易事特:第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告
證券代碼：300376 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：易事特 公告編號：2020-077 易事特集團股份有限公司 第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議決議公告 本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 易事特集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議（以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次會(huì )議”）通知于 2020 年 7 月 22 日以專(zhuān)人送遞、傳真及電子郵件等方式 送達給全體董事。本次會(huì )議于 2020 年 7 月 28 日在東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區工業(yè) 北路 6 號公司會(huì )議室以現場(chǎng)方式召開(kāi)。本次會(huì )議由董事長(cháng)何佳先生主持，應出席會(huì )議董事 7 人，實(shí)際出席會(huì )議董事 7 人；公司監事及高級管理人員以列席了本次會(huì )議。本次會(huì )議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規、部門(mén)規章、規范性文件和《公司章程》的規定。會(huì )議審議并通過(guò)決議如下： 一、審議并通過(guò)《關(guān)于公司進(jìn)行對外投資暨接受關(guān)聯(lián)方擔保的議案》 為策應國家“新基建”布局，增加公司圍繞 5G 應用領(lǐng)域的智慧城市&大數據、智慧能源、軌道交通、物聯(lián)網(wǎng)及人工智能等戰略性新興產(chǎn)業(yè)的業(yè)務(wù)覆蓋范圍，董事會(huì )同意公司以吉安中能易電科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“吉安中能”）為投資平臺在江西省吉安市井岡山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區進(jìn)行產(chǎn)業(yè)制造基地建設的易事特（吉安）5G 科創(chuàng )園項目，項目投資總額為 5 億元（含前期已經(jīng)對吉安中能進(jìn)行的投資）。 井岡山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )下屬?lài)Y平臺（吉安市井岡山開(kāi)發(fā)區金廬陵經(jīng)濟發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金廬陵發(fā)展”））前期對吉安中能予以增資的 2 億元作為井岡山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )對易事特（吉安）5G 科創(chuàng )園項目提供的產(chǎn)業(yè)引導資金支持，公司對該引導資金承擔年化5%的利息，期限為5年，后三年按照3:3:4的比例退出，即公司從第三年開(kāi)始對金廬陵發(fā)展投資于吉安中能的股權投資款進(jìn)行逐年回購，公司以持有的吉安中能 51%股權對該產(chǎn)業(yè)引導資金進(jìn)行質(zhì)押擔保，控股 股東揚州東方集團有限公司、實(shí)際控制人何思模先生及張曄女士對該產(chǎn)業(yè)引導資金無(wú)償提供無(wú)限連帶責任擔保。該擔保行為不會(huì )影響公司的獨立性，不存在損害公司及其他股東利益的情況，也不存在違反相關(guān)法律法規的情形。 上述對外投資及接受關(guān)聯(lián)方擔保事項在董事會(huì )審批權限范圍內，授權董事長(cháng)簽署相關(guān)協(xié)議及文件，具體條款以公司與相關(guān)方實(shí)際簽署的協(xié)議為準，該事項無(wú)需提交股東大會(huì )審議批準。 獨立董事對該關(guān)聯(lián)擔保事項進(jìn)行了事前認可并發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。 公司董事長(cháng)何佳先生作為關(guān)聯(lián)董事對此議案回避表決。 《獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的事前認可意見(jiàn)》、《獨立董事關(guān)于第五屆董事會(huì )第五十一次會(huì )議相關(guān)事項的獨立意見(jiàn)》、《關(guān)于公司對外投資暨接受關(guān)聯(lián)方擔保的公告》于同日披露在指定的信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。 表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。 特此公告。 易事特集團股份有限公司董事會(huì ) 2020 年 7 月 28 日
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