易事特:第五屆董事會(huì )第五十三次會(huì )議決議公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易事特 公告編號：2020-092 易事特集團股份有限公司 第五屆董事會(huì )第五十三次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 易事特集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第五十三次會(huì )議（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）通知于 2020 年 8 月 7 日以專(zhuān)人送遞、電話(huà)及電子郵件等方式 送達給全體董事。本次會(huì )議于 2020 年 8 月 19 日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區工業(yè) 北路 6 號公司會(huì )議室以現場(chǎng)的方式召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)何佳先生主持，應出席會(huì )議董事 7 人，實(shí)際出席會(huì )議董事 7 人，以現場(chǎng)表決方式出席會(huì )議，與會(huì )董事對會(huì )議所審議的議案進(jìn)行了書(shū)面表決；公司監事及高級管理人員列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)決議如下： 一、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年半年度報告及其摘要的議案》 《2020 年半年度報告》及其摘要于 2020 年 8 月 20 日刊登在公司指定的信息披 露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)，并在中國證監會(huì )指定的信息披露報紙《證券時(shí)報》上刊登了《關(guān)于 2020 年半年度報告披露的提示性公告》（公告編號：2020-093)。 表決結果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 易事特集團股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 8 月 20 日
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