開(kāi)發(fā)、設計和應用，系統工程施 工、運維管理、工程總承包及系統集成工程技術(shù)、方案咨詢(xún)服務(wù)；石 6 甘肅電氣裝備集團石油工程 20000 油采油設備及備品備件的制造、銷(xiāo)售和維修服務(wù)；油田設備的系統集 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 149 萬(wàn)元、 有限公司 成、工程總包及租賃；油氣勘探開(kāi)發(fā)及采油的工程服務(wù)總包；油氣勘 營(yíng)業(yè)收入 268.4 萬(wàn)元、凈利潤-13.5 萬(wàn)元。 探設備及備品備件的制造、銷(xiāo)售及維修服務(wù)；工控領(lǐng)域數字化、信息 化、信息化安全解決方案設計及建設；工控系統集成、改造及備品備 件的銷(xiāo)售；自營(yíng)及代理商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。 城市公共信息平臺、城市公共基礎數據庫、網(wǎng)絡(luò )基礎設施建設、可視 化大數據運營(yíng)管理平臺建設、智能化集成工程、安全技術(shù)防范工程， 智慧能源、交通、旅游、醫療、家居、園區、數字科技及民生、環(huán)保 及公共安全、等智慧城市建設工程、市政綜合工程和服務(wù)工程，智慧 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 353.1 萬(wàn) 7 甘肅電氣裝備集團智慧城市 20000 文化設施、視頻、會(huì )議、大屏幕顯示、環(huán)境照明、智能燈光、音響及 系統工程有限公司 元、營(yíng)業(yè)收入 224.5 萬(wàn)元、凈利潤-19.1 萬(wàn)元。 舞臺設備工程；電工電氣元器件、儀器儀表及電氣成套裝置設備；以 上業(yè)務(wù)的工程施工、運維管理、工程總承包及系統集成工程、技術(shù)、 方案咨詢(xún)服務(wù)、所涉業(yè)務(wù)的工程系統集成及產(chǎn)品的設計開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和 銷(xiāo)售及服務(wù)。 發(fā)電、變電、輸電、配電及控制等電力工程領(lǐng)域的自動(dòng)化、智能化系 統集成解決方案的設計、應用于運維管理；工程總承包及系統集成工 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 636.9 萬(wàn) 8 甘肅電氣裝備集團水利水電 程技術(shù)、方案咨詢(xún)服務(wù)；防洪、灌溉、發(fā)電、供水、治澇、水環(huán)境治 工程有限公司 元、營(yíng)業(yè)收入 852.2 萬(wàn)元、凈利潤-8.7 萬(wàn)元。 理與污水處理等水利水電工程領(lǐng)域建設、運維服務(wù)等工程自動(dòng)化、智 能化系統集成解決方案開(kāi)發(fā)、設計及應用，系統工程施工管理、運維 管理、工程總承包及系統集成技術(shù)、方案咨詢(xún)服務(wù)；建筑機電安裝工 程；水利水電工程及水利水電機電安裝工程，機械電氣、電子產(chǎn)品、 金屬材料、機械設備、儀器儀表的批發(fā)零售及成套設備的設計、制造、 銷(xiāo)售、安裝、維修服務(wù)；發(fā)電、售電及相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 從事貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，室內裝潢設計，民用水電安裝、自有 設備租賃，機電設備的安裝和維修，倉儲（危險化學(xué)品除外）、質(zhì)檢 技術(shù)服務(wù)、電子商務(wù)（不得從事金融業(yè)務(wù)）、計算機網(wǎng)絡(luò )工程、網(wǎng)頁(yè) 設計制作、軟件開(kāi)發(fā)、計算機維修、計算機系統集成，從事新能源、 機械、網(wǎng)絡(luò )、計算機、智能科技領(lǐng)域內的技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù)；圖 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 238.3 萬(wàn) 9 上海高音國際貿易有限公司 3000 文設計、財務(wù)咨詢(xún)，商務(wù)信息咨詢(xún)、會(huì )務(wù)服務(wù)，各類(lèi)廣告設計、制作、 元、營(yíng)業(yè)收入 136.6 萬(wàn)元、凈利潤-103.6 萬(wàn)元。 代理、發(fā)布；供應鏈管理、企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃、人工智能通用應用系統， 人工智能行業(yè)應用系統、汽車(chē)、智能機器人、建筑材料、汽車(chē)配件、 五金交電、辦公用品、日用百貨、電子產(chǎn)品、計算機、軟件及輔助設 備、通訊設備、電子元器件、機電設備、分布式交流充電樁、集中式 快速充電站的銷(xiāo)售。 舞臺機械、燈光、音響設計、安裝、調試及建筑智能化工程（以上各 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 16,274.1 10 甘肅工大舞臺技術(shù)工程有限 1280 項憑資質(zhì)證經(jīng)營(yíng)）；通用機電及非標產(chǎn)品的科研成果的研究、設計及 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 12,005.6 萬(wàn)元、凈利潤 742.8 公司 調試（國家禁止及須取得專(zhuān)項許可的除外）；場(chǎng)地及演出器材租賃 萬(wàn)元。 合金粉末（絲）生產(chǎn)銷(xiāo)售；石油煉化機械零件加工；熱噴焊（涂）； 2019 年度的主要財務(wù)數據：總資產(chǎn) 4,132.6 11 蘭州理工合金粉末有限責任 500 鉚焊；機械產(chǎn)品設計、制造、加工；失效工件修復再制造；熱噴焊（涂） 萬(wàn)元、營(yíng)業(yè)收入 3,399.4 萬(wàn)元、凈利潤 141.2 公司 設備的制造、銷(xiāo)售。 萬(wàn)元。 1.天水長(cháng)城果汁集團有限公司系公司間接控股股東甘肅省國有資產(chǎn)投資集團有限公司的控股子公司，屬于《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3（二）規定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 2.蘭州電機股份有限公司、甘肅工大舞臺技術(shù)工程有限公司、蘭州理工合金粉末有限責任公司系公司控股股東甘肅電氣裝備集團有限公司的控股子公司，屬于《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3（二）規定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 3.甘肅電氣裝備集團軌道交通工程有限公司、甘肅電氣裝備集團工業(yè)工程有限公司、甘肅電氣裝備集團工業(yè)自動(dòng)化工程有限公司、甘肅電氣裝備集團石油工程有限公司、甘肅電氣裝備集團智慧城市系統工程有限公司、甘肅電氣裝備集團水利水電工程有限公司、上海高音國際貿易有限公司系公司控股股東甘肅電氣裝備集團有限公司的全資子公司，屬于《上海證券交易所股票上市規則》10.1.3（二）規定的關(guān)聯(lián)關(guān)系。 4.上海明電舍長(cháng)城開(kāi)關(guān)有限公司、西安長(cháng)開(kāi)森源電工有限公司為公司全資子公司天水長(cháng)城開(kāi)關(guān)廠(chǎng)有限公司的參股子公司。 舟曲縣兩河口水電開(kāi)發(fā)有限公司、青海湟潤水電有限公司、享堂峽水電開(kāi)發(fā)有限公司均為公司全資子公司蘭州長(cháng)城電工電力裝備有限公司的參股子公司。 （三）在前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易中，關(guān)聯(lián)方均按約定履行相關(guān)承諾，未出現違約情形。各關(guān)聯(lián)方目前均依法存續且生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常，具備較強的履約能力，不會(huì )給交易雙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)帶來(lái)風(fēng)險，且以上關(guān)聯(lián)人的支付能力良好。 三、關(guān)聯(lián)交易主要內容和定價(jià)政策 上述涉及***商品的日常關(guān)聯(lián)交易公司根據實(shí)際情況分別簽署 銷(xiāo)售合同或協(xié)議，分批結算，并以市場(chǎng)行情或第三方提供同質(zhì)同量的產(chǎn)品或服務(wù)價(jià)格為定價(jià)原則。 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響 上述關(guān)聯(lián)交易屬于持續正常關(guān)聯(lián)交易，是公司為了充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢，實(shí)現優(yōu)勢互補和資源合理配置，滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續發(fā)展。公司關(guān)聯(lián)交易屬正常的市場(chǎng)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據市場(chǎng)條件公允合理確定，交易行為在公平原則下進(jìn)行，有利于提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合公司及公司股東的利益，不會(huì )損害非關(guān)聯(lián)方股東的利益。 五、獨立董事事前認可和獨立意見(jiàn) 獨立董事對公司 2020 年度預計日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前審查，認真審閱了關(guān)聯(lián)交易相關(guān)資料，并且與公司相關(guān)人員進(jìn)行了溝通，認為：2020年預計的日常關(guān)聯(lián)交易事項系公司開(kāi)展正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，屬于正常的商業(yè)行為。該等交易事項遵循公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行定價(jià)，未發(fā)現通過(guò)此項交易轉移利益的情形，不存在損害公司及中小股東利益的行為，沒(méi)有影響公司的獨立性獨立董事對該等關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議，同意提交公司第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議審議。 獨立董事在董事會(huì )上審議了該關(guān)聯(lián)交易議案，并發(fā)表獨立意見(jiàn)：2020 年日常關(guān)聯(lián)交易屬于持續正常關(guān)聯(lián)交易，是公司為了充分利用關(guān)聯(lián)方擁有的資源和優(yōu)勢，實(shí)現優(yōu)勢互補和資源合理配置，滿(mǎn)足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和持續發(fā)展。公司關(guān)聯(lián)交易屬正常的市場(chǎng)行為，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格依據市場(chǎng)條件公允合理確定，交易行為在公平原則下進(jìn)行，有利于提高公司的經(jīng)營(yíng)效益，符合公司及公司股東的利益，不會(huì )損害非關(guān)聯(lián)方股東的利益。上述關(guān)聯(lián)交易未影響公司的獨立性，公司主要業(yè)務(wù)亦未因上述關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。公司關(guān)聯(lián)董事對本議案 進(jìn)行了回避表決，符合有關(guān)法律、法規的規定，本次董事會(huì )對該議案的表決程序合法、合規。綜上，獨立董事同意公司 2019 年日常關(guān)聯(lián)交易的預計，并提交公司股東大會(huì )審議。 六、備查文件 1.長(cháng)城電工第七屆董事會(huì )第五次會(huì )議決議； 2.獨立董事對公司 2020 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認可意見(jiàn)； 3.獨立董事關(guān)于 2020 年日常關(guān)聯(lián)交易預計的獨立意見(jiàn)。 特此公告。 蘭州長(cháng)城電工股份有限公司 董 事 會(huì ) 2020 年 4 月 25 日
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